Мэдээллийн Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр, АНУ-ын прокурорууд Binance криптовалют бирж болон компанийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Чанпэн “CZ” Жао зэрэг компанийн удирдлагуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэхээр хэлэлцэж байна. Ройтерс агентлаг энэ талаар сайн мэддэг дөрвөн хүний мэдээллийг иш татсан байна.
АНУ-ын Сиэтл дэх прокурорын газрын прокурорууд 2018 онд гэмт хэрэгтнүүд Binance-ыг хууль бус мөнгө шилжүүлэхийн тулд ашигласан тохиолдол бүртгэгдсэний дараа Binance-д мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлүүлсэн. дагуу Reuters, Binance нь мөнгө угаасан байж болзошгүй болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зөрчлийн хэргээр шалгагдаж байна. Хууль зүйн яамны прокуроруудын хооронд үүссэн маргаан дэлхийн хамгийн том криптовалютын биржийн талаарх энэхүү удаан үргэлжилсэн мөрдөн байцаалтын дүгнэлтийг хойшлуулсаар байна. Энэ хэрэгт холбогдсон холбооны хэдэн арван прокурорын зарим нь өнөөг хүртэл цуглуулсан нотлох баримтууд нь Binance болон түүний зарим удирдлагуудын эсрэг арга хэмжээ авахыг зөвтгөж байна гэж үзэж байна. Тус хэлтсийн бусад хүмүүс нотлох баримтыг хангалттай нягталж үзэхийн тулд илүү их цаг зарцуулах хэрэгтэй гэж маргаж байна.
Хууль зүйн яамны мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд Мөнгө угаах, хөрөнгөө эргүүлэн авах хэлтэс (MLARS), Сиэтл дэх Вашингтоны баруун дүүргийн АНУ-ын прокурорын газар, эцэст нь Үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх баг гэсэн гурван алба оролцож байна. Эх сурвалжийн мэдээлснээр, Хууль зүйн яамны журамд санхүүгийн байгууллагатай холбоотой мөнгө угаасан хэргүүдийг MLARS-ийн дарга батлах ёстой гэж заасан байдаг. Цаашилбал, бусад хоёр оффисын удирдагчид, мөн дээд түвшний ЭМГ-ын ажилтнууд Binance-ийн эсрэг хийсэн аливаа үйл ажиллагаанд гарын үсэг зурах ёстой.
Прокуролт нь крипто үйлдвэрлэлийн хувьд асуудалтай байх болно
Криптовалютын салбар одоо маш найдваргүй байдалд байна. Арваннэгдүгээр сард Binance-ийн өрсөлдөгч бирж FTX уналтад орсноос хойш энэ салбар сөрөг мэдээллүүдэд нэрвэгдсээр байна. Хэрэв Binance болон Жао нарын мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж, эцэст нь албан ёсны хариуцлага хүлээлгэх юм бол энэ нь FTX устсанаас хойш асар их бэхжсэн Binance-ийн салбарыг атгах чадварыг сулруулж магадгүй юм. АНУ-ын Гибсон Данн хуулийн фирмийн Binance-ийн өмгөөлөгчид сүүлийн хоёр сарын хугацаанд Хууль зүйн яамны ажилтнуудтай хэд хэдэн уулзалтад оролцсон байна. Binance нь эрүүгийн мөрдөн байцаалт нь удаан үргэлжилсэн уналтад орсон зах зээлд гамшигт нөлөөлнө гэсэн хэд хэдэн аргументыг дэвшүүлэв.
Мөрдөн байцаалтын явцад зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн, мөнгө угаах гэмт хэргийн бүлэглэл, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зөрчилд гол анхаарлаа хандуулсан. Хэдийгээр яллах эцсийн шийдвэр гараагүй байгаа ч прокурорууд Жао болон хэд хэдэн удирдах албан тушаалтнуудыг эдгээр мөрдөн байцаалтын объект гэж үзэж байна. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа ЭМГ-ын хувьд үр дүнтэй болох нь тогтоогдвол тус хэлтэс Binance болон түүний удирдлагуудын эсрэг яллах дүгнэлт үйлдэж, тохиролцоонд хүрч эсвэл тэдний эсрэг ямар ч арга хэмжээ авахгүйгээр хэргийг хааж болно.
Binance DOJ-ийн гаргасан нэхэмжлэлийг үгүйсгэж байна
Binance гаргасан a мэдээ Ройтерс агентлагийн нийтлэлд дурдсан мэдэгдлийг няцаав. Binance-ийн дэлхийн тагнуул, мөрдөн байцаах албаны дарга Тигран Гамбарян хэлэхдээ, бирж 47,000 оны арваннэгдүгээр сараас хойш хууль сахиулах байгууллагын 2021 гаруй хүсэлтэд хариу өгсөн байна.
Binance-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэхдээ:
Өргөн хүрээний мэдээлснээр зохицуулагчид крипто компани бүрийг ижил төстэй олон асуудлын эсрэг сайтар хянаж байна. Энэхүү шинээр гарч ирж буй салбар хурдацтай хөгжиж, Binance нь манай багт томоохон хөрөнгө оруулалт, хууль бус үйл ажиллагааг илрүүлэх, таслан зогсооход ашигладаг хэрэгсэл, технологиор дамжуулан аюулгүй байдал, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх амлалтаа харуулсан.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives