Өмнөд Солонгосын санхүүгийн хяналтын байгууллага болох Санхүүгийн үйлчилгээний хороо (FSC) нь дижитал сүлжээ ашиглан мөнгө угаах оролдлогоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд 100 сая воны ($70,000) гаруй хөрөнгөтэй крипто халимуудад хяналт тавих болно...
Сэдэв: AML
Хойд Солонгосын кибер халдлагын улмаас Япон улс AML журамд өөрчлөлт оруулжээ
Японы засгийн газар Crypto AML-ээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг зөвшөөрөв. Японы цагдаа нар Хойд Солонгосын дэмжлэгтэй Лазарус бүлэглэлийн кибер халдлагаас сэрэмжлүүлэв. Орон нутгийн хэвлэлүүдийн мэдээлснээр Японы засгийн газар...
Япон улс криптод зориулсан AML-ийн хатуу дүрмийг ногоон болгож байна. Тэд Лазарын бүлэгт туслах уу?
Японд өмнөх хорин дөрвөн цагийн дотор крипто орон зайтай хээрийн өдөр байна. Хойд Солонгосын хакерын бүлэглэл болох Лазарусыг Японы үндэсний цагдаа нар олон жилийн турш хариуцаж байсан...
ЕХ-ны комиссар МакГуинесс хэлэхдээ хувийн нууцлал, AML нь МИА-ийн дагуу АНУ-аас өөр харагдаж магадгүй юм
Финтек илүү сайн харилцах хэрэгтэй гэж Европын Комисс (EC) санхүүгийн дээд албан тушаалтан хэлэв. Хүмүүс санхүүгийн технологи ямар хэрэгцээтэй байгаа талаар асууж, салбарын хариулт байдаг ч “бид...
AML шалгах функц бүхий анхны олон хэлхээтэй хайгуул – crypto.news
Explorer бол крипто сонирхогчдод зориулсан хамгийн чухал хэрэгслүүдийн нэг юм. Үүнийг гүйлгээний статусыг шалгах, крипто түрийвчний талаарх мэдээллийг авахад ашиглаж болно. Өмнө нь крипто нийгэмлэгийн гишүүд ха...
Энэтхэгийн AML хяналтын байгууллага WazirX крипто биржийн дансуудыг задлав
Энэтхэгт төвтэй криптовалютын бирж WazirX тус улсын мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хяналтын байгууллага крипто платформын дансыг “царцаасан” гэж мэдэгдэв. Криптовалютын биржийн шинэчлэлт нийтлэгдсэн ...
АНУ-ын прокурорууд 2020 оны XNUMX-р сараас хойш Binance-г AML-д нийцсэн эсэхийг шалгаж байна - Ройтерс
АНУ-ын прокурорууд 2020 оны 1-р сараас хойш Binance-ийн мөнгө угаахтай тэмцэх хууль тогтоомж, үйл ажиллагаа, дотоод харилцаа холбоог шалгаж байгаа талаар XNUMX-р сарын XNUMX-ний өдөр Reuters агентлаг мэдээлсэн хүмүүсээс иш татан ...
ЕХ нь криптод хяналт тавих шинэ AML зохицуулагчийг бий болгохын ирмэг дээр байна
Европын холбоо криптод шууд хяналт тавьдаг цоо шинэ зохицуулагчийг бий болгохоор төлөвлөж байна. Криптовалютын салбарын анхаарлыг Crypto Assets in Markets зохицуулалт болон маргаантай асуудалд хандуулж байсан ч...
ЕХ Крипто орон зайг хянах шинэ AML зохицуулагчийг санал болгож байна
Санхүүгийн байгууллагуудад үзүүлэх чухал нөлөөлөл Крипто салбар нь Крипто хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалт болон илүү маргаантай хөрөнгийн шилжүүлгийн зохицуулалтад төвлөрч ирсэн. Гэсэн хэдий ч т...
BitMEX-ийн шилдэг ажилтан Грегори Дуйер AML-ийн зөрчилд буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрөв
– Зар сурталчилгаа – BitMEX-ийн ажилтан Грегори Дуйер AML-ийн зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч байна. Австралийн криптовалютын магнат, BitMEX-ийн дээд гүйцэтгэх захирал асан Грегори Двайер наймдугаар сарын 8-нд...
TRM Labs компанийн тагнуул
2 оны 2022 сарын 1, 41:23 EDT • 2018 минут уншсан Quick Take XNUMX онд байгуулагдсан TRM Labs нь төрийн болон хувийн хэвшилд олон төрлийн нийцлийн болон шүүх эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг блокчейн тагнуулын компани юм...
Солонгосын крипто бирж KODA нь AML болон аюул илрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд Uppsala-г ашиглах болно » CryptoNinjas
Крипто AML/CTF, гүйлгээний эрсдэлийн удирдлага, зохицуулалтын нийцэл, гүйлгээг хянах зэрэгт блокчейн аюулгүй байдлын үйлчилгээ үзүүлэгч Uppsala өнөөдөр s...
Coinfirm нь AML платформ дээрээ blackfridge-ийн Poundtoken (GBPT)-ийн дэмжлэгийг нэмдэг » CryptoNinjas
Блокчейн санхүүгийн компани, Poundtoken (GBPT) гаргагч blackfridge нь крипто RegTech үйлчилгээ үзүүлэгч Coinfirm-ийн AML платформ дээр тогтвортой коиныг нэгтгэж байгаагаа зарлав. Poundtoken-г...
GetBlock.net-тэй танилцана уу: AML шалгалтын функцтэй анхны олон хэлхээтэй хөтөч
– Зар сурталчилгаа – Explorer бол крипто сонирхогчдод зориулсан хамгийн чухал хэрэгслүүдийн нэг юм. Үүнийг гүйлгээний статусыг шалгах, крипто түрийвчний талаарх мэдээллийг авахад ашиглаж болно. Өмнө нь т...
AML шалгах функц бүхий анхны олон хэлхээтэй судлаач –
Explorer бол крипто сонирхогчдод зориулсан хамгийн чухал хэрэгслүүдийн нэг юм. Үүнийг гүйлгээний статусыг шалгах, крипто түрийвчний талаарх мэдээллийг авахад ашиглаж болно. Өмнө нь крипто нийгэмлэгийн гишүүд ха...
Binance хэрэглэгчийн хамгаалалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд өндөр KYC болон AML стандартуудыг тогтоодог
Крипто валют аажмаар дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн салшгүй хэсэг болж, өдөрт 100,000 орчим хүн крипто сансарт нэгдэж байна. Крипто биржүүд нь олон н...
Хонг Конг дахь крипто фирмүүд AML хуулиар лиценз авах болно
Санал болгож буй хууль тогтоомжид үнэт металл, чулуу (DPMS) борлуулагчдыг мөн оруулах болно. Өнгөрсөн зургадугаар сард Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 2022 оны хуулийн төслийг албан ёсны...
Хонг Конг нь AML хуулиар дамжуулан крипто платформуудын лицензийг нэвтрүүлнэ – Биткойны мэдээний зохицуулалт
Хонг Конг дахь крипто орон зайг зохицуулахад зориулагдсан шинэ хууль тогтоомж нь крипто үйлчилгээ үзүүлэгчдийн лицензийн дэглэмийг хэрэгжүүлэх зорилготой юм. Бүс нутгийн мөнгө угаахтай тэмцэх (AML)-д холбогдох өөрчлөлтүүд...
ЕХ нь AML зохицуулах байгууллагыг байгуулах талаар хэсэгчилсэн тохиролцоонд хүрсэн
Европын Холбооны (ЕХ) албаны хүмүүс бүс нутаг дахь Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) тэмцэлд хяналт тавих шинэ зохицуулалтын байгууллага байгуулах талаар хэсэгчилсэн тохиролцоонд хүрчээ. Хэвлэлийн мэдээгээр...
ЕХ Крипто шилжүүлгийг хянах шинэ Crypto AML хуулиудыг тохиролцов
29-р сарын XNUMX-ний өдөр Европын Холбооны Парламент, Зөвлөл, Хорооны хооронд Санхүүгийн шилжүүлгийн журам (TOFR)-ийн урьдчилсан хэлэлцээрийн сэдэв байсан бөгөөд ЕХ-ны зохицуулалтын хүрээ...
Панамын ерөнхийлөгч крипто мөнгөний хуулийн төслийг AML хуультай нийцүүлэхийг хүсч байна
Төв Америкийн орнууд криптовалютын зах зээлийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд сүүлийн нэг жилийн хугацаанд Сальвадор зэрэг улсууд криптог дэмжээд зогсохгүй биткойныг хууль ёсны төлбөрийн хэрэгсэл болгож чадсан...
Binance нь хэрэглэгчдэд хамгийн түрүүнд ханддаг AML болон KYC-ийн өндөр стандартуудыг тогтоодог
Криптовалютууд аажмаар эрч хүчээ авч, түгээмэл болж байгаа энэ үед криптовалютын гүйлгээг ашиглахгүй байх нь криптовалютын салбарын гол оролцогчдод чухал болсон...
Өмнөд Солонгосын шилдэг крипто биржүүд Litecoin (LTC)-ийг KYC болон AML шалтгаанаар хассан.
Upbit болон Өмнөд Солонгосын бусад крипто биржүүд зохицуулалтын байгууллагуудтай холбоотой асуудалд нийцэхгүй байхын тулд LTC-ээс татгалзахаар сонгож байна. 8 оны 2022-р сарын XNUMX-ны Лхагва гарагийн байдлаар бүх таван ли...
Артур Хэйс BitMEX-ийн AML ослоос өмнө 2 жилийн тэнсэн харгалзах болно
BitMEX крипто биржийн мөнгө угаах үйл ажиллагаатай холбоотой удаан хүлээгдэж буй шүүхийн шийдвэрийг хааж, Нью-Йорк дахь холбооны дөрвөн дүүргийн шүүхийн нэг болох ...
Панамын Ерөнхийлөгч Крипто хуульд гарын үсэг зурахаас өмнө AML арга хэмжээ авахыг хүсч байна
Панамын ерөнхийлөгч мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) дагаж мөрдөх хатуу арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзэн криптогийн шинэ хууль тогтоомжид гарын үсэг зурахаас татгалзав. Уг хуулийн төслийг тус улсын хууль тогтоох байгууллага баталсан...
Панам криптог хууль ёсны болгохоос татгалзаж, Ерөнхийлөгч AML хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг хүсч байна
Панам улс дижитал хөрөнгийг хуульчлахаа хойшлуулахаар шийджээ. Олон эх сурвалжийн мэдээлснээр Панамын Ерөнхийлөгч Лаурентино Кортизо криптовацийн хуулийн төсөлд гарын үсэг зурахгүй гэж мэдэгджээ. Ерөнхийлөгч...
Ерөнхийлөгч AML-ийн хяналтыг чангатгахыг уриалж байгаа тул Панамын крипто Билл уналттай тулгарлаа
Панамын Ерөнхийлөгч Лаурентино Кортизо олон нийтийн дунд хүлээгдэж буй криптовалютын хэрэглээг зохицуулахад чиглэсэн хуулийн төсөлд мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хяналтыг чангатгахыг уриалав.