BitMEX-ийн ажилтан Грегори Дуйер AML-ийн зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч байна.
Австралийн криптовалютын магнат, дээд гүйцэтгэх захирал асан BitMEX Грегори Дуйер наймдугаар сарын 8-нд Америкийн банкны хууль тогтоомжийг зөрчсөн хэргээ хүлээв. АНУ-ын Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурор энэ тухай мэдээлэлд дурджээ Хэвлэлийн мэдээ.
Тодруулбал, Грегори Дуйер дэлхийн хамгийн том криптовалют биржүүдийн нэг BitMEX нь Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) стандартыг хэрэгжүүлээгүй, дагаж мөрддөггүй, улмаар Банкны нууцын тухай хуулийг (BSA) зөрчсөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн.
Идэвхтэй AML хөтөлбөрийг бий болгох, хэрэгжүүлэх, хадгалах нь АНУ-д үйл ажиллагаа явуулахыг хүсч буй компаниудад тавигдах зайлшгүй шаардлага бөгөөд үүнд гүйлгээ хийж буй харилцагчдыг тодорхойлохын тулд Үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг орно. Гэсэн хэдий ч тэмцэлд өртсөн магнат өөрийгөө болон BitMEX-ийн гурван үүсгэн байгуулагч эдгээр шаардлагыг биелүүлэхийг санаатайгаар үл тоомсорлосон гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.
Дагаахын оронд тэрээр тус компани нь эдгээр AML болон KYC шаардлагуудыг хэрэгжүүлсэн мэтээр АНУ-д үйл ажиллагаа явуулж байсныг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэхүү зөрчил нь 2015-2020 он хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд бирж нь мөнгө угаах платформ хэлбэрээр ажиллаж байсан гэж прокурорууд үзэж байна.
Өмгөөллийн гэрээний дагуу Австралийн иргэн таван жилийн хорих ял, 150,000 долларын торгууль төлөх болно.
АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс мэдэгдэлдээ: "Энэхүү өргөдлийн дагуу энэ алба одоо бүх гурван үүсгэн байгуулагч, мөн BitMEX-ийн өндөр албан тушаалтны эсрэг мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийг санаатайгаар зөрчсөн хэргээр эрүүгийн ял авсан. Криптовалютын биржийн удирдлагын эрх мэдэлтэй ажилтнууд ийм биржийг үүсгэн байгуулагчдаас дутуугүй Банкны нууцын тухай хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ санаатайгаар үл тоомсорлож болохгүй гэдгийг өнөөдрийн хүсэлт харуулж байна."
BitMEX-ийн анхны ажилчдын нэг байсан 39 настай Двайер өмнө нь Бизнес хөгжлийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан. Өнгөрсөн оны наймдугаар сард хууль бус худалдаа хийхийг зөвшөөрч, AML стандартыг зөрчсөн гэх иргэний хэргийг шийдвэрлэхийн тулд 100 сая доллар төлсний дараа тус компанийн зохицуулалтын асуудал эхэлсэн.
XNUMX-р сарын эхээр BitMEX-ийг олсон гурвал болох Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид, Артур Хейс нар ижил төстэй зүйл ангиар яллах хүсэлт гаргасан AML хөтөлбөрийг бий болгох, хэрэгжүүлэх, хадгалахгүй байх.
Үүний дараа 10-р сард АНУ-ын түүхий эдийн фьючерс арилжааны комиссоос AML-ийн эдгээр шаардлагыг зөрчсөнийх нь төлөө туршилтын журмаар шалгаж, тус бүрдээ XNUMX сая долларын торгууль ногдуулсан.
Олон тэрбумыг зах зээлээс устгасан Terra-Implosion-ийн дараа АНУ-ын зохицуулагчид АНУ дахь криптовалют дахь байгууллагуудын зохицуулалтын хяналтыг нэмэгдүүлэв. Энэхүү зохицуулалтын хүрээнд АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) ), 9-р сарын XNUMX-ний эхээр виртуал валютын холигч Tornado Cash-ийг хориглосон.
Сүүлийн үеийн үйл явдлуудын дагуу ойрын саруудад илүү өргөн цар хүрээтэй крипто зохицуулалтыг нэвтрүүлэх төлөвтэй байна.
- Сурталчилгаа -
Эх сурвалж: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory- -амль-зөрчилд буруутай