FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Бэнкман-Фридийг яллах ажиллагааг тэргүүлж буй холбооны шүүх орлуулсан яллах дүгнэлтийг ил болгох тушаал өгсөн байна. Энэхүү яллах дүгнэлтэд 12 эрүүгийн гэмт хэрэг тусгагдсан байна.
22-р сарын 12-нд Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд ирүүлсэн яллах дүгнэлтэд АНУ-ын өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс FTX болон Alameda-тай холбоотой хэрэгт Банкмен-Фридийн хийсэн үйлдэл нь XNUMX хэрэг үүсгэх үндэслэл болсон гэж мэдэгджээ. түүний эсрэг. Яллах дүгнэлтэд дурдсанаар тэд залилангийн гэмт хэргийн шинжтэй найман зүйл анги, утас залилан, үнэт цаасны луйврын хэргээр тус бүр дөрвөн зүйл ангиар буруутгагджээ.
Банкмен-Фриэдийг халсан яллах дүгнэлтэд банкны залилан хийх хуйвалдааны нэмэлт хураамжийг дурдаж, түүний FTX болон Аламеда дахь үйлдлүүдтэй холбоотой хувийн утас залилан хийсэн хэргүүдийг задалсан байна. Банкмен-Фридийг арванхоёрдугаар сарын 13-нд зарласан анхны яллах дүгнэлтэд ижил төстэй найман зүйл анги багтсан байна. Гэхдээ орлуулсан яллах дүгнэлтэд есөн зүйл заалт орсон. Тухайн үед прокурорууд түүхий эдийг залилан мэхэлсэн хуйвалдааныг хэрэгт буруутгаж байсан бөгөөд энэ нь FTX-ийн "үүсмэл хэрэгсэл худалдан авах, худалдах"-тай холбоотой яллах дүгнэлтэд багтсан байв. Энэ хэргийг "үүсмэл хэрэгсэл худалдан авах, худалдах"-тай холбоотой яллах дүгнэлтэд оруулсан бололтой.
Яллах дүгнэлтэд Банкмен-Фрид банкинд данс нээлгэж, хэрэглэгчийн хадгаламж авахыг оролдсон үедээ залилан мэхлэх гэмт хэрэг үйлдсэн гэж дурджээ: “[Банкмен-Фрид болон бусад хүмүүс] уг дансыг арилжаа, зах зээлд ашиглана гэж санхүүгийн байгууллагад худал мэдүүлсэн, дансны үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн мөнгийг хүлээн авах, дамжуулахад ашиглагдана гэдгийг мэдэж байсан ч а cryptocurrency солилцоо, дараа нь криптовалютын үйл ажиллагаатай холбогдуулан харилцагчийн мөнгийг хүлээн авах, шилжүүлэх дансыг ашиглахтай холбогдуулан
Хууль бус улс төрийн хандивын нэхэмжлэлтэй холбогдуулан SBF болон бусад хүмүүс "сүрэл хандивлагчид" буюу корпорацийн санхүүжилтийг ашиглан "хэдэн арван сая долларын" 300 гаруй хандив оруулсан гэж мэдүүлэг өгсөн. АНУ-ын өмгөөлөгчийн гаргасан мэдэгдлийн дагуу Банкмен-Фрид Холбооны Сонгуулийн Хорооноос тогтоосон "хувь хүний шимтгэлд оруулах шимтгэлийн хязгаарлалтаас зайлсхийж" чадсан. Эдгээр хязгаарыг ихэвчлэн 100 доллараар тогтоодог.
Баримт бичигт дурдсанаар, "Аламедагийн ажилтнууд ихэвчлэн удирдах албан тушаалтнуудын зээлийг хянадаг байсан бол 2022 оны завсрын сонгуулийн өмнөх саруудад Банкмен-Фрийд шилжүүлсэн нь Аламедагийн дотоод хяналтын хүснэгтэд бичигдээгүй байна." "Үүний оронд Аламедагийн дотоод хүснэгтэд бараг 100 сая долларын улс төрийн хандивыг зааж өгсөн" гэж FEC бүртгэлээс харахад Аламеда 2022 оны завсрын сонгуульд нэр дэвшигчид эсвэл улс төрийн үйл ажиллагааны хороодод (PACs) ямар ч улс төрийн хувь нэмэр оруулаагүй болохыг харуулж байна.
Арванхоёрдугаар сард батлан даалтад гаргах шүүх хурал болж, түүний ээж, аав нь Банкмены 250 сая долларын бондын нэг хэсэг болох өөрийн өмчөөс өөрийн хөрөнгийг гаргахаар тохиролцсоны дараа FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Калифорни дахь эцэг эхийнхээ гэрт хоригдож байсан. Шүүх хурал Калифорнид болсон. Судалгааны эрдэмтэн Андреас Паепке, Стэнфордын их сургуулийн хуулийн сургуулийн декан асан Ларри Крамер нар хоёулаа Банкмены батлан даалтад 200,000 доллар, Фридс 500,000 доллараар батлан даалтад гарын үсэг зурав.
Банкмен-Фридийн эсрэг эрүүгийн шүүх хурал XNUMX-р сард холбооны шүүхэд эхлэх гэж байгаа бол FTX-ийн дампуурлын асуудлыг АНУ-ын Делавэр дүүргийн Дампуурлын шүүхэд хэлэлцэж байна. Alameda Research-ийн Гүйцэтгэх захирал асан Каролайн Эллисон, FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Гари Ван нар SBF-ийн эсрэг мэдүүлсэнтэй ижилхэн гэм буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Салбарын олон шинжээчид SBF-ийн хэргийн талаар нотлох баримт гаргаж магадгүй гэж үзэж байна.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges