Өчигдөр л, Шууд Bitcoin мэдээ гаргаж тавьсан тухай өгүүлсэн нийтлэл зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлдэг Оросын крипто компанийн захирал. Bitzlato гэгддэг крипто бирж нь хууль бус бүтээгдэхүүн олж авахын тулд дижитал хөрөнгийг ашиглахыг хүссэн хүмүүст зориулсан бүртгэлгүй арилжааны платформ байв. Мөн тус бирж нь үйлчлүүлэгчид болон үйлчлүүлэгчдийнхээ талаар шаардлагатай мэдээллийг олж авахад маш бага зүйл хийсэн. Одоо дэлхийн хамгийн том, хамгийн алдартай дижитал валютын арилжааны платформ болох Binance энэ хэрэгт холбогдсон бололтой. үйл ажиллагаанд гол үүрэг гүйцэтгэдэг пүүсийн.
Binance Бицлатогийн жагсаалтад орсон байж магадгүй
Сүүлийн үед Binance хэд хэдэн маргааны төвд байсаар ирсэн. Жишээлбэл, компанийг анх байгуулахаар төлөвлөж байсан FTX худалдаж авах Сэм Банкман-Фрид хэлсний дараа түүний компани хурдан байсан бэлэн мөнгөний хэрэгцээ. Гэсэн хэдий ч илүү том солилцоо удалгүй буцсан, FTX-ийн тулгарч буй асуудлууд нь түүнийг зохицуулахад хэтэрхий том байсан гэж мэдэгдэв.
Нэг зүйлийг эс тооцвол бүх зүйл зүгээр байх болно... FTX дампуурахаас өмнөхөн Чанпэн Жао – Binance-ийн ард байсан хүн хэд хэдэн FTT нэгжийг татан буулгасан (FTT нь FTX биржийн уугуул жетон юм). Нэмж дурдахад Binance цаашид хөрөнгийн талаар дэмжлэг үзүүлэхгүй гэж тэр хэлэв. Бараг л тэр FTX удахгүй сүйрч, шатах болно гэдгийг мэдсэн юм шиг, ямар ч баялгийг алдахаас өмнө өөрийгөө бэлдэхийг хүссэн юм.
Энэ үнэн эсэхийг мэдэх арга байхгүй ч нөхцөл байдал нь худалдаачдыг сэжиглэн хөмсгөө өргөхөд хүргэж байна. Одоо, Binance нь саяхан Хууль зүйн яамнаас (DOJ) хаагдсан Bitzlato-аас BTC-ийн шилдэг хүлээн авагч байсан бололтой. Нэг тайланд Binance нь тус компанитай ойролцоогоор хоёр жил хамтран ажилласан бөгөөд компанийн бусад түншүүдээс илүү их BTC авсан гэжээ.
Binance-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч тус компанийг Хятадад төвтэй Bitzlato компанитай холбоотой байж болзошгүй талаар дараах мэдэгдлийг гаргажээ.
Binance олон улсын хууль сахиулах түншүүдэд энэхүү мөрдөн байцаалтыг дэмжихэд ихээхэн туслалцаа үзүүлсэндээ баяртай байна. Энэ нь Binance-ийн дэлхий даяарх хууль сахиулах түншүүдтэй хамтран ажиллах амлалтын жишээ юм.
Сангийн яамны нэгж болох FinCEN нь Bitzlato-тай холбоотой гүйлгээний гуравны хоёроос илүү нь луйвартай холбоотой эсвэл томоохон гэмт хэргийн схемийн нэг хэсэг байсан гэж тайлбарлав. Тус агентлаг хэлэхдээ:
Bitzlato-ийн хамгийн сайн хүлээн авагч болон илгээдэг талуудын гуравны хоёр нь darknet зах зээл эсвэл луйвартай холбоотой байдаг.
Маш их эрүүгийн үйл ажиллагаа!
Сангийн яамны дэд сайд Уолли Адейемо ч бас хоёр центтэйгээ утсаар холбогдож:
Бицлато нь хууль бус үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр онцгой идэвхтэй байсан боловч эцэст нь энэ нь ОХУ-д ялгүй үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй кибер гэмт хэрэгтнүүдийн томоохон экосистемийн нэг хэсэг юм.
Тун удалгүй, Binance-г оролцуулсан гэсэн утгатай байсан Иранд крипто ашиглахад нь туслах гүйлгээ нь АНУ-ын хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх арга хэрэгсэл юм. Иран улс найман тэрбум ам.долларын арилжаанд оролцсон гэсэн тооцоо бий.
Эх сурвалж: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/