Шинээр санал болгож буй ангиллын нэхэмжлэлийн дагуу Silvergate Bank болон түүний гүйцэтгэх захирал Алан Лэйн нарыг "Сэм Банкман-Фрид (SBF) зохион байгуулсан олон тэрбум долларын залилангийн төлөвлөгөө" болон Сэм Банкмен-ийн хоёр аж ахуйн нэгжийг "тусалсан" гэж буруутгаж байна. Фридийн FTX болон Аламеда судалгаа. Энэхүү буруутгал нь "Сэм Банкман-Фридийн (SBF) зохион байгуулсан олон тэрбум долларын залилангийн схем"-ийн хүрээнд гарч байна.
14 оны 2019-р сарын 20,000-ний өдөр Сан Франциско хотод байрладаг FTX хэрэглэгчийн төлөөллийн өмгөөлөгч нар АНУ-ын Калифорни мужийн хойд дүүргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд бирж тасарсаны дараа ойролцоогоор XNUMX долларын үнэ бүхий криптовалютыг царцаасан байна. өмнөх жилийн бизнес.
Нэхэмжлэгч Сохам Бхатиа Silvergate Bank, түүний толгой компани болох Silvergate Capital Corporation болон гүйцэтгэх захирал Алан Лэйн нар Alameda Research компани FTX харилцагчийн санг ашиглаж байгааг мэдэж байсан гэж мэдэгдэж, тэднийг "FTX-ийн жинхэнэ мөн чанарыг" үйлчлүүлэгчдээсээ нуун дарагдуулсан гэж буруутгаж байна. Бхатиа Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, гүйцэтгэх захирал Алан Лэйн нарыг шүүхэд өгчээ.
Нэхэмжлэлийн дагуу "Холбогдох бүх цаг үед Силвергейт, Банкмен-Фрид, Лэйн нар нэг нэгнийхээ хамтран хуйвалдааны хүмүүс байсан" гэж дараах нэмэлтийг оруулав: "Шүүхд Силвергейт, Лэйн нар тусалсан, хөхүүлэн дэмжсэн, урамшуулсан, ихээхэн хэмжээний хохирол учруулсан гэж үздэг. Нэхэмжлэгч болон ангийнхныг залилан мэхлэх төлөвлөгөөг хамтран хэрэгжүүлэхэд Банкмен-Фридэд тусалсан."
“Дээр дурдсан хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүй болон бусад зүй бус үйлдэлд тусалсан, өдөөн хатгасан, урамшуулан дэмжсэн, бодитойгоор туслалцаа үзүүлснээр шүүгдэгчид өөрсдийн буруутай үйлдлээ ухамсарлаж, тэдний зан авир нь тэдний хууль бус санааг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн тус болно гэдгийг ойлгосон” гэж гомдолд дурджээ. . "Үүнээс гадна, шүүгдэгчид өөрсдийн үйл ажиллагаа нь хууль бус загвараа хэрэгжүүлэхэд ихээхэн тус болно гэдгийг мэдэж байсан."
Нэхэмжлэлд учирсан хохирлыг барагдуулах, нөхөн төлүүлэх, хариуцагчийн олсон орлогоос хувь тэнцүүлэн төлөх гэх мэт олон төрлийн арга хэмжээ авахыг хүсч байгаа бөгөөд шүүх хуралдааны явцад нарийн хэмжээг тогтооно.
Гэсэн хэдий ч уг гомдлыг дүүргийн шүүхээс ангиллын хэрэг гэж хараахан баталгаажуулаагүй байгаа нь хэргийг үргэлжлүүлэхээс өмнө дуусгах ёстой чухал алхам юм.
Силвергейтийн эсрэг хамгийн сүүлд гарч болзошгүй хууль ёсны арга хэмжээ бол сүүлийн хоёр сарын хугацаанд тус компанийн эсрэг гаргасан өөр нэг ангийн гомдол юм.
Нэхэмжлэгч Жови Гонзалес 14-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын Калифорнийн өмнөд дүүргийн дүүргийн шүүхэд Силвергейтийн эсрэг ижил төстэй нэхэмжлэл гаргаж, Силвергейтийг "FTX-ийн хөрөнгө оруулалтын луйврыг цаашид ахиулсан" хэмээн буруутгаж, түүнд тусалж, зуучилсан гэж буруутгажээ. cryptocurrency солилцоо FTX хэрэглэгчийн хадгаламжийг Аламедагийн банкны дансанд байршуулах үед. Гонзалесийн нэхэмжлэлд Силвергейт FT-г байршуулснаар "FTX-ийн хөрөнгө оруулалтын луйврыг нэмэгдүүлэхэд" үүрэг гүйцэтгэсэн гэж үзэж байна.
Силвергейт Капитал Корпорацын эсрэг ангиллын нэхэмжлэлийг АНУ-ын Калифорни мужийн Өмнөд дүүргийн шүүхэд 10-р сарын 425-нд хүргүүлсэн бөгөөд Силвергейтийн платформ нь Өмнөд Америкийн мөнгө угаагчдыг оролцуулсан "XNUMX сая доллараас дээш хэмжээний" мөнгө угаасан хэргийг илрүүлж чадаагүй гэж үзжээ. Силвергейт капитал корпорацийн эсрэг нэхэмжлэл гаргасан.
Үүнтэй төстэй шинж чанартай бусад аж ахуйн нэгжүүдийг буруутгаж байсан.
Алгоритм арилжааны бизнес Statistica Capital нь Нью-Йоркт төвтэй Signature Bank банкны эсрэг зарга үүсгэсэн бөгөөд Signature Bank нь "Одоогийн нэр хүндтэй FTX луйврыг үнэхээр мэдэж, материаллаг байдлаар дэмжиж байсан" гэж мэдэгджээ. Өнгөрсөн долоо хоногийн хоёрдугаар сарын 6-ны өдөр хэрэг үүсгэсэн.
Уг тайланд "ялангуяа Signature нь өөрийн өмчийн блокчейн дээр суурилсан төлбөрийн сүлжээ болох Signet дотор FTX үйлчлүүлэгчийн мөнгийг холихыг мэдэж, идэвхжүүлсэн" гэж бичжээ.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user