Шинэ нэхэмжлэл нь Silvergate банкийг SBF болон FTX залилан хийхэд тусалсан гэж буруутгаж байна

• гэж юу вэ - FTX-ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид (SBF) холбогдох хуулийн хэрэг одоог хүртэл үргэлжилж байна.
• Яагаад - Шинэ хөгжилд крипто бирж болон SBF-тэй холбоотой өөр нэг ангийн үйлдэл гарч ирэв.
• Дараа нь юу вэ – Шинэ нэхэмжлэл нь Silvergate банкийг FTX болон SBF-ийн луйврын хэрэгт тусалж, дэмжсэн хэрэгт буруутгаж байна.

Одоо үргэлжилж буй FTX мөрдөн байцаалтын ажиллагаа болон дампуурлын үйл ажиллагаанаас илүү олон эргэлт гарч байна.

Silvergate банк болон түүний гүйцэтгэх захирлыг залилан мэхлэхэд тусалсан хэмээн буруутгаж байна

Шинэ санал болгож буй ангийн арга хэмжээ далай Silvergate болон түүний гүйцэтгэх захирал Алан Лэйн нар SBF болон түүний хоёр компани болох FTX болон Alameda Research-д залилангийн хэрэгт тусалсан. Шүүхэд залилангийн схем олон тэрбум долларт хүрсэн гэж тэмдэглэжээ.

Хоёрдугаар сарын 14-нд Калифорнийн хойд дүүргийн Нэгдсэн мужийн дүүргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нэхэмжлэгч Сан Франциско хотод байрладаг FTX хэрэглэгч Сохам Бхатиа 14 өмгөөлөгчийг төлөөлөгчөөр ашиглаж хэргийг үүсгэсэн. FTX крипто бирж 20,000 оны сүүлийн улиралд дампуурсны улмаас Бхатиа 2022 орчим долларын крипто хөрөнгөө алджээ.

Нэхэмжлэлийн дагуу нэхэмжлэгч нь Silvergate Bank, түүний толгой компани болох Silvergate Capital Corporation, гүйцэтгэх захирал Алан Лэйн нарыг SBF-ийн үйл ажиллагааг мэддэг гэж буруутгаж байна. Яллагдагч нь мэдэж байгаа гэсэн Аламеда судалгаа FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг ашигладаг. Гэвч тэд үйлчлүүлэгчдээсээ үнэнийг нуухаар ​​шийджээ.

Мөн нэхэмжлэлд Silvergate, Lane, SBF нар үргэлж хамтран ажиллаж байсан тухай дурдсан. Эцэст нь, шүүхэд шүүгдэгчдийн эсрэг хэд хэдэн гомдлуудыг жагсаав. Үүнд туслах, өдөөх, урамшуулах, орхих, буруутай үйлдлүүдэд туслах болон бусад зүй бус үйлдлүүд орно. 

Нэхэмжлэл нь хохирогчдод учирсан хохирлыг барагдуулах, хохирлыг барагдуулах, ашиг орлогоос нь үрэгдүүлэхийг шаардаж байна. Шүүх хуралдааны явцад нэхэмжлэлийн шаардлагын хэмжээг тогтооно гэж тэмдэглэв. Одоогоор тус дүүргийн шүүх хэргийг баталгаажуулаагүй байна. Гэрчилгээ нь хэргийг ангиллын үйлдэл болгон баталгаажуулахад зайлшгүй шаардлагатай.

Silvegate банк нь SBF болон FTX-тай холбоотой асуудлаар хэд хэдэн мөрдөн байцаалт, нэхэмжлэлтэй тулгарч байна.

Саяхан Силвергейтийн эсрэг зарга үүсгэснээс гадна тус банк FTX болон SBF-тэй холбоотой өөр хэд хэдэн хэрэг, шалгалттай тулгарсан.

Bloomberg-ийн мэдээлснээр, АНУ-ын сенаторууд Silvergate банкийг FTX биржтэй харилцах харилцааны талаар шахаж байсан. Хоёр намын бүлэг хууль тогтоогчид банк руу захидал илгээж, FTX үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг зүй бусаар ашигласан талаар олж мэдэхийг хүсчээ. Тус бүлэгт Ардчилсан намаас сенатор Элизабет Уоррен, Бүгд найрамдах намаас сенатор Жон Кеннеди, Рожер Маршалл нар багтжээ. Энэ нь хууль тогтоогчид банк өмнө нь явуулсан асуулгад бүрэн бус, бултсан хариу өгсөн гэж мэдэгдсэний дараа болсон юм.

Мөн Bloomberg мэдээлсэн АНУ-ын Хууль зүйн яам XNUMX-р сарын эхээр тус банкинд шалгалт хийжээ. Энэхүү шалгалт нь тус банк SBF-ийн FTX болон Alameda Research гэсэн хоёр компанитай харьцаж байгаатай холбоотой юм.

Банк нь ангийн үйлдэлтэй тулгарсан Калифорнийн Өмнөд дүүргийн шүүхэд FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг удирдах талаар. Жови Гонзалес хэрэг үүсгэн Силвергейтийг FTX хэрэглэгчдийн хадгаламжийг Аламедагийн данс руу шилжүүлэх замаар залилангийн хэрэгт тусалсан гэж буруутгажээ.

Silvergate Bank нь санхүүгийн дэд бүтцийн компани бөгөөд Холбооны нөөцийн гишүүн банк юм. 1988 онд үүсгэн байгуулагдсан тус банк нь олон жилийн турш ахисан бөгөөд сүүлийн үед криптод ээлтэй байр суурь баримталж байна. Энэ нь платформ дампуурахаас өмнө FTX крипто биржийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг удирдаж байсан.

Fight Out (FGHT) - Хамгийн сүүлийн үеийн орлого олох төсөл

• CertiK аудит, CoinSniper KYC баталгаажуулсан
• Эрт үе шатны урьдчилсан худалдаа одоо шууд байна
• Үнэгүй крипто олж, фитнессийн зорилгод хүрээрэй
• LBank Labs төсөл
• Transak, Block Media-тай хамтран ажилладаг
• Шагнал ба урамшуулал