Болгарын NEXO оффисуудад эрх баригчид нэгжлэг хийсэн гэж мэдэгджээ

Алдарт криптовалют зээлийн Nexo платформын Болгар дахь оффисуудад эрх баригчид нэгжлэг хийж байна гэж орон нутгийн томоохон хэвлэлүүд мэдээлж байна.

• Мэдээллийн дагуу газар дээр нь прокурор, сөрөг тагнуулын ажилтнууд, мөн мөрдөн байцаагчид ажиллаж байна.
• Мөн тус компанийн эзэдтэй холбоотой барилгуудын өмнө цагдаагийн албан хаагчид байрлаж байгаа гэсэн мэдээлэл ч бий.
• Энэ талаар Болгарын Ерөнхий прокурорын албан ёсны төлөөлөгч хэлэхдээ:

Одоогоор Мөрдөн байцаах албанд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, гэрчүүдийг байцаах ажиллагаа явагдаж байна. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Nexo крипто банкны хууль бус, гэмт хэргийн үйл ажиллагааг саармагжуулах зорилгоор мөрдөн шалгах томоохон ажиллагаа явагдаж байна. Энэхүү банк нь криптовалютын арилжаа, зээлийн үндэстэн дамнасан платформыг бий болгож, хадгалж байна. Уг үйл ажиллагааг гол зохион байгуулагчид нь Болгарын иргэд бөгөөд үндсэн үйл ажиллагаа нь Болгарын нутаг дэвсгэрээс явагддаг гэх үндэслэлээр шүүхээс өмнөх хэрэг үүсгэсэн байна. - гэж Сиика Милева хэлэв.

• Нэмж дурдахад, Милева 300 гаруй төлөөлөгч тус компанийн эсрэг томоохон ажиллагаа явуулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд үүнд олон агентлагийн албан тушаалтнууд багтжээ.
• Тус компанийг зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэл ажиллуулж, мөнгө угаах, татварын луйвар, компьютер залилан мэхлэх, мөн шаардлагатай зөвшөөрөлгүйгээр банкны үйлчилгээ эрхэлдэг гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа талаар мэдээлэлд дурджээ.
• Nexo-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч CryptoPotato-д хэлэхдээ:

ЕХ-ны хамгийн авлигад идэгдсэн улс бол Болгар дахь Nexo компанийн нэг оффист эрх баригчид байдаг. Тэд үйлчлүүлэгчтэй тулгардаггүй, харин зөвхөн арын албаны чиг үүрэг бүхий Болгарын аж ахуйн нэгжийн талаар AML болон татвартай холбоотой лавлагаа авч байна - цалин, хэрэглэгчийн дэмжлэг, дагаж мөрдөх. Бид KYC/AML-ийн хувьд хамгийн хатуу байгууллагуудын нэг юм. Украинд дайн эхэлснээс хойш бид тэндхийн хохирогчдод олон сая хандив цуглуулж, Орос болон хориг арга хэмжээ авсан бүс нутгаас ирсэн үйлчлүүлэгчдийг хязгаарласан. Болгарын хүн ам, улс төрийн хүрээ нь Оросын талыг баримтлагч ба эсрэг тал дээр маш их хуваагдсан гэдгийг та ойлгож байна.