ED мөрдөн байцаалтын явцад WazirX-ийн арилжааны хэмжээ 50%-иар буурсан байна

Төв агентлагийн Гүйцэтгэх алба (ED) саяхан WazirX-ийг шалгаж, 64.67 сая рупиний үнэ бүхий банкны дансыг нь царцаажээ. 

WazirX-ийг 2,790 сая рупийн мөнгө угаасан хэргээр шалгажээ.

Энэтхэгт төвтэй Zanmai Labs болон Кайманы арлуудад төвтэй Binance-тай хамтран ажилладаг крипто солилцооны платформ нь мөнгө угаасан гэх хэрэгт хариу үйлдэл үзүүлжээ. 

Өнгөрсөн жил WazirX 43 тэрбум долларын арилжаа хийж чадсан. WazirX (WRX) зоос мөн шилдэг таван мөнгөн тэмдэгтийн тоонд багтжээ.

Гэсэн хэдий ч Binance болон Zanmai Labs-ийн хоёр эзэмшигчийн хооронд үргэлжилж буй ED шалгалтын үеэр үргэлжилж буй хүйтэн дайнаас болж WazirX асар их зовж байгаа бололтой. Хоёрдогч судалгааны CREBACO фирмийн мэдээллээс үзэхэд WazirX-ийн арилжааны хэмжээ 54-р сарын 4.3-нд 5 сая доллар байсан бол 2-р сарын 9-нд XNUMX сая доллар болтлоо буурчээ.

10 сая гаруй идэвхтэй хэрэглэгчтэй Энэтхэгийн хамгийн том криптовалютын бирж болох WazirX нь зоосны үнэ 9%-иар буурч, хөрөнгө оруулагчдаа дарсан гэж CREBACO мэдээлэв.

WazirX ED шалгалтанд хариу үйлдэл үзүүлж байна 

Өнгөрсөн долоо хоногт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба WazirX банкны 64.67 крон рупийн хөрөнгийг битүүмжилсэн гэж мэдээлсэн бөгөөд Занмай лаборатори үүнд хариу өгөхөөр иржээ. 

WazirX нь ED-д шалгагдаж буй хэрэглэгчидтэй ямар ч холбоогүй бөгөөд тэдний гүйлгээний зорилгыг мэддэггүй гэж мэдэгджээ.

Занмай лабораторийн мэдэгдэлд, “Гүйлгээ бүрийн хувьд бид холбогдох хэрэглэгчийн KYC дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргах боломжтой. Бид бэлэн мөнгөний гүйлгээг хүлээн авахгүй. Бид хэд хоногийн турш Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албатай бүрэн хамтран ажиллаж, тэдний тавьсан бүх асуултад бүрэн, ил тод хариулсан” гэв.

Хөрөнгө оруулагчид болон хэрэглэгчид итгэлээ алддаг

Эдгээр сүүлийн үеийн хөгжил нь WazirX-ийн ирээдүйд хэрэглэгчдийн итгэлийг алдахад хүргэсэн. 

5-р сарын 2019-нд Binance компани нь Энэтхэгийн крипто бирж WazirX-ийг эзэмшдэггүй гэж мэдэгдсэн нь XNUMX онд дууссан гэж таамагласан хэлцлийн талаар эргэлзээ төрүүлэв.

Binance хэлэхдээ, “Бүртгэлд оруулах, хасах тухайд бид ямар нэгэн тодорхой жетон эсвэл зоосны талаар тайлбар хийхгүй. Binance дээр бид жагсаалтын тоон хөрөнгө бүрийг бидний хүлээгдэж буй өндөр түвшний стандартад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд үе үе хянаж байдаг.

Binance WazirX-ийг эзэмшихийг үгүйсгэсэн нь олон хөрөнгө оруулагчид мөнгөө татахад хүргэсэн. Гэвч үймээн самууны дараа хаагдсан дансуудын тоог хараахан тогтоогоогүй байна.

Мэдээллийн дагуу дэлхийн крипто салбарын анхдагчдын нэг болох Binance-ийн гүйцэтгэх захирал CZ болон WazirX-ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Нишал Шетти нар энэ асуудлаар хэрэглэгчдийн бухимдалтай тулгарч байна.

Өмнө нь WazirX-ээс компани руу мөнгө шилжүүлэхийг хэрэглэгчдээс хүссэн Binance сүлжээнээс гадуурх гүйлгээг мөн устгасан.

WazirX-ийн хоёр дахь хувь нэмэр оруулагч Zanmai Labs хэлэхдээ, “Хэрэглэгчид хаяг, биеийн байцаалтыг оруулах зэрэг KYC процессыг дуусгасны дараа л WazirX-д бүртгүүлнэ. Манай KYC/AML нөхцөл, үйл явц нь платформ дээр олон нийтэд нээлттэй. Гүйлгээ бүрийн хувьд бид холбогдох хэрэглэгчийн KYC дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргах боломжтой. Бид бэлэн мөнгөний гүйлгээг хүлээн авахгүй” гэв.

"Бид хэд хоногийн турш Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албатай бүрэн хамтран ажиллаж, тэдний бүх асуултад бүрэн, ил тод хариулт өгсөн." 

Binance одооноос WazirX-д хөрөнгө оруулахгүй гэдгээ мэдэгдлээ.