Сэм Банкман Фридийн крипто эзэнт гүрэн нуран унаснаас хойш хэд хоногийн дараа FTX-ийн Дубай дахь охин компани Alameda Research-ийн эзэмшдэг АНУ-ын бага зэрэг мэддэг фирм рүү 10 сая доллар шилжүүлсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирэв.
9-р сарын 10-ний өдрийн DL News-ийн мэдээлснээр, FTX-MENA гэгддэг FTX FZE нь 16-р сарын XNUMX-нд Аламедагийн эзэмшдэг North Dimension руу XNUMX сая долларын банкны шилжүүлэг хийсэн байна. Нэг баримт бичиг илэрсэн байна. Нью-Йоркт төвтэй JP Morgan банк мөнгө хүлээн авсан.
Шилжүүлсний дараа “хязгаарлагдсан” гэсэн бичиг баримтаас харахад дансанд 460,000 орчим мянган ам.долларын хөрөнгө үлдсэн байна. Шүүхийн баримт бичгийн дагуу FTX ZE нь Дубайд дор хаяж гурван банкны данс эзэмшиж байжээ. АНЭУ-ын Виртуал Хөрөнгийн Зохицуулах Газар нь тус улсын криптог зохицуулах байгууллага бөгөөд XNUMX-р сард баталсны дараа FTX FZE-ийн лицензийг XNUMX-р сард түдгэлзүүлсэн.
Өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард гаргасан дампуурлын баримт бичгүүдэд үндэслэн North Dimension Inc нь Сэм Банкман-Фридийн өргөн хүрээтэй эзэнт гүрний 130 компанийн нэгд багтжээ. Гэсэн хэдий ч FTX-ээс ялгаатай нь түүний нэр нь бага зэрэг нэр хүндтэй байсан бөгөөд бизнесийнх нь талаар бага мэдээлэлтэй байсан.
Гэсэн хэдий ч North Dimensions-ийн тунгалаг байдлыг үл харгалзан зохицуулагчид FTX дахь эмх замбараагүй байдалд фирм чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэж тэмдэглэжээ. Үнэн хэрэгтээ тэд FTX-ийн албан тушаалтнууд ийм байдлаар туслахыг хүссэн гэж тэд маргасан FTX сангуудыг шилжүүлэх бага зэрэг хянуулахгүйгээр. Арванхоёрдугаар сарын 21-нд АНУ-ын Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс North Dimension-ийг хеджийн сантай "санаатайгаар шууд таних нэргүй" Делавэрт бүртгэлтэй Аламедагийн XNUMX хувийн эзэмшлийн охин компани гэж нэрлэсэн.
Bankman-Fried-ийн үүсгэн байгуулсан Alameda Research-ийн охин компани болох North Dimensions нь өнгөрсөн сард Үнэт цаас, биржийн хорооноос гаргасан гомдлын дагуу FTX-аас Аламеда руу хэрэглэгчийн мөнгийг шилжүүлэхэд ашигласан байна. Сонирхуулахад, NBC News-ийн хийсэн шалгалтаар 2020 онд үүсгэн байгуулагдсан North Dimension Inc-ийг цахим хуудсанд хуурамч цахим электрон барааны компани гэж бүртгэж байсан нь тогтоогдсон байна.
"Хэрэв Жон Рэй (FTX дампуурлын хуульч) үүнийг зөвшөөрсөн бол зүгээр. Хэрэв тийм биш бол мөнгө шамшигдуулсан, дампуурлын луйвар. Жон Рэй зөвшөөрөөгүй л бол дампуурал зарласны дараа банк энэ утсыг зөвшөөрөхийг харахад надад хэцүү байна." Жорж Мейсон хуулийн сургуулийн үнэт цаасны хуулийн профессор Ж.В.Веррет тэмдэглэв.
Өнгөрсөн долоо хоногт FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийг хууран мэхэлж, FTX-ийн хөрөнгийг Аламедаг дэмжих зорилгоор ашигласан хэргээр эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаагүй байна. Хожим нь Каролайн Эллисон - Alameda Research-ийн гүйцэтгэх захирал асан, FTX үүсгэн байгуулагч Гари Ванг, гэм буруугүй гэж гуйсан Тэднийг залилангийн хэргээр буруутгаж, прокурортой хамтран ажиллаж байсан гэх мэдээлэл байна.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/