Артур Хэйс BitMEX-ийн AML ослоос өмнө 2 жилийн тэнсэн харгалзах болно

BitMEX крипто биржийн мөнгө угаах үйл ажиллагаатай холбоотой удаан хүлээгдэж буй шүүхийн шийдвэрийг хааж, Нью-Йорк дахь холбооны дөрвөн дүүргийн шүүхийн нэг нь үүсгэн байгуулагч болон экс гүйцэтгэх захиралд хоёр жилийн тэнсэн харгалзах, зургаан сарын гэрийн хорионд байх шийтгэл оногдуулсан. Артур Хайэс.

Артур Хейс, BitMEX-ийн бусад үүсгэн байгуулагчид болох Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид нарын хамт, мөн компанийн анхны ажилтан бус Грегори Дуйер нар Банкны нууцын тухай хууль (BSA) зөрчсөн буруугаа хүлээсэн 24-р сарын XNUMX-нд Хүлээн зөвшөөрөх "BitMEX-д мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хөтөлбөрийг санаатайгаар байгуулж, хэрэгжүүлэх, хадгалахгүй байх."

Мөнгө угаах гэмт хэргийг дэмжсэн хэргээ хүлээх нь шийтгэл хүлээдэг гэмт хэрэг бөгөөд ихэвчлэн таван жилийн хорих ялтай байдаг. Гэсэн хэдий ч Хейс, Дело нар 10-р сард шүүх хурал болохоос өмнө гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, эрүүгийн торгууль болгон XNUMX сая доллар төлөхөөр тохиролцсон байна.

Дөрөвдүгээр сарын 7-нд Cointelegraph Хейс гэж мэдээлэв Хавай дахь АНУ-ын эрх баригчдад сайн дураараа бууж өгсөн Холбооны прокурорууд анх удаа ял тулгаснаас хойш зургаан сарын дараа түүний өмгөөлөгчид:

“Ноён. Хэйз шүүх хуралд сайн дураараа хүрэлцэн ирсэн бөгөөд эдгээр үндэслэлгүй ялтай тэмцэхийг тэсэн ядан хүлээж байна ”гэжээ.

дагуу яллах дүгнэлт, олон нийтийн шүүхийн мэдүүлэг, шүүх дээр хийсэн мэдүүлэг зэрэгт Хэйсийг нийтэлсний дараа суллав 10 сая долларын барьцааны барьцаа Нью-Йоркт хэрэгжих шатандаа байна. Гэсэн хэдий ч Тамгын газрын Мөнгө угаах, үндэстэн дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн прокурорууд бизнес эрхлэгчдийг AML-аас хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй, тэр дундаа үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) үүргээ биелүүлээгүй буруутай гэж үзжээ.

Хэдийгээр шоронд хоригдох магадлал тун ойр байсан ч энэ мэдэгдлийг хүлээн зөвшөөрснөөр Хэйес гэрийн хорионд байх ялаар шийтгүүлсэн бөгөөд энэ нь түүнийг хорих ялынхаа эхний зургаан сарыг гэрээс нь өнгөрөөхийг шаарддаг. Үүнээс гадна тэрээр 10 сая долларын торгууль төлөхийг зөвшөөрсөн.

Холбогдох: Блокчэйн болон крипто нь санхүүгийн гэмт хэргийг мөрдөхөд ашигтай байж болох юм

Крипто ашиглан мөнгө угаахад хялбар байдагтай холбоотой домгийг таслан зогсоож, санхүүгийн гэмт хэргийг илрүүлэхэд блокчэйн технологи болон крипто боломжуудыг онцлон харуулсан шинэ дүн шинжилгээ юм.

Крипто экосистемийн олон төсөл зорилтот халдлагын хохирогч болсон ч муу жүжигчид хулгайлагдсан мөнгөө эргүүлэн авах талаар тэмцсээр байна.

CEX.IO крипто биржийн технологийн ахлах ажилтан Дмитрий Волков Cointelegraph-т ярихдаа криптог гэмт хэрэгтнүүд голчлон ашигладаг гэсэн ойлголт хоцрогдсон гэж хэлээд нэмж хэлэв.

“Биткойны хувьд (БСТ), блокчейн дэвтэр нь олон нийтэд нээлттэй байгаа тул чадварлаг аналитик багтай ноцтой солилцоо хийснээр хохирол учруулахаас өмнө хакерууд болон угаагчдыг хялбархан хянаж, сэргийлж чадна."