Tech

Credit Suisse-ийн мэдээлэл алдагдсан нь олон арван жилийн сүүдэртэй үйлчлүүлэгчид болон үйл ажиллагааг илчилж байна

02/20/2022
Bitcoin Ethereum мэдээ

Швейцарийн Credit Suisse банкинд саяхныг хүртэл мөнгө угаасан хэрэгт буруутгагдаж, хориг арга хэмжээ авсан хүмүүс болон төрийн тэргүүнүүд 100 тэрбум гаруй долларын данс эзэмшиж байсныг харуулж байна.

Нью-Йорк Таймс сонин хоёрдугаар сарын 20-ны өдөр мэдээлснээр мэдээлэл алдагдсанд 18,000 мянга гаруй банкны данс орсон байна. Өгөгдөл нь 1940-өөд оноос 2010 он хүртэл нээлттэй байсан дансуудад буцаж очдог боловч одоогийн үйл ажиллагаа биш.

Image

“Credit Suisse”-д олон сая доллар эзэмшдэг данс эзэмшигчдийн дунд Иорданы хаан II Абдулла, Венесуэлийн Эрчим хүчний дэд сайд асан Нервис Виллалобос нар байсан.

Хаан Абдуллаг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс санхүүгийн тусламжийг зориулалтын бусаар зарцуулсан гэж буруутгагдаж байгаа бол Виллалобос 2018 онд мөнгө угаасан хэргээ хүлээсэн. Бусад хориглогдсон хүмүүс мөн Credit Suisse-д данс эзэмшиж байсан гэж New York Times бичжээ.

"Бусад данс эзэмшигчдийн тоонд 1980-аад онд Афганистан дахь (Мужахидууд) АНУ болон бусад орноос олон тэрбум доллар шилжүүлэхэд тусалсан Пакистаны тагнуулын даргын хөвгүүд байсан."

Бантег, Yearn Finance (YFI)-ийн тэргүүлэгч хөгжүүлэгч, төвлөрсөн бус санхүүгийн (DeFi) өгөөжийн тариалангийн платформыг тэргүүлэгч. tweeted Өнөөдөр "Credit Suisse AML нь хүний ​​наймаачид, алуурчид, авлигачдыг баяртайгаар хүлээн авлаа." Олон улсын ноцтой гэмт хэрэгтнүүдэд тусламж үзүүлснийхээ төлөө их хэмжээний торгууль төлж байсан өөр нэг том олон улсын банк болох HSBC-ийг шүүмжлэгчид анхааралдаа авав.

Хэдийгээр Швейцарийн банкууд гэмт хэрэгтнүүдийн хадгаламжийг хүлээн авахыг хориглосон хууль байдаг ч тус улсын алдартай банкны нууцын тухай хуулиуд нь хэрвээ хэрэгждэг бол зайлсхийхэд хялбар болгодог. Энэ нь Швейцарь улсыг гэмт хэрэгтнүүдийг олон улсын банкаар үйлчлүүлэх урилгатай газар болгосон бололтой гэж New York Times бичсэн байна.

"Цэврүүлсэн мэдээлэл нь Credit Suisse нь хэт баян чинээлэг хүмүүст төдийгүй хайлтын системээр нэрээ хайсан хэн бүхэнд ойлгомжтой байсан хүмүүсийн данс нээлгэж, үйлчилсээр байсныг харуулж байна."

Олон жилийн турш гэмт хэрэгтнүүдийг өдөөн хатгасан гэх буруутгалтай тэмцэж ирсэн криптовалют нийгэмлэгт томоохон уламжлалт санхүүгийн байгууллагын инээдэм алдагдсангүй. Мэдээллийн алдагдлаас үүдэлтэй 100 тэрбум долларын хадгаламж нь 25 он гэхэд гэмт хэргийн шинжтэй крипто халимны эзэмшилд байх болно гэж Chainalysis-ийн тооцоолсон 2021 тэрбум долларын одой байна.

Холбогдох: Multichain нь алдагдлыг нөхөхийн тулд хулгайлсан 2.6 сая долларын хөрөнгийг нөхөж авдаг

Банк ямар нэгэн буруутай үйлдлээ няцаасан ч Credit Suisse-ийн үйл ажиллагаа явуулдаг төвлөрсөн далд арга нь бүрэн ