Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба WazirX криптовалютын биржийн 8.1 сая ам.долларын хөрөнгийг царцааснаа зарлалаа. Шуурхай зээлийн залилангийн хэргийг шалгаж байх үед тэд WazirX-тэй холбоотой хайлт хийсэн гэж ED нэмж хэлэв.
Эрх баригчид WazirX-ийн 8.1 сая долларын хөрөнгийг царцаажээ
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас гаргасан зар Баасан гарагт бирж нь нэргүй финтек компаниудаар дамжуулан гүйлгээг хөнгөвчилсөн гэж мэдэгдэв. Эдгээр компаниуд дижитал хөрөнгө худалдаж авахын тулд биржийг ашиглаж, дараа нь дэлхий даяар угааж байсан. Эрх баригчид энэ схемд Хятадтай холбоотой компаниуд Энэтхэгт лиценз олгохоос зайлсхийсэн гэж мэдэгджээ.
Мөрдөн байцаалтын явцад тус биржийн банкны дансыг битүүмжлэхийг даалгасан гэж мэдэгджээ. Царцаасан дансанд 646.7 сая Энэтхэг рупи байгаа нь 8.1 сая доллартай тэнцэх юм. Эрх баригчид тус биржийг үүсгэн байгуулагч Самир Мхатрег мөн шалгаж байна.
Одоогоор уг хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа гэж тус албаныхан хэллээ. Гэсэн хэдий ч, бирж нь таныг таних үйлчлүүлэгч (KYC) сул шаардлагыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд WazirX болон Binance хоёрын хооронд гүйлгээг хөнгөвчлөх зохицуулалтын хүрээ сул байсан гэж нэмж хэлэв.
Таны хөрөнгө эрсдэлд орно.
Зохицуулах байгууллагын мэдээлснээр, биржид орж ирж буй хөрөнгийн эх үүсвэрийг шалгахад шаардлагатай мэдээллийг тус бирж бүртгэж чадаагүй байна. Мөн бирж нь хөрөнгийн эх үүсвэртэй холбоотой зохицуулалтын шаардлагыг дагаж мөрдөж, холбогдох дижитал хөрөнгийн түрийвчний KYC-ийг илрүүлж чадаагүй юм.
Цаашлаад WazirX алга болсон криптовалютуудын талаар ямар ч бүртгэл өгөөгүй гэж мэдэгджээ. Тус компани мөн крипто хөрөнгийн ул мөрийг олж чадаагүй. Гүйлгээний нэрээ нууцлах боломжийг олгож, мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хатуу хуулиудыг баталж чадаагүйгээр WazirX 16 орчим финтекийн пүүсүүдэд криптовалют ашиглан мөнгө угаахад тусалсан.
Binance оролцоог үгүйсгэж байна
Binance-ийн Гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао тус биржийн толгой компани болох Zanmai Labs-д хувьцаа эзэмшдэггүй гэж мэдэгджээ. Жао Binance нь зөвхөн WazirX-д түрийвчний үйлчилгээг санал болгодог бөгөөд Энэтхэгт суурилсан бирж нь KYC болон бусад үйл ажиллагааг дангаараа хариуцдаг гэж нэмж хэлэв.
WazirX-ийн захирал Nischal Shetty, Binance биржийг худалдаж авсан гэж Жаогийн мэдэгдлийг эсэргүүцэж байна. Шетти нэмж хэлэхэд Binance нь мөнгө татах, крипто арилжааны хосыг ажиллуулах үүрэгтэй.
Хятадад крипто арилжааны үйл ажиллагааг хориглосон нь Хятадад төвтэй крипто фирмүүд Энэтхэг рүү шилжихэд хүргэсэн. Хятадын сангийн дэмжлэгтэй зарим финтек пүүс банк бус санхүүгийн компанийн лицензийг хангаагүй ч оршин суугчдад дижитал хөрөнгийн зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна гэж эрх баригчид мэдэгдэв.
Цааш унших:
Эх сурвалж: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance