Stablecoin аварга Tether нь банкны түншүүддээ өгсөн баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн гэж мэдэгджээ тайлагнах Wall Street Journal (WSJ) сэтгүүлээс.
Компани нь мөн гэж хэлсэн Банкны луйврын хэргээр Хууль зүйн яам (DoJ) шалгаж байна.
Тухайн үед Bitfinex болон Tether компанийн стратегийн ахлах ажилтан байсан Фил Поттер 2017 онд Wells Fargo тэднийг тасалсны дараахан Whalepool-д хийсэн дуудлагадаа "муур, хулгана" тоглоомыг байнга ашиглах шаардлагатай болсон тухай тайлбарлав. Корреспондент банкууд биткойнтой харьцаж байгааг мэдээд тэднийг тасална гэж тэр тэмдэглэв.
Tether Holdings Limited компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэг нь Стивен Мур байв хэд хэдэн хуурамч нэхэмжлэх, гэрээнд гарын үсэг зурсан гэх мэдээлэл байна, Эдгээр нь үнэндээ Tether-тэй холбоотой хадгаламж, мөнгө байсан гэдгийг нуухын тулд ашиглаж байсан.
Хятад дахь Tether-ийн чухал худалдаачинтай цахим шуудангаар ярилцах үеэрээ тэрээр "дээрх зүйлсийн аль нэгийг залилан/мөнгө угаах гэмт хэргийн талаар маргахыг хүсэхгүй" тул төлөвлөгөөгөө орхихыг зөвлөсөн гэж мэдэгджээ.
Цааш унших: Bitfinex-ийн хувьцаа эзэмшигч ба "OTC хаан"-ыг Хятадын шүүхэд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна
Хятадад байрладаг Tether-ийн нэг чухал худалдаачин, хувьцаа эзэмшигч, RenrenBit-ийн Жао Дунг энэ ярианы дараа Хятадад мөнгө угаасан хэрэгт буруутай нь тогтоогдсон.
Нью-Йоркийн Ерөнхий прокурорын Bitfinex болон Tether-ийн эсрэг хэрэг өмнө нь тэд хэрхэн найдах талаар дэлгэрэнгүй бичсэн байсан.Bitfinex-ийн найзууд(Bitfinex-тэй найрсаг байсан удирдах ажилтнууд) хэн пүүсээс мөнгө авахын тулд дансаа ашигласан.
Энэхүү тайланд Tether болон Bitfinex нар бусад хүмүүсийн хяналтанд байсан данс нээхэд хэрхэн найдаж байсныг харуулж байна. Нэгийг нь дээд хайрцаг үйлдвэрлэдэг Hylab Technology компанийг удирддаг Крис Ли нээсэн гэж мэдэгджээ. Данс нь ижил төстэй Hylab Holdings нэрээр нээгдсэн бөгөөд Tether-д итгэмжлэгдсэн байсан бололтой.
Bitfinex болон Tether-ийн гүйцэтгэх захирал Жан Людовидикус ван дер Вельде гэгддэг Жан Лудовидикус ван дер Вельде өөрийн Bitfinex-дээ мэдэгджээ. намтар Тэрээр "суулгасан систем, видео цацалт, IPTV, дижитал ТВ" зэрэг "олон тооны гол технологийн хөгжлийн эхэн үеийн төвд" байсан.
Giancarlo Devasini, Tether болон Bitfinex-ийн санхүүгийн захирал, гэж хэлсэн өмнөх бизнестээ ТВ-ийн дээд хайрцаг импортолж байсан.
Өмнөх мэдээллүүд мөн яг тэр үед Bitfinex болон Tether-ийн ерөнхий зөвлөх Стюарт Хогнер, Tether-д зориулж санхүүжүүлсэн түүний дотор данс Монреалийн банкинд.
Tether болон Bitfinex-ийн ашиглах зорилгоор үүсгэсэн бусад дансны нэг нь "Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi" нэрээр нээгдсэн бөгөөд Хамас Изз ад-Дин аль-Кассамын бригадын төлөө мөнгө угаадаг байсан гэж үздэг. Энэ схемд Bitfinex-д данстай бизнес оролцсон гэж мэдээлсэн. Энэ сүлжээг тасалдуулахад оролцсон биржүүд бүрэн хамтран ажилласан гэж DoJ-ийн тайлбар өмнө нь мэдэгдэж байсан.
Цааш унших: Криптогийн анхны сүүдрийн банк болох Crypto Capital Corp-ийн өсөлт ба уналт
Bitfinex болон Tether нар банкинд нэвтрэх эрхээ хадгалахын тулд маш их тэмцэж байсан тэр үед тэд Crypto Capital Corp зэрэг төлбөрийн процессоруудад найдаж байсан. Хоёр компани эцэст нь Crypto Capital Corp-д 1 тэрбум гаруй долларын үйлчлүүлэгч болон корпорацийн санхүүжилтийг өгөх болно., ихэнхийг нь хураан авсан байна.
Signature банк Bitfinex болон Tether-ээс татгалзсаны дараа Signature нисэхийн түлшний худалдаа эрхэлдэг брокер AML Global гэх компаниас мэдээлэл авчээ.
AML Global компанийг Чакрит Сакункрит гэгддэг Кристофер Харборн эзэмшиж, хянаж байсан. Харборн нь Bitfinex болон Tether-ийн толгой компанийн хувьцаа эзэмшигч байсан. Бүртгэлийг Харборн хянаж, Кракен дээр криптовалютын арилжаа хийхэд ашиглах болно гэж гарын үсэг зурсан. Энэ дансыг Bitfinex-д ашиглаж байгааг мэдээд Signature нээсэн, дараа нь хаасан гэж мэдээлсэн.
Protos-д дэлгэрэнгүй бичсэнээр Tether Papers Мөрдөн байцаалтын явцад Харборн 70 сая доллараас давсан дүн гаргажээ.
Кристофер Харборн нь мөн Bitfinex-ийн эгч компани болох DeversiFi буюу хуучнаар EthFinex-ийн гүйцэтгэх захирал Вилл Харборны эцэг юм. Энэ нь эцэстээ задарсан.
дагуу таймс, Кристофер Харборн нь мөн XSpring Capital компанийг удирддаг Seamico Securities-ийн захирал юм. Мөн Панамын баримт бичиг холбоотой Төрөл бүрийн бусад байгууллагуудтай харьцах боломжтой.
Харборн бол Их Британийн Шинэчлэлийн намын хамгийн том хандивлагч байсан Энэ нь Brexit-ийн түлхэлтийг удирдан чиглүүлж, томоохон үр дүнд хүргэсэн хандив Ерөнхий сайд асан Борис Жонсонд. Тэр бас маш идэвхтэй байсан хөрөнгө оруулалт хийх лазер зэвсгийн технологийг хөгжүүлж буй QinetiQ зэрэг цэргийн гэрээт компаниудад.
Тетер олон нийтэд мэдэгдэв мэдээ Уг тайлан нь "Эрт дээр үеэс хуучирсан гүтгэлгийн тухай" бөгөөд энэ нь "бүрэн буруу, төөрөгдүүлсэн" гэжээ.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай захиалах YouTube-ийн суваг.
Эх сурвалж: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/