Зохицуулагчид 12-р сарын XNUMX-нд тус байгууллагыг гэнэт хаах үед АНУ-ын прокурорууд Signature Bank-ийн криптовалютын үйлчлүүлэгчидтэй хийсэн харилцааг судалж байсан. Зохицуулагчид банкийг нээлттэй байлгах нь ...
Сэдэв: Эрүүгийн байцаан шийтгэх
Signature банк дампуурахаас өмнө эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байсан: Тайлан
Криптод ээлтэй Signature банк өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд гэнэт дампуурахаас өмнө мөнгө угаахтай тэмцэх үйл ажиллагаа явуулсных нь төлөө АНУ-ын эрх баригчид эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байсан гэж Bloomberg лхагва гарагт мэдээлэв ...
Трамп Сторми Дэниэлстэй үерхсэнээ үгүйсгэв—Түүнийг мөнгөгүй болгох схемд эрүүгийн хэрэг үүсгэж болзошгүй гэж мэдэгдэв.
Топлайн Ерөнхийлөгч асан Дональд Трамп насанд хүрэгчдийн кино од Сторми Даниэлстэй үерхэж байсан гэдгээ үгүйсгэж, түүний гадаад төрх байдалд халдсан гэх мэдээлэл цацагдсанаас хэдэн цагийн дараа сонгуулийн кампанит ажлынхаа үеэр хийсэн мэдэгдэлдээ...
SBF-ийн өмгөөлөгчид XNUMX-р сарын эрүүгийн хэргийн шүүх хурлыг хойшлуулах шаардлагатай байгааг харуулж байна
FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийг төлөөлж буй өмгөөлөгчид крипто биржийн захирал асан түүний эрүүгийн шүүх хурлыг хойшлуулж, түүнд өмгөөлөх бэлтгэлээ хангахад илүү хугацаа өгөх шаардлагатай гэж мэдэгджээ....
FTX-ийн Инженерийн захирал асан Нишад Сингх эрүүгийн хэрэгт буруугаа хүлээв: Ройтерс
Крипто болон вэб3 дахь хамгийн чухал ярианд нэгдээрэй! Өнөөдөр суудлаа хамгаалаарай FTX-ийн Инженерийн захирал асан Нишад Сингх Мягмар гарагт Нью-Йоркийн шүүх дээр зургаан эрүүгийн хэрэгт буруугаа хүлээв. С...
Сэм Банкман-Фрид улс төрийн хандивын хэргээр шинэ эрүүгийн хэрэгт татагдсан
Прокурорууд өнөөдөр шившиг болсон крипто магнат Сэм Банкман-Фридийг одоо сүйрсэн дижитал хөрөнгийн бирж FTX ажиллуулж байхдаа улс төрийн хандив өгсөнтэй холбоотой шинэ эрүүгийн хэрэгт буруутгав. Дэлгэрэнгүй...
FTX гүйцэтгэх захирал асан 12 эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байна
FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Бэнкман-Фридийг яллах ажиллагааг тэргүүлж буй холбооны шүүх орлуулсан яллах дүгнэлтийг ил болгох тушаал өгсөн байна. Энэ яллах дүгнэлт...
Сэм Банкман-Фрид FTX унасны дараа 4 шинэ эрүүгийн хэрэг үүсгэв
Шившигт нэрвэгдсэн FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид (SBF) пүрэв гарагт түүний эсрэг 12 зүйл ангиар яллах дүгнэлт үйлдсэний дараа шүүх хуулийн дарамт шахалтад дахин оржээ. Бүртгэлд 4 шинэ тэмдэгт нэмж оруулав...
Сэм Банкман-Фрид банкны луйвар хийхээр хуйвалдаан зэрэг шинэ эрүүгийн хэрэгт татагдаж байна
Хууль эрх зүй • 23 оны 2023-р сарын 9, 55:12 EST FTX үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид өмнөх хашгиралтаас хэдэн сарын дараа буюу пүрэв гарагт түүний эсрэг шинэ XNUMX зүйл бүхий яллах дүгнэлт үйлдсэний дараа шинэ эрүүгийн хэрэгт татагдаж байна...
Банкны ажилтан Фридийг улс төрийн хууль бус хандив, банк залилан хийсэн хэргээр дөрвөн удаа эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгажээ.
Топлайн "FTX" крипто биржийг үүсгэн байгуулагч, тэрбумтан асан Сэм Банкман-Фридийг улс төрийн хууль бус хандив, банкны ... зэрэг дөрвөн шинэ хэрэгт буруутгаж байна.
Тангарагтны шүүгч удахгүй гарах ялын талаар ярилцлага өгсний дараа Трамп Жоржийн эрүүгийн мөрдөн байцаах ажиллагааг "имжний шүүх" гэж нэрлэв.
Topline Ерөнхийлөгч асан Дональд Трамп 2020 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийг хүчингүй болгох оролдлогыг шалгаж буй Жоржиа муж улсын тусгай тангарагтны шүүгчдийг шүүмжилж, тангарагтны шүүгчид санал болгож буй шийдвэрээ...
FTX-ийн захирал асан Нишад Сингх эрүүгийн хэрэгт буруугаа хүлээхээр төлөвлөж байна: Bloomberg
Хууль эрх зүй • 17 оны 2023-р сарын 2, 43:XNUMX EST FTX-ийн гуравдахь хуучин захирал эрүүгийн хэрэгт буруугаа хүлээхээр бэлтгэж байна гэж Bloomberg мэдээлэв. FTX-ийн инженерийн захирал асан Нишад Сингх ...
Шүүгч SEC, CFTC-ийн банкмантай холбоотой хэргийг эрүүгийн шүүх хурал дуустал зогсоов.
Гүйцэтгэх захирал асан Криптог үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фриэдийн эсрэг SEC болон CFTC-ийн иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хойшлуулсан байна. 7-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын хуульч...
Gemini-ийн хуучин удирдлагууд 2022 онд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн: Тайлан
Gemini-ийн хуучин удирдлагуудад өнгөрсөн жил эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Түүхий эд, фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC)-ийн гаргасан иргэний хэрэг дээр үндэслэн шалгалт хийсэн. Хоёр хуучин удирдлагууд уйлж байна...
Сэм Банкман-Фридийн SEC болон CFTC-тэй хийсэн шүүхийн тулалдаан DOJ-ийн эрүүгийн хэрэг дуусах хүртэл хойшлогдоно: Тайлан
АНУ-ын шүүгч дампуурсан криптовалютын бирж FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асантай холбоотой хоёр холбооны зохицуулагчийн нэхэмжлэлийг АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) эрүүгийн хэргийг дахин эцэслэх хүртэл түр зогсоож байна...
FTX-ийн гүйцэтгэх захирлын эсрэг SEC болон CFTC-ийн нэхэмжлэлийг эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дуусах хүртэл түр зогсоов - Bitcoin News
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) болон Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) нар FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридийн эсрэг гаргасан хоёр иргэний нэхэмжлэлийг цаг хүртэл түр зогсооно.
АНУ-ын шүүгч SBF-ийн эсрэг CFTC болон SEC-ийн нэхэмжлэлийг Эрүүгийн шүүх хурал дуустал зогсоов
АНУ-ын дүүргийн шүүгч Кевин Кастел Хууль зүйн яамны Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) болон түүхий эдийн фьючерсийн уламжлалт нэхэмжлэлийг түдгэлзүүлэх хүсэлтийг дэмжлээ.
CFTC, SEC Bankman-Fried-ийн эсрэг хэргийг эрүүгийн хэрэг дуусах хүртэл хойшлуулна
АНУ-ын зохицуулагчид FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридийн эсрэг гаргасан иргэний хэргийг эрүүгийн хэрэг эцэслэн дуустал хойшлуулах боломжтой гэж шүүгч даваа гарагт шийдвэрлэв. Дэмиан Уильямс, АНУ-ын хуульч...
Binance нь одоо татан буугдсан (Эрүүгийн) бирж болох Bitzlato-тай холбоотой байсан гэж таамаглаж байна.
Өчигдөр л гэхэд Live Bitcoin News сайтад зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлдэг Оросын крипто компанийн менежерийн тухай өгүүлсэн нийтлэл гарчээ. Bitzlato гэгддэг крипто бирж нь бүртгэлгүй байсан...
50,000 доллараас дээш үнээр зарагдах боломжтой бурбон - гэмт хэргийн үйл ажиллагааг өдөөж байна
Топлайн Энэ долоо хоногт Орегон мужийн зарим албан тушаалтнуудыг Паппи Ван Винкл бурбон лонх худалдаж авахын тулд утас татсан хэрэгт буруутгагдах үед энэ нь хүмүүсийн оролдохын тулд авсан эрс тэс арга хэмжээний хамгийн сүүлийн үеийн түүх байв ...
Coinbase-ийн бүтээгдэхүүний менежер асан чухал хэрэгт эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байна
Coinbase-ийн бүтээгдэхүүний менежер асан Мягмар гарагт өөрт нь эрүүгийн хэрэг үүсгэн залилан мэхэлсэн хэргээр буруугаа хүлээжээ. Хууль зүйн яам XNUMX-р сард Ишан Вахиг шөлтэй нь хамт буруутгаж байсан...
