АНУ-ын Хууль зүйн яамны прокурорууд Binance-тай холбоотой удаан үргэлжилсэн эрүүгийн мөрдөн байцаалтад хоёр хуваагдсан байна.
ЭМГ-т байна гэж хэлсэн 2018 оноос хойш дэлхийн хамгийн том криптовалют биржийг шалгаж байна Reuters эх үүсвэр Прокурорууд Binance-г зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн, мөнгө угаах хуйвалдаан, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн хэргээр шалгаж байна.
Хэдийгээр эрх баригчид яллах талаар эцсийн шийдвэр гаргаагүй байгаа ч прокуроруудын зарим нь цаг нь болсон гэж үзэж байна. Гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаогийн эсрэг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зэрэг биржийн эсрэг хүчтэй нотлох баримтуудыг цуглуулсан гэж тэд үзэж байна. Гэсэн хэдий ч бусад прокурорууд нэмэлт нотлох баримтыг шалгахын тулд нэмэлт цаг хугацаа шаардлагатай гэж үзээд итгэлгүй хэвээр байна.
Binance судалж байна
Уг хэрэг дээр хамтран ажиллаж байгаа Хууль зүйн яамны гурван газрын прокуроруудын санал хуваагджээ. Эдгээр нь MLARS гэгддэг Мөнгө угаах, хөрөнгөө эргүүлэн авах хэсэг, Сиэтл дэх Вашингтоны баруун дүүргийн АНУ-ын прокурорын газар, криптовалютыг хэрэгжүүлэх үндэсний баг юм.
АНУ-ын Сиэтл дэх прокурорын газар 2018 онд Binance дээр хэд хэдэн зөрчил гарсны дараа мөрдөн байцаалт явуулж эхэлсэн. Гэмт этгээдүүд Binance ашиглан хууль бус мөнгө шилжүүлэх хэд хэдэн тохиолдлыг харсан гэж эх сурвалжууд хэлэв. Нэгэнт MLARS мөн IRS-ийн эрүүгийн мөрдөн байцаах хэлтсийн төлөөлөгчдийн хамт мөрдөн байцаалтад албан ёсоор нэгдсэн.
Эдгээр ЭМГ-ын прокурорууд Binance-аас мөнгө угаахтай тэмцэх шалгалтын талаар төдийгүй дотоод харилцаа холбооны талаарх дотоод бүртгэлийг хүссэн. Эдгээр хүсэлт нь Жаогийн удирдлагын арга барилд нөлөөлсөн болохыг эх сурвалжууд илрүүлсэн.
Үүний дараа гүйцэтгэх захирал ажилтнууддаа нууцлалын стандартыг чанд мөрдөж, имэйл гэхээсээ илүү шифрлэгдсэн мессежийн үйлчилгээг ашиглахыг зааварлав. Жао мөн Дотоод орлогын албаны Эрүүгийн мөрдөн байцаах хэлтсийн албан тушаалтнууд зэрэг зохицуулалтыг дагаж мөрдөх мэргэжилтнүүдийг ажилд авахаас өөр аргагүй болсон.
Төлбөрийн араас хөөцөлдөж байна
Үүний зэрэгцээ, 2021 оны XNUMX-р сард Үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх баг (NCET) байгуулагдаж, "криптовалютыг гэмт хэргийн буруугаар ашиглах" асуудалд анхаарлаа хандуулж байна. Хууль зүйн яамнаас NCET-ийн анхны захирлаар томилогдсон Юн Янг Чойгийн удирдлаган дор баг мөрдөн байцаалтад нэгдсэн. NCET-ийн агентууд Binance-ийн хуучин түншүүдээс нотлох баримт цуглуулж оролцсон.
Нэмэлт төрийн байгууллагын оролцоотойгоор мөрдөн байцаагчид толгойгоо гашилгасан бололтой. дагуу Reuters NCET болон Сиэтлийн оффисын прокурорууд Binance болон түүний удирдлагуудын эсрэг яллах хангалттай нотлох баримттай гэж үзэж байна.
Нөгөөтэйгүүр, MLARS мөрдөн байцаалтыг хэт хурдан явуулах эсэхдээ эргэлзсээр байна. Тус алба нь хэлэлцэхдээ маш их анхаарал хандуулдаг гэдгээрээ Хууль зүйн яам даяараа алдартай. Гэсэн хэдий ч ЭМГ-аас саяхан луйврын хэргээр шинэ MLARS даргыг томилсон нь хэргийг илүү түрэмгийлдэг гэдгээрээ алдартай алба юм.
Disclaimer
BeInCrypto нь сүүлийн үеийн үйл явдлын талаар албан ёсны мэдэгдэл авахын тулд уг түүхэнд оролцсон компани эсвэл хувь хүнтэй холбоо барьсан боловч хариу хараахан сонсоогүй байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/doj-officials-divided-binance-money-laundering-case/