Банкны ажилтан Фридийг улс төрийн хууль бус хандив, банк залилан хийсэн хэргээр дөрвөн удаа эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгажээ.

Дээд шугам

FTX крипто биржийг үүсгэн байгуулагч, тэрбумтан асан Сэм Банкман-Фридийг хууль бус улс төрийн хандив, банкны луйврын гэх мэт дөрвөн шинэ зүйл ангиар буруутгаж, Манхэттений холбооны шүүх пүрэв гарагт ил болсон найман хэрэгт буруутгагдаж байна. Энэ оны сүүлээр шүүх хурал болох гэж байгаа тул өмнөх вундеркиндтэй аль хэдийн нүүр тулсан.

Гол баримтууд

Пүрэв гарагт танилцуулсан нэмэлт яллах дүгнэлтэд прокурорууд Банкмен-Фрид олон тэрбум долларын харилцагчийн хөрөнгийг дамын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэд ашигласан, мөн Ардчилсан намын аль алинд нь хууль бусаар кампанит ажилд хэдэн арван сая долларын хандив өгөх замаар Вашингтон ДС дахь криптовалютын зохицуулалтад нөлөө үзүүлэхийг оролдсон гэж буруутгаж байна. болон Бүгд найрамдахчууд.

Шинэ тоонуудад утсаар залилан мэхлэх, зөвшөөрөлгүй мөнгө дамжуулагч ажиллуулах зорилгоор хуйвалдаан зэрэг багтсан байна.

30 настай түүнийг аравдугаар сард шүүх хурал болж, арванхоёрдугаар сард Багамын арлаас АНУ-д шилжүүлэн өгсөн; Өнгөрсөн сард тэрээр мөнгө угаах, мөнгө угаах, үнэт цаас, түүхий эдийг залилан мэхлэх зэрэг гэмт хэрэг үйлдсэн гэх мэт анхны найман зүйл ангид гэм буруугүй гэж мэдэгджээ.

Үндсэн суурь мэдээлэл

Банкмен-Фрид болон түүний ойр дотны хүмүүс FTX-ээс хойш маргааны төвд байсан гаргасан Өрсөлдөгч Binance бүх FTX жетонуудаа худалдсанаас үүдэлтэй хөрвөх чадварын хямралын дараа арваннэгдүгээр сард дампуурлаа. Хэдхэн хоногийн дотор буруу менежмент хийсэн гэх мэдээлэл олны анхаарлыг татав. Шүүхийн мэдүүлэгт, дампуурлын өмгөөлөгчөөр FTX-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Жон Ж.Рэй III, гаргасан Компанийн удирдлагуудыг хатуу шүүмжилсэн нь "туршлагагүй, боловсронгуй бус, эвдэрч болзошгүй хүмүүсийн" гарт хийсэн "зохицуулалтын алдаатай хяналт"-аар тэмдэглэгдсэн байна. Холбооны прокурорууд мэдүүлэгтээ яллагдагч Банкмен-Фрид нь Alameda Research-ийн зардлыг төлөхийн тулд FTX-ийн хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг залилан мэхлэх замаар ашигласан, Аламедагийн зээлдүүлэгчид болон FTX-ийн хөрөнгө оруулагчдыг хоёр пүүсийн санхүүгийн байдлын талаар төөрөгдүүлсэн гэх мэт.

цаашид унших

'Ажлаа хийцгээе!!!': Хувийн иргэд залилангийн хэргийн шүүх хурал болохоос өмнө шүүгчийг шоронд хорихыг шаардаж байна (Форбс)

Экс Стэнфордын Дин "тууштай найзууддаа" туслахын тулд банкны ажилтан-Фридийг сулласан гэж тэр хэлэв (Форбс)