DOJ Binance-ийн гүйцэтгэх захирал CZ-аас бичиг баримт хүссэн

Хууль зүйн яамнаас "Биннесийн файлуудаас устгах, өөрчлөх, устгах" эсвэл "АНУ-аас шилжүүлсэн" гэсэн шошготой компанийн бүртгэлийг хүссэн байна. 

DOJ CZ-аас файл хайж байсан

АНУ-ын прокурорууд Binance-аас мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг хийсэн шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй баримт бичгүүд болон тус компанийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн “CZ” Жаотой холбоотой мессежүүдийг өгөхийг хүссэн. 

Хууль зүйн яам CZ болон бусад 12 бирж, түншүүдээс тус бирж хууль бус гүйлгээг хэрхэн зохицуулж, АНУ-ын үйлчлүүлэгчдийг элсүүлдэг талаар ярилцсан мессежийг задруулахыг хүссэн гэж Ройтерс агентлаг мэдээллээ. пүрэв гаригт мэдээлсэн 2020 оны арванхоёрдугаар сарын хүсэлтийг иш татав. Энэ нь мөн гэсэн шошготой файлуудын бичлэгийг хуваалцахыг компаниас хүссэн “Binance-ийн файлуудаас устгах, өөрчлөх, устгах” эсвэл “АНУ-аас шилжүүлэх” баримт бичгүүд. Мэдээллийн дагуу прокурорууд тус компанийн удирдлага, бүтэц, санхүү, бизнесийн үйл ажиллагаа, 29 оноос хойшхи 2017 баримт бичиг шаардсан байна. 

Энэхүү хүсэлт нь Binance-ийн АНУ-ын санхүүгийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг шалгах ажлын хүрээнд ирсэн юм. Энэ талаар сайн мэддэг хэд хэдэн эх сурвалжийн мэдээлснээр, АНУ-ын эрх баригчид Binance банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн эсэхийг шалгахыг хүссэн байна. Хуульд зааснаар крипто биржүүд Төрийн сангийн хэлтэст бүртгүүлж, мөнгө угаахтай тэмцэх журмыг дагаж мөрдөх ёстой. Энэ үйлдлийг зөрчсөн тохиолдолд 10 жилийн хорих ял авч болно. 

Reuters-ийн тайлбар өгөх хүсэлтэд хариулахдаа, Binance-ийн харилцаа холбооны ахлах ажилтан Патрик Хиллманн хэлэхдээ, зохицуулагчид зохицуулалттай крипто байгууллагуудтай холбоо тогтоох нь "стандарт үйл явц" юм. "Бид агентлагуудтай тогтмол хамтран ажиллаж, тэдний асууж буй асуултуудыг шийдвэрлэх боломжтой." 

CZ мөн батлагдсан Өнөөдөр твиттер хуудсандаа тус бирж сайн дураараа мэдээлэл өгсөн гэж мэдэгдэв. АНУ-ын прокурорууд "тодорхой мэдээллийг 2020 онд САЙН дураараа хуваалцах хүсэлтийг тавьсан. Бид үүнийг хийсэн" гэж тэр бичээд "зохицуулагчдад итгэх итгэлийг бий болгох нь салбарын хувьд чухал" гэж нэмж хэлэв. 

Binance Reuters-ийн мэдэгдлийг няцаалаа 

Өнгөрсөн жил Ройтерс агентлаг Binance-д хохирол учруулсан гэх хэд хэдэн мөрдөн байцаалтын материалыг нийтэлсэн боловч бирж энэ мэдэгдлийг удаа дараа няцаасаар ирсэн. Долдугаар сард Ройтерс агентлаг мэдээлэв гэж үзсэн Binance Ираны үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэхийн тулд АНУ-ын хориг арга хэмжээнээс зайлсхийсэн гэж CZ хариуд нь фирм нь Reuters-ийн өөрийн KYC бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдийг баталгаажуулахдаа ашигладаг гэж хариулсан. Үүнээс нэг сарын өмнө Ройтерс гэжээ Гэмт хэрэгтнүүд Binance-г ашиглан 2.35 тэрбум долларын хулгайлсан хөрөнгө угаасан байна. Crypto товч мэдээлэл Тухайн үед энэ асуудлаар Binance-д хандсан бөгөөд төлөөлөгч нь уг тайланд "хуучирсан мэдээлэл, баталгаажаагүй хувийн гэрчлэлийг худал мэдээлэл гаргахын тулд таяг болгон ашигласан" гэж хэлсэн. Binance бас нийтэлсэн блог дөрөвдүгээр сард няцаав Ройтерс агентлагийн тайланд дурдсан байна ОХУ-ын эрх баригчдад мэдээллээ шилжүүлсэн. 

Binance бол Номиксийн өгөгдлөөр өдөрт 60 тэрбум долларын арилжаа хийдэг дэлхийн шилдэг криптовалютын бирж юм. 2017 онд ашиглалтад орсноос хойш дижитал хөрөнгийн эрэлт өсөхийн хэрээр огцом өсөлт ажиглагдаж байна. 2021 онд тэрээр өөрийн үйл ажиллагааныхаа талаар дэлхийн хэмжээнд зохицуулагчдын хүчтэй шалгалттай тулгарсан бөгөөд харъяаллын бүсэд бүртгүүлэлгүйгээр үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг, мөнгө угаахтай тэмцэх шалгалтыг дагаж мөрдөөгүй гэсэн шүүмжлэлд өртсөн. Binance хариуд нь зохицуулагчдыг дагаж мөрдөх хэд хэдэн арга хэмжээг нэвтрүүлсэн бөгөөд үүнд хөшүүрэгтэй арилжааны саналаа 100 дахин бууруулж, дээд тал нь 20 дахин бууруулж, данс бүртгүүлэхийн тулд илүү хатуу таних шалгалтыг нэвтрүүлсэн.

Тодруулга: Энэ нийтлэлийг бичиж байх үед зохиогч нь ETH болон бусад хэд хэдэн криптовалютыг эзэмшдэг байсан.