Bittrex нь FinCEN-тэй тооцоо хийхдээ 29 сая гаруй доллар төлөхийг зөвшөөрсөн боловч зохицуулагч нь "OFAC-тай болзошгүй хариуцлагаа барагдуулахын тулд" 24 сая долларын төлбөр төлөх болно гэж мэдэгджээ.
АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналт, санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ нь Bittrex крипто биржийн эсрэг хориг арга хэмжээ авах, Банкны нууцлалын тухай хууль буюу BSA-ийн дагуу тайлагнах шаардлагыг зөрчсөн гэх үндэслэлээр арга хэмжээ авчээ.
11-р сарын XNUMX-ний мэдэгдэлд АНУ-ын Сангийн гэж хэлсэн Bittrex нь Крымын бүс нутаг, Куба, Иран, Судан, Сири зэрэг орнуудад 24-263 оны хооронд ойролцоогоор 2014 сая долларын крипто гүйлгээ хийхээс сэргийлж чадаагүйн улмаас "олон хориг арга хэмжээний хөтөлбөр"-ийг зөрчсөнийхөө төлөө OFAC-тай 2017 сая гаруй долларын төлбөр төлөхөөр тохиролцсон. XNUMX. Сангийн яамны мэдээлснээр Bittrex нь интернет протоколын хаягийг ашиглан хориглогдсон орнуудын байршлын мэдээлэлд үндэслэн хэрэглэгчдийг шалгаагүй.
"Виртуал валютын пүүсүүд хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлэхгүй байх үед, тэр дундаа хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудад байрлах үйлчлүүлэгчдийг шалгах нь АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлж буй хууль бус этгээдүүдийн тээврийн хэрэгсэл болж чадна" гэж OFAC-ийн захирал Андреа Гакки хэлэв. "Дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулдаг виртуал валютын биржүүд нь үйлчлүүлэгчид нь хэн, хаана байгааг ойлгох ёстой."
Үүнээс гадна FinCEN зарлалаа Bittrex 29 сая доллараас дээш төлбөр төлөхийг зөвшөөрсөн зэрэгцээ хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Гэсэн хэдий ч санхүүгийн зохицуулагч Bittrex-ийн 24 сая долларын төлбөрийг "OFAC-тай хүлээх хариуцлагаа барагдуулах" болно гэж мэдэгдэв.
FinCEN-ийн мэдээлснээр крипто бирж нь 2014-2018 он хүртэл "үр дүнтэй AML хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж чадаагүй" нь нууцлалын зоосоор дамжуулан "хууль бус санхүүжилтэд ихээхэн өртөхөд хүргэсэн". Зохицуулагч цааш нь Bittrex нь сэжигтэй үйл ажиллагааны тайлангаар дамжуулан 2014-2017 онуудад хориглогдсон улс орнуудад хийсэн олон гүйлгээг баримтжуулж чадаагүй гэж мэдэгджээ.
FinCEN-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Химамаули Дас нэмж хэлэв.
“Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эрсдэлд суурилсан бат бөх дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, BSA тайлагналын шаардлагад нийцэх ёстойг анхааруулж байна. FinCEN нь BSA-г санаатайгаар зөрчсөн үйлдлүүдийг илрүүлэхэд эргэлзэхгүй байх болно.
Bittrex-ийн төлөөлөгч Cointelegraph-т хийсэн мэдэгдэлдээ FinCEN эсвэл OFAC-аас 2018 оноос хойшхи биржийн үйл ажиллагаатай холбоотой "нэг ч мэдэгдээгүй" бөгөөд "энэ асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэндээ баяртай байна" гэжээ. Тус компани хориг арга хэмжээ болон Мөнгө угаахтай тэмцэх бодлогыг хэрхэн дагаж мөрдөж байгаа эсэхээ шалгахын тулд "гуравдагч талын мэргэжилтнүүд болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ажиллуулсан" гэж нэмж хэлэв.
2020 оны арванхоёрдугаар сард АНУ-ын Сангийн 98,830 долларын төлбөр тооцоог зарлав BitGo-ийн тусламжтайгаар дижитал хөрөнгийн кастодиан дээр Крым, Куба, Иран, Судан, Сири зэрэг хориглогдсон олон улсын оршин суугчдад 2015-2019 оны хооронд крипто гүйлгээ хийх боломжийг олгодог. 2021 оны хоёрдугаар сард засгийн газрын хэлтэс BitPay-г 507,375 доллараар торгосон хориг арга хэмжээ авсан газруудад "BitPay-ийн худалдааны үйлчлүүлэгчидтэй ойролцоогоор 129,000 долларын дижитал валюттай холбоотой гүйлгээг" хөнгөвчлөхийн төлөө.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-action-again-bittrex