FTX крипто биржийн уналтаас хойш хэд хэдэн үйл явдал өрнөсөөр байна. Биржийн гэнэтийн уналтаас үүдэлтэй халдвар нь бусад крипто компаниудын дунд, ялангуяа Сэм Банкманы шарсан led биржид өртсөн хүмүүсийн дунд үймээн самууныг үүсгэв. Түүнчлэн түүний эгч компани болох Аламеда Судалгааны үйл ажиллагааг зогсоосон нь паранойд улам бүр нэмэгдэв.
Silvergate Capital бол одоо халуун усанд орсон компаниудын нэг бөгөөд Silvergate Bank болон Silvergate Capital-ийн гүйцэтгэх захирал Алан Лэйн нар бүгд FTX-тай холбогдсоныхоо төлөө шүүхэд дуудагдсан.
Silvergate Capital бол Калифорнид төвтэй Silvergate Bank-ын толгой компани юм. Уг нэхэмжлэлийг Калифорни мужийн Өмнөд дүүргийн шүүхэд гаргасан байна.
FTX үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал асан Сэм-Банкман-Фрид.
Silvergate-ийн тусламжтай FTX-ийн залилангийн үйлдэл, нэхэмжлэлийн нэхэмжлэл
Энэ хэрэгт Silvergate-ийг FTX хэрэглэгчдийн хадгаламжийг Аламедагийн банкны дансанд хадгалсан гэж буруутгаж байгаа юм. Жоуи Гонзалес бол нөхцөл байдалд оролцсон бусад хүмүүсийн өмнөөс нэхэмжлэл гаргасан нэхэмжлэгч байсан. Төлбөрийн баримт бичигт үндэслэн Гонзалес хадгаламжаа FTX дахь дижитал хөрөнгөнд оруулсан.
FTX найдвартай хадгалалтын системээр хөрөнгө оруулалтын өндөр өгөөжийг хөрөнгө оруулагчдад баталгаажуулсан. Мөн тэд хөрөнгөө хүссэн үедээ бэлэн мөнгө болгох эсвэл өөр жетоноор арилжаалах боломжийг амласан.
FTX-ийн үйлчлүүлэгчид болон хөрөнгө оруулагчид нийтдээ 2 тэрбум доллар дутуу байгаа хөрөнгийн талаар сонсохыг хүлээж байна гэж Ройтерс мэдээлэв.
Уг нэхэмжлэлд Силвергейт нь FTX-ийн залилан мэхлэх үйлдлүүдэд тусалж, дэмжсэн гэж дурдсан байна. Үүний үр дүнд бирж нь зохисгүй шилжүүлэг ашиглан итгэлийн үүргээ зөрчиж, харилцагчдад мөнгө зээлж, эх үүсвэрээ төвлөрүүлсэн.
Мөн нэхэмжлэлд FTX нь нэхэмжлэгч болон бусад хөрөнгө оруулагчдад мөнгө буцааж өгөх ёстой гэж заасан. Энэ хэрэгт Гонзалесыг төлөөлж өмгөөлөгч Жирард Шарп, Хартли ХХК нар ажиллаж байна. Шүүгдэгчдийн өмгөөлөгчийг хараахан зарлаагүй байна.
АНУ-ын сенаторууд илүү ихийг мэдэхийг хүсч байна
АНУ-ын сенаторууд Силвергейтийг шившигт крипто фирмтэй холбоотой талаар асуув. Арванхоёрдугаар сарын 6-нд бичсэн захидалдаа хууль тогтоогчид Силвергейтээс харилцагчийн мөнгө хаашаа орсныг тайлбарлахыг хүссэн.
Сенатч Элизабет Уоррен, Рожер Маршалл, Жон Кеннеди нар тус компанийг FTX-тай холбосон талаарх бүх мэдээллийг задруулахыг Лэйнээс шаардав.
Үүний зэрэгцээ FTX-ийн хуульчид крипто биржийн бусад охин компаниудыг худалдах зөвшөөрөл хүссэн байна. Үүнд FTX Japan, FTX Europe, LedgerX, түүний дериватив бирж, Embed, хувьцааны клирингийн платформ орно.
Эдгээр компаниудын хөрөнгийн үнэ цэнэ нь пүүсүүдэд үзүүлэх зохицуулалтын дарамтаас болж эрсдэлтэй тулгардаг гэж хуульчид тайлбарлав. Тиймээс зарахдаа илүү ашигтай байх болно.
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/silvergate-slapped-with-lawsuit-over-ties-with-ftx-and-alameda/