Трампыг "Эрүүгийн үйл ажиллагааны хэв маяг"-ын хэргээр рэкетийн хэрэгт шалгуулж байсан гэж экс прокурор шинэ номондоо бичжээ.
Манхэттэний прокурор асан Марк Померанц Ерөнхийлөгч асан Дональд Трампыг шинэ номондоо мафийн босс Жон Готтитэй зүйрлэсэн, түүний эсрэг өргөн хүрээтэй рэкетийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулжээ.
Банкмен-Фрид эрүүгийн хэргийн гэрчтэй "бүтээлчтэй харилцаа тогтоохыг" эрэлхийлсэн
Өмгөөлөгчид FTX үүсгэн байгуулагчийн харилцаа холбоог хязгаарлахыг оролдож байгаа тул прокурорууд Даваа гарагт Сэм Банкман-Фридийн FTX гүйцэтгэх захирал Жон Рэй III болон нэрээ нууцалсан гэрч нарт илгээсэн мессежүүдийн хуулбарыг шүүхийн шинэ баримт бичигт хуваалцжээ.
Хойд Солонгосын зэвсгийг Орос руу илгээсэн хэрэгт буруутгагдаж буй хөлсний цэрэг Вагнерын бүлгийг АНУ “Үндэстэн дамнасан гэмт хэргийн байгууллага” гэж томиллоо.
Topline АНУ-ын Сангийн яам Вагнер групп хэмээх цэргийн компанийг “үндэсний дамнасан гэмт хэргийн бүлэглэл” болгохоор төлөвлөж байна гэж Цагаан ордны стратегийн харилцаа холбооны зохицуулагч Жон Ки...
WEF-ийн Нуриэль Рубини (Dr Doom) крипто бол гэмт хэргийн шинжтэй, харин CZ бол "алхаж буй бөмбөг" гэжээ.
– Зар сурталчилгаа – Рубини Швейцарьт болсон WEF-ийн арга хэмжээнд дахин криптовалютыг шүүмжиллээ. FTX крипто бирж дампуурсны дараа нэрт эдийн засагч профессор Нуриэль Рубини...
Хятадын гэмт хэрэгтэн хохирогчийн машинаас 4.1 сая доллар хулгайлсан байна
Хохирогч криптовалютын хөрөнгө оруулагчдын цугларалтад оролцож байжээ. Халдлага үйлдэгч түүнийг зогсоол дээр саатуулж, түрийвч рүүгээ 4.1 сая доллар шилжүүлжээ. Ордер олгосон; цаашид судлах ...
Биткойн холигч гэмт хэрэгтэн Гүйцэтгэх захирлын ах IRS-ээс 712 биткойн хулгайлсан хэргээ хүлээв.
Тэрээр мөн стриптиз клуб болон хувийн онгоцны нислэгт "биткойныг үрэлгэн зарцуулсан". Түүний гар утаснаас олдсон гэрэл зургууд нь клубт зугаалсан тансаг үдшийг харуулжээ: Гари бэлэн мөнгөөр дүүрэн ваннд усанд орж, аз жаргал...
Хятадын гэмт хэрэгтэн хохирогчийн машинаас 4.1 сая доллар хулгайлсан байна
Халдлага үйлдсэн этгээд криптовалютын хөрөнгө оруулагчийн нүүр царайны үнэмлэхийг ашиглан түрийвчнийхээ түгжээг хүчээр тайлж, 4.1 сая долларыг Хятад дахь өөрийн хаяг руу шилжүүлсэн тухай орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслүүд мэдээлэв. Халдлага үйлдэгч нь...
Сэм Банкман-Фридийн өмгөөлөгчид түүнд "эрүүгийн өмгөөллийн төлбөрөө төлөхөд" Робинхудын хувьцаа хэрэгтэй гэж мэдэгджээ.
FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридийн хуулийн баг биржийн өртэй хүмүүс Robinhood-ийн 450 сая долларын үнэ бүхий хувьцааг хянахыг зогсоохын тулд хүсэлт гаргажээ. Нэгдүгээр сарын 5-нд...
SBF FTX-ийн хувь заяаны талаархи тайлбар; Nexo эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байна
12-р сарын XNUMX-ны өдрийн криптовалютын хамгийн том мэдээ нь FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид FTX-ийг сэргээх боломжийн талаар тайлбар хийж, түүхийн талаар өөрийн талыг хэлсэн. Бусад газар Nexo-г санхүүгийн гэмт хэрэгт буруутгаж байсан ...