Tech

Энэтхэгийн эрх баригчид AML мөрдөн байцаалтын хүрээнд WazirX сангийн 8.1 сая долларыг царцаажээ

08/06/2022
Bitcoin Ethereum мэдээ

Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба буюу ED нь ойролцоогоор 8.1 сая долларын хөрөнгийг царцааж, хувийн зээлийн шуурхай залилангийн хэргийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд WazirX криптовалют биржтэй холбоотой хайлт хийсэн гэдгээ мэдэгдлээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас баасан гарагт хийсэн мэдэгдэлдээ гэж үзсэн WazirX нь Энэтхэгийн лицензийн журмыг тойрч гарах Хятадын дэмжлэгтэй компаниудыг оролцуулсан схемийн нэг хэсэг болгон "крипто хөрөнгийг худалдан авч, дараа нь гадаадад угаах" зорилгоор нэрээ нууцалсан финтекийн пүүсүүдийн гүйлгээг хөнгөвчилсөн. Мөрдөн байцаалтын явцад ED нь WazirX-ийн 646.7 сая Энэтхэг рупи буюу нийтлэх үед ойролцоогоор 8.1 сая доллар агуулсан банкны дансыг царцааж, үүсгэн байгуулагч Самеер Мхатретэй холбоотой нэгжлэг хийсэн гэж мэдэгджээ.

Image

Зохицуулагчийн мэдээлснээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилсээр байна. Гэсэн хэдий ч ED нь крипто бирж нь WazirX болон Binance хоорондын гүйлгээнд "сул KYC хэм хэмжээ" болон "зохицуулалтын хяналт сул" гэж мэдэгдсэн бөгөөд залилан мэхэлсэн хэрэгт крипто худалдаж авахад ашигласан хөрөнгийн гарал үүслийг баталгаажуулахад шаардлагатай мэдээллийг бүртгээгүй байна.

"Хэдийгээр удаа дараа боломж олгосон ч WazirX нь сэжигтэй финтек APP компаниудын крипто гүйлгээг өгч, түрийвчний KYC-г илчилж чадаагүй" гэж ED нэмж хэлэв.

“WazirX алга болсон крипто хөрөнгийн талаар ямар ч данс өгөх боломжгүй. Энэ нь эдгээр крипто хөрөнгийг илрүүлэхийн тулд ямар ч хүчин чармайлт гаргаагүй байна. Тодорхой бус байдлыг хөхүүлэн дэмжиж, AML-ийн сул хэм хэмжээг тогтоосноороо криптовалютын замаар гэмт хэргээс олсон орлогыг угаахад буруутгагдаж буй 16 финтек компанид идэвхтэй тусалсан."

Баасан гарагийн твиттер хуудсандаа Binance гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао гэж хэлсэн Тус пүүс нь "анхны үүсгэн байгуулагчдын байгуулсан WazirX-ийг ажиллуулдаг Zanmai Labs-д ямар ч хувьцаа эзэмшдэггүй байсан." Тэрээр "Binance нь зөвхөн WazirX-д түрийвчний үйлчилгээг технологийн шийдэл болгон өгдөг" гэж нэмж хэлсэн бол WazirX нь KYC болон бирж дээрх бусад үйл ажиллагааг хариуцдаг байсан. 

WazirX захирал Нишал Шетти маргаантай Крипто биржийг "Binance Zanmai Labs худалдаж авсан" бөгөөд "би болон миний үүсгэн байгуулагчдын эзэмшдэг Энэтхэгийн аж ахуйн нэгж" гэж Твиттер хуудсандаа CZ-ийн олон мэдэгдэл хийсэн. Тэрээр Binance нь крипто арилжааны хосыг ажиллуулах, мөнгө авах ажиллагааг хариуцдаг гэж тэр хэлэв.

Холбогдох: Энэтхэгийн зохицуулагч нь валютын тухай хууль зөрчсөн гэж үзэн крипто солилцоог шалгаж байна

Олон крипто фирмүүд гарч ирснээр Зохицуулалтын арга хэмжээний дараа Хятад, олон компаниуд Энэтхэгийн зах зээлд хандсан гэж мэдээлсэн. "Хятадын хөрөнгөөр ​​дэмжигдсэн" зарим финтекийн пүүсүүд банк бус санхүүгийн компанийн тусгай зөвшөөрөлтэй Энэтхэгийн компаниудыг оршин суугчдад зээл олгох үйлчилгээг санал болгохоор "дависан" гэж ED мэдээлэв.

ED ижил төстэй арга хэмжээ авсан 2021 оны XNUMX-р сард WazirX-ийн эсрэг крипто биржид БНХАУ-ын иргэдийг оролцуулсан хууль бус онлайн бооцооны аппликейшн дээр мөнгө угаасан мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбоотой шалтгааныг харуулахыг тушаажээ. Шетти гэж хэлсэн Тухайн үед бирж нь “Хэрэглэгчээ мэдэх (KYC) болон Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) үйл явцыг дагаж хууль ёсны үүргээсээ давж, шаардлагатай үед хууль сахиулах байгууллагад үргэлж мэдээлэл өгч байсан.”

Cointelegraph WazirX-д хандсан боловч нийтлэх үед хариу ирүүлээгүй.