ЕХ Крипто орон зайг хянах шинэ AML зохицуулагчийг санал болгож байна

Санхүүгийн байгууллагуудад үзүүлэх чухал үр дагавар 

Криптовалютын салбар нь Крипто хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалт болон илүү маргаантай хөрөнгийн шилжүүлгийн журамд анхаарлаа хандуулсан. Гэсэн хэдий ч эдгээр зохицуулалт нь ЕХ-ны мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) шинэ бодлогын томоохон багцын нэг хэсэг бөгөөд бүх санхүүгийн байгууллагуудад ихээхэн нөлөө үзүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Криптовалютын зохицуулах байгууллагыг Европын Зөвлөл, Европын Комисс, Парламент байгуулж байгаа бөгөөд энэ салбарыг бүрэн эрх мэдэлтэй болгоно. Европын Комисс өнгөрсөн XNUMX-р сард АML/CFT-ийн зургаа дахь удирдамжийн саналаа гаргасан бол Европын зөвлөл уг саналын хувилбарыг зөвхөн өнгөрсөн сард л нийтэлсэн. XNUMX-р сарын завсарлагааны дараа Европын парламент үүнийг хэлэлцэнэ. Хуулийн төслөө баталсны дараа Европын зөвлөл болон Европын комисстой хэлэлцээ хийнэ. 

Шинэ зохицуулалтын байгууллага

Шинэ хууль тогтоомжийн төвд мөнгө угаахтай тэмцэх шинэ, ЕХ-ны хэмжээнд зохицуулагч бий болсон. Зохицуулах байгууллагууд зөвшилцөж, нийтлэг ойлголтод хүрэх ёстой байтал ийм зохицуулагч хэрэгтэй байгаа талаар санал зөрөлдөөн бага байх шиг байна. Мөн шинэ зохицуулагч нь Европын Холбоонд үйл ажиллагаа явуулж буй крипто болон крипто хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг шууд бөгөөд бүрэн хянах ёстой гэдэгтэй санал нэг байна. 

Европын парламент криптовалютын зохицуулалтыг эрчимтэй шахаж байна. Үүний үр дүнд тус байгууллага ирээдүйн аливаа зохицуулагч эсвэл зохицуулах байгууллагын салбарыг бүрэн хянахыг эсэргүүцэх нь эргэлзээтэй юм. 

"Мөнгө угаахтай тэмцэх газар" эсвэл "AMLA" гэж нэрлэгддэг шинэ зохицуулагч нь өндөр эрсдэлтэй крипто фирмүүдэд хяналт тавих болно. Энэ нь зөвхөн ЕХ-ны орнуудад мэдээлэл цуглуулах, хуваалцах хүрээг бүрдүүлж өгсөн мөнгө угаахтай холбоотой өмнөх журмуудаас ялгаатай юм. УИХ-ын мэдээлэлд дурдсанаар, шинэ тогтолцоог дараах байдлаар тайлбарлав. 

“Европын холбооны түвшний хяналт нь тодорхой санхүүгийн байгууллагуудад (СБ) шууд хяналт тавих эрх бүхий ЕХ-ны түвшний хянагч, бусад СБ-ын шууд бус хяналт/зохицуулалт, бусад санхүүгийн байгууллагуудад хяналт тавих зохицуулалтын үүргээс бүрдэх ЕХ-ны түвшний хяналт юм. санхүүгийн салбарыг эхний алхам болгож байна."

Криптод хандах хатуу хандлага 

Европын холбоо криптовацийн хуулиудад утгагүй ханддаг. Европын парламент саяхан үл мэдэгдэх түрийвч болон бирж хоорондын гүйлгээний өртөг, хүндрэлийг эрс нэмэгдүүлж, үүнийг бараг боломжгүй болгох зорилготой нэрээ нууцлах журмыг дэмжсэн байна. Цаашилбал бүрмөсөн хориглох хууль ч гэсэн Нотлох-ийн ажилд Уул уурхай хууль тогтоох байгууллагад ялагдал хүлээсэн ч байгаль орчны асуудал өсөн нэмэгдэж буйн улмаас ийм хориг эцсийн дүндээ бий болно гэж Европын Төв банк үзэж байна. 

ЕХ-ны хувьд дэлхийн байгууллагыг бий болгох нь чухал өөрчлөлтийг харуулж байна. Өмнөх AML зааврууд нь гишүүн орнууд корпорацийн ашиг хүртэх өмчлөлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэрэг шаардлагатай өгөгдлийг цуглуулж, бэлэн болгохыг шаарддаг байв. Шинэ журмыг хэрэгжүүлэх нь Европын парламент, Комисс, Зөвлөлийн хоорондын хэлэлцээрийн хурдаас хамаарах бөгөөд журам бүрэн хэрэгжих хүртэл хэдэн жил болж магадгүй юм. 

Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.