Террагийн үүсгэн байгуулагч До Квон өөртэй нь холбоотой өөр нэг Shell компанийг илрүүлснээр Солонгосын прокурорууд илүү их асуудалд оржээ.

Өмнөд Солонгосын прокурорууд До Квон Террагаас мөнгө угаахад ашигладаг байсан гэх Flexi нэртэй компанийг илрүүлжээ.

Өмнөд Солонгос дахь мөрдөн байцаагч, прокурорууд барилгын ажилд ойртож байна Террагийн До Квоны эсрэг ус үл нэвтрэх хэрэг Өмнөд Солонгосын олон мянган иргэн хохирсон Терра экосистем сүйрсэнтэй холбогдуулан.

Дотор сүүлийн үеийн хөгжил Энэ нь мөрдөн байцаагч, шүүхийн тэсвэр хатуужлыг улам нэмэгдүүлж, До Квонын эзэмшдэг данс руу Террагаас мөнгө шилжүүлж байсан компанийг прокурорууд илрүүлжээ. Өнөөг хүртэл бүгд TFL-ийг До Квоны удирддаг цорын ганц компани гэж боддог байсан. TFL 2022 оны дөрөвдүгээр сард Өмнөд Солонгос дахь үйл ажиллагаагаа зогсоосон.

Shell компани Өмнөд Солонгост хэвээр байна

Flexi Corporation нэртэй компани Өмнөд Солонгост хэвээр байгаа бөгөөд Террагаас мөнгө угаахад ашигласан бололтой. Сонирхолтой нь, компани нь зөвхөн баримт бичиг хэлбэрээр оршин тогтнож, түүнд бүрхүүлийн компанийн бүх шинж тэмдгийг өгдөг. Бүр илүү сонирхолтой нь энэхүү "баримт бичиг" нь Террагийн жетоны OTC борлуулалтаас олсон мөнгийг хүлээн авсан нь илчлэгдсэн юм. Flexi корпораци жетоныг бэлэн мөнгө болгон хөрвүүлэхэд ашигласан. Мөн тус компани сэжигтэй корпорациудын нэр дээр үүсгэсэн дансуудыг ажиллуулдаг.

Өмнөд Солонгосын эрх баригчид энэ хэргийг мөрдөн шалгаж байгаа ч энэхүү нээлтийг хийсэн юм Террагийн сүйрэл До Квон, түүний TFL компани болон хамтран ажиллагсдын зүгээс ямар нэгэн хууль бус үйлдэл байсан эсэхийг тогтоох үйл явдал. Ийм нээлтүүдээр До Квон дэгээнээс сална гэж төсөөлөхөд бэрх.

Хуучин Terra хөгжүүлэгч ярьж байна

Бүрхүүл компанийг илрүүлсний дараа прокурорууд одоо тус компанид орж ирж буй хөрөнгийн урсгалыг хянаж байгаа бөгөөд магадгүй До Квоны эсрэг хэргийг бэхжүүлэхийн тулд илүү их нотлох баримт цуглуулна гэж найдаж байна. Flexi Корпораци руу OTC борлуулалтаар дамжуулан мөнгө шилжүүлэх нь мөнгө угаах гэмт хэрэг болж байна.

Өмнөх хүний ​​хэлснээр Нээлттэй Terra хөгжүүлэгч, Flexi корпораци нь өнгөрсөн хугацаанд татварын холбоотой мөрдөн байцаалтын явцад Солонгосын татварын албаныхны санааг зовоосон гол шалтгаан болсон. Мөн Do Kwon, TFL нар татвараас зайлсхийсэний улмаас татварын албанд 80 орчим сая долларын торгууль төлөх шаардлагатай болсон.

- Сурталчилгаа -