Үүний гадаргуу дээр Энди Гринбургийн шинэ ном, Харанхуйд мөрдөгчид: Cryptocurrency-ийн гэмт хэргийн ноёдыг дэлхий даяар агнах, бол жирийн гэмт хэргийн түүх юм. АНУ-ын холбооны агентууд крипто гүйлгээгээр гэмт хэрэгтнүүдийг мөшгиж байгаа тул гэмт хэргийн жинхэнэ подкастуудын шүтэн бишрэгчид крипто хувилбарыг таашааж, Холбооны мөрдөх товчооны фургонд суух болно.
Эхний өгүүлсэн түүх бол "Торгоны зам" онлайн эмийн зах зээлээс мөнгө хулгайлсан Хар тамхитай тэмцэх газрын хуурамч төлөөлөгчийн тухай юм. Мөн Торгоны замыг үндэслэгч Росс Ульбрихт хэмээх айдастай далайн дээрэмчин Робертсийг агнах тухай өгүүлдэг.
Россын үйл ажиллагааны хамгаалалт маш сайн байсан. Тэр бүх зүйлд Tor ашигласан. Тэрээр шифрлэгдсэн зөөврийн компьютерийг хаасан үед нь түгжигддэг байсан. Тэрээр хувийн мэдээллээ хуваалцаагүй. Гэхдээ хувийн нууцад нэг л алдаа л болно. Тэрээр "Торгоны зам"-ыг анх эхлүүлэхдээ онлайн форум дээр нэг жижиг гацаанаас болж бүтсэн юм.
AlphaBay-ийг татан буулгах нь бүр ч боловсронгуй ажиллагаа байсан бөгөөд үүнийг Chainalysis, Elliptic зэрэг крипто криминалистикийн фирмүүдийн хөгжүүлж буй хэрэглүүрүүдийг ашигласан стандарт мөрдөн байцаалтын аргуудын хослолоор тайлбарлав. Би энэ тоймд тэр гайхалтай үлгэрийн төгсгөлийг сүйрүүлэхгүй.
Chainalysis-ийн мэдээллээс үзэхэд Торгоны зам нь 20 оны оргил үедээ биткойны нийт үйл ажиллагааны бараг 2013%-ийг эзэлж байсан. Торгоны зам нь 435 оны 40-р сард 2013 сая гаруй долларын гүйлгээ хийж, XNUMX сая долларт хүрсэн байна. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Чайнализ (@chainalysis) Арваннэгдүгээр 5, 2020
Олон хэрэглэгчид зүгээр л Bitcoin-ээ илгээдэг хүүхдийн порнографын сайт болох Welcome to Video-г татан буулгасныг илүү түгшүүртэй хэсэг харуулж байна.БСТ) шууд Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцэж байгааг мэдэх солилцоо.
Энэ ном бол жинхэнэ гэмт хэргийн зохиол шиг уншихад таатай. Энэ нь мөн вэб дэх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах, ялангуяа криптовалютын шинэ хэрэглэгчдэд хэрэгтэй заах хэрэгсэл юм. Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд крипто хэрэглээний өсөлт нь хоёр жилийн өмнө утсан дээр гарсан MetaMask гэх мэт шинэ түрийвчээр дамжуулан хурдацтай хөгжиж байна.
Та криптог ашиглахын тулд технологийн мэргэжилтэн байх шаардлагагүй болсон тул олон шинэ хэрэглэгчид эхний өдрүүдэд криптод ноёрхож байсан хатуу ширүүн техникчдээс илүү мэдээллийн нууцлалд бага мэдрэмтгий байдаг. Энэ ном нь тэднийг крипто нууцлалын хэрэгцээнд сэрээхэд үйлчлэх ёстой.
Холбогдох: FTX дээр SEC-д "Би чамд хэлсэн" гэж хэлсэн миний түүх
Бид муу хүмүүст туслахыг хүссэндээ бус, харин энэ номон дахь жигшүүрт хүмүүсийн эсрэг засгийн газраас ашигладаг арга хэрэгслийг эцэст нь засгийн газар болон мөшгөгч хөршүүд бид бүгдэд нь хэрэглэх болно гэсэн үүднээс хувийн нууцыг хамгаалагчдад эрүүгийн шүүх эмнэлгийн чиглэлээр суралцах нь чухал юм.
Нэг жишээ дурдахад, Сэм Банкман-Фрид криптог хулгайлсан олон мянган хүмүүс татварын хуулийн нэг шударга бус байдлыг удахгүй олж мэдэх болно, учир нь хулгай нь хөрөнгийн орлогоос хасагдах боломжгүй юм. Хэрэв FTX дампуурлын үеэр хохирогчийн мэдээлэл алдагдсан бол Дотоод орлогын алба энэ мэдээллийг ашиглан залилангийн гэмт хэргийн дампуурсан хохирогчдын араас цаасан ашгийнхаа татварыг нөхөхөд ашиглах болно. Chainalysis-ийн мөрдөх технологи нь тэдэнд үүнийг хийхэд тусална.
Мөн блокчэйн дээр байгаа гүйлгээний хувиршгүй бүртгэлтэй тул таны хувийн нууцлалын туршлага хараахан боловсруулагдаагүй байгаа крипто шүүх эмнэлгийн технологитой өрсөлдөж байна.
Энэ ном нь гялалзсан гарчигаас илүү боловсронгуй болсон. Зохиогч нь крипто тандалтын технологийн хоёр дахь, илүү нарийн хэмжигдэхүүнийг судлахад анхаарч байгаа нь крипто-уугуул уншигчид тайвшрах болно. Тэрээр Zcash-ийг үүсгэн байгуулагчдын нэг Мэттью Грин зэрэг хувийн нууцлал болон биткойны өмгөөлөгчдийн үзэл бодлыг танилцуулж байна.ZEC), болон Bitcoin дэмжигч Алекс Гладштейн.
Зохиогч Chainalysis-ийн олон ялалтын тухай ярьсны дараа түүний технологийн хар бараан талыг тэмдэглэж дуусгав. Chainalysis-ийг үүсгэн байгуулагчтай хийсэн ярилцлагыг дурдаж, энэ үеэр авторитар засгийн газруудад ажиллах талаар хатуу асуултуудыг асуув. Түүний бүтээгдэхүүн нь жирийн иргэдийг хянах, хүний эрхийг эсэргүүцэгчдийг дарамтлахад ашиглагдахгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа эсэхийг асуухад Chainalysis-ийн гүйцэтгэх захирлын хариултууд төөрөгдөл болон хувирсан бололтой.
Энэхүү ном нь крипто нууцлалын судлаач Сара Мейклёоны шаргуу ажилд олон бүлгийг зориулдаг. Түүний биткойны гүйлгээг хянах кластер хийх аргачлалыг хөгжүүлсэн анхны ажил нь крипто шүүх болон хувийн нууцыг хамгаалах тэтгэлэг олоход тусалсан.
Энэхүү суурь нь Chainalysis-ийн анхны загваруудаа үндэслэсэн ажил байсан бөгөөд түүний ажлын хэсэг болон бусад хүмүүс эцэст нь Zcash, Monero зэрэг крипто нууцлалын хэрэгслүүдэд тусалсан.XMR) болон Bitcoin CoinJoin түрийвчнүүд нь Самурай шиг хөгжиж байна. Чайнализис компанид ашигладаг багаж хэрэгслийг бий болгох ажилд ажилд орохыг санал болгоход тэрээр татгалзсан гэж эпилогт тэмдэглэжээ.
Тэрээр Chainalysis-ийн нөлөө муу залуусыг барьж авахгүй, харин санхүүгийн нууцлалыг тогтвортой алдагдуулахын тулд санхүүгийн байгууллагууд "эрсдэлийг арилгах" зорилгоор илүү их ашиглагдах болно гэдэгт санаа зовж байгаагаа тэмдэглэв. Тэр "Тэгвэл илүү бүдүүлэг болно, тийм ээ?"
Зөв.
Санхүүгийн нууцлалыг хадгалах найдвар хараахан бий. Номонд дурдсан нэгэн агент Монерог илрүүлж чадна гэсэн Chainalysis болон хууль сахиулах байгууллагуудын нэхэмжлэлийг баримтлахгүй байгааг тэмдэглэжээ. Мөн хэн ч Zcash-ээс хамгаалагдсан гүйлгээг хянах технологитой гэж номонд санал болгосонгүй.
Ж.В.Веррет Жорж Мейсоны их сургуулийн Антонин Скалиа хуулийн сургуулийн дэд профессор. Тэрээр криптографийн нягтлан бодогч мэргэжилтэй бөгөөд "Лоуренс Лоу" ХХК-д үнэт цаасны хуулийн чиглэлээр ажилладаг. Тэрээр Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын зөвлөлийн Зөвлөх зөвлөлийн гишүүн бөгөөд SEC-ийн Хөрөнгө оруулагчдын зөвлөх хорооны гишүүн асан. Тэрээр мөн крипто хөгжүүлэгчид болон хэрэглэгчдийн эрх чөлөө, нууцлалыг хамгаалах бодлогын өөрчлөлтийн төлөө тэмцдэг Crypto Freedom Lab-ийг удирддаг.
Энэ нийтлэл нь ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд хууль эрх зүйн болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх зорилготой биш бөгөөд үүнийг авч болохгүй. Энд илэрхийлсэн үзэл бодол, бодол санаа, үзэл бодол нь зөвхөн зохиогчийнх бөгөөд Cointelegraph-ын үзэл бодол, санаа бодлыг тусгаж эсвэл төлөөлөх албагүй.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy