Зохицуулагчид 12-р сарын XNUMX-нд тус байгууллагыг гэнэт хаах үед АНУ-ын прокурорууд Signature Bank-ийн криптовалютын үйлчлүүлэгчидтэй хийсэн харилцааг шалгаж байх үед банкийг нээлттэй байлгах нь бүх санхүүгийн системийн тогтвортой байдалд заналхийлнэ гэж зохицуулагчид мэдэгдэв.
Вашингтон, Манхэттэн дэх Хууль зүйн яамны мөрдөн байцаагчид Signature банк нь данс горилогчдыг шалгах, сэжигтэй үйл ажиллагаа байгаа эсэхийг шалгах зэрэг харилцагчдын мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хангалттай арга хэмжээ авсан эсэхийг шалгаж байна.
Нэрээ нууцлахыг хүссэн хоёр хүн АНУ-ын SEC ч нөхцөл байдлыг судалж байгаа гэж мэдэгдэв.
Хууль зүйн яам, Манхэттен дэх АНУ-ын прокурорын газар болон SEC-ийн албан тушаалтнууд тайлбар өгөхөөс татгалзав. SEC-ийн дарга холбооны үнэт цаасны тухай хуулийг зөрчсөнийг илрүүлсэн тохиолдолд мөрдөн байцаалт явуулж, гүйцэтгэх ажиллагаа явуулна гэж мэдэгдэв.
Банк болон түүний ажилтнуудыг буруутай гэж буруутгаагүй бөгөөд мөрдөн байцаалтын явцад ямар ч арга хэмжээ авах боломжгүй. Зохицуулагчид банк найдвартай, тууштай мэдээлэл өгч чадаагүйн улмаас банкинд итгэх итгэлээ алдсан гэж мэдэгджээ.
Санхүүгийн хяналтын байгууллагууд болон Хууль зүйн яамны төлөөлөгчид криптовалют эсвэл түүнтэй холбоотой бэлэн мөнгөтэй харьцаж буй бизнес эрхлэгчдэд үйлчлүүлэгчээ олж тогтоох, мөнгөний урсгалыг хууль ёсны зорилгоор баталгаажуулахдаа болгоомжтой байхыг анхааруулж байсан. Банкууд аливаа сэжигтэй гүйлгээг холбооны эрх баригчдад мэдэгдэх үүрэгтэй.
Зохицуулагчид банкуудад дарамт шахалт үзүүлж байна
Signature-ийн бүтэлгүйтэл нь SVB Financial Group болон Silvergate Capital Corp.-ын Silicon Valley банкны дутагдалтай талуудын дараа гарч ирсэн бөгөөд эдгээр нь хоёулаа криптовалютын салбарт үйлчилдэг.
Санхүүгийн системд учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулахын тулд зохицуулагчид банкууд болон бусад зохицуулалттай компаниудад дижитал валют болон бусад хөрөнгөд өртөх эрсдэлийг бууруулахыг шаардсан.
Bloomberg-ийн мэдээлснээр Хууль зүйн яам Силвергейтийн одоо татан буугдсан Фридийн FTX бирж болон Alameda Research-тэй харилцах харилцааг судалжээ. SEC болон холбооны прокурорууд мөн Цахиурын хөндийн банкны үхэл, тэр дундаа удирдах албан тушаалтнуудын хувьцааны борлуулалтын арилжааны журмыг зөрчсөн байж болзошгүй асуудлыг шалгаж байна.
Эх сурвалж: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/