Торгоны замын луйварчин Жеймс Жун 50,000 онд Торгоны замын darknet зах зээлээс 2012 BTC хулгайлсан хэргээ хүлээсэн.
АНУ-ын Хууль зүйн яамны мэдээлснээр Жун 140 гүйлгээ хийсэн бөгөөд энэ нь Silk Road-ийн мөнгө татах боловсруулах систем нь түүний есөн дансанд 50,000 BTC байршуулахад хүргэсэн.
Жүнгийн хүсэлтийг дагуулаарай
Жоржиа мужийн Гейнсвилл дэх гэрээс нь 50,676 оны 3.3-р сард хууль сахиулах байгууллага ойролцоогоор 2021 BTC (200 тэрбум доллар) хураан авсны дараа Жун буруутай гэж мэдэгджээ. Жун Торгоны замын данс бүрт 2000-XNUMX BTC байршуулсан. Дараа нь тэрээр хадгаламжаас хэдхэн секундын дотор хэд хэдэн хурдан мөнгө авсан. Үүний дараа тэрээр энэ мөнгийг Торгоны замаас гаргаж, хоёр их хэмжээний хөрөнгийг нэгтгэсэн.
Үед Википедиа үүсгэхийн тулд блокчейн хуваагдана Bitcoin Бэлэн мөнгө 2017 онд хатуу сэрээ, Zhong 50,000 BCH авсан. Тэрээр хилийн чанад дахь биржүүдийг ашиглан BCH-ийг Bitcoin болгон хөрвүүлсэн. Энэхүү хөрвүүлэлт нь түүний биткойныг 53,500 BTC-д хүргэсэн бөгөөд үүнийг "Гэмт хэргийн орлого" гэж нэрлэдэг.
Хууль сахиулагчид 2021 онд Жунгийн гэрт нэгжлэг хийхдээ тэд олсон түрийвч Газар доорх сейф болон компьютерийн самбарт 50,591 BTC-ийн 53,500-ийн түлхүүр. Нэмж дурдахад тэд 600,000 гаруй доллар бэлнээр, 25 биет биткойн болон хэд хэдэн үнэт металлыг хураан авчээ. Дараа нь Жун сайн дураараа 1,004 орчим биткойн нэмж хүлээлгэн өгсөн.
Жонгүг тулгарч болох юм гэмт хэргийнхээ төлөө 20 жил хүртэл хорих ял оноож, 22 оны 2023-р сарын XNUMX-нд ял оноох болно.
Торгоны замын хулгайн сониуч зан
Торгоны зам бол гэмт хэрэгтнүүдийн үүсгэн байгуулсан онлайн харанхуй сүлжээ зах зээл юм Росс Ульбрихт. Энэ нь 2011-2013 оны хооронд биткойны хууль бус эд зүйлсийг худалддаг байсан. 2015 онд тангарагтны шүүх Ульбрихтийг санал нэгтэйгээр буруутгаж, түүнд бүх насаар нь хорих ял оноожээ. Түүнээс хойш эрх баригчид Торгоны замаас хулгайн гэмт хэргийн дор хаяж хоёр хэргийг таслан зогсоосон бөгөөд үүнээс хамгийн сүүлд Жунгийнх байна.
Эрх баригчид Ульбрихтийг Сан Францискогийн номын санд баривчлахдаа Торгоны замын хоёр жилийн үйл ажиллагааны явцад олсон 174,000 BTC комиссоос ердөө 105 BTC (ойролцоогоор 614,000 сая доллар)-ын крипто түлхүүрийг олжээ.
Крипто түлхүүрүүд нь хэрэглэгчдэд блокчэйн дээр гүйлгээ хийх эрхийг олгодог үсэг, тоонуудын урт цуваа юм. Крипто хэрэглэгч крипто зарцуулахдаа хувийн түлхүүр ашигладаг. Тэд крипто илгээхийн тулд нийтийн түлхүүр ашигладаг.
2020 оны XNUMX-р сар хүртэл хурдан урагшлаарай, криптокриптологийн фирм Elliptic толботой тэр хэн нэгэн шилжсэн 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh түрийвчний хаягаас 8 BTC. Энэ хаяг нь 2013 онд Торгоны замд хамаарах хаягаас мөнгө авсан тул Торгоны замд харьяалагддаг гэж үздэг.
1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh-ийн түлхүүрүүд шифрлэгдсэн файлд суулгагдсан хакеруудын форумд тархаж байсан гэж мэдээлсэн. Улбрихт шоронд байсан болохоор тэр мөнгийг шилжүүлж чадахгүй байсан. Харин оронд нь хакер шифрлэгдсэн файлыг эвдэж, мөнгө рүүгээ нэвтэрсэн байх магадлалтай. Chainalysis аналитик фирм хакерууд 2012 онд Торгоны замаас хөрөнгөө өөрийн хэтэвч рүү шилжүүлж эхэлсэн болохыг тогтоосон. Торгоны замын бүртгэлд тэдний хийсэн гүйлгээний аль нь ч байхгүй байсан нь хакерын ажил гэсэн хардлагыг нэмэгдүүлсэн байна.
АНУ-ын Сангийн яамны Дотоод орлогын алба дараа нь тухайн үед нэг тэрбум долларын үнэ бүхий бүх хөрөнгийг хураан авсан.
2021 онд прокурорууд Улбрихтэй гэрээ байгуулавХакераас хураан авсан мөнгө нь Ульбрихтийн 183 сая долларын нөхөн төлбөрийг төлөх болно. Энэхүү өрийг тэглэсэн нь Ульбрихт шоронд байхдаа олсон мөнгөө гэр бүл, найз нөхөддөө илгээх боломжтой гэсэн үг юм. Дээрээс нь суллагдсаныхаа дараа ямар ч өргүй болно.
Мөрдөн байцаагчид тоглолтоо сайжруулж байна
Торгоны замын мөрдөн байцаалтын явцад эрх баригчид туршсан арга барилаа орхисон. Тэд илэрсэн сэжигтний эсрэг байж болзошгүй шалтгаанаар эхэлж, нэмэлт нотлох баримт олж авахын тулд эрэн сурвалжлах тушаал ашиглахын оронд эхлээд Торгоны замын сайтаас нотлох баримт авч, сэжигтнийг эрэн сурвалжлах ёстой байв.
Түүнээс хойш мөрдөн байцаагчид криптовалюттай холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэх хамгийн сүүлийн үеийн арга хэрэгслийг ашигласан.
Криптовалютын гүйлгээ нь олон нийтэд нээлттэй байдаг ч мөрдөн байцаагчид сэжигтнийг илрүүлэхийн тулд гүйлгээ болон бусад интернетийн үйл ажиллагаа хоорондын холбоосыг хайх шаардлагатай болдог. Үүнийг хийхийн тулд заримдаа тэд өмнө нь эрх баригчдын хураан авсан акаунтуудыг ашиглан харанхуй вэбээр нууцаар нэвтэрч, хэн болохыг нь нуун дарагдуулдаг. Хэдийгээр крипто гүйлгээг хувь хүмүүстэй холбох нь хангалттай хэмжээний техникийн мэдлэг шаарддаг хэвээр байна.
Энэхүү ур чадварын хомсдолд туслахын тулд Холбооны мөрдөх товчоо Виртуал хөрөнгийн ашиглалтын нэгжийг ажиллуулж, агентуудыг блокчэйн дээрх хөрөнгийн урсгалыг хянах хэрэгсэл, сургалтаар хангасан.
"Цахим орон зайд ч гэсэн Хууль зүйн яам мөнгөний араас мөрдөн байцаалтын жинхэнэ арга техникийг ашиглаж чаддаг." гэж хэлсэн Лиза Монако, Хууль зүйн яамны хоёрдугаар ажилтан, 2022 оны XNUMX-р сард.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/us-attorney-announces-guilty-plea-of-silk-road-thief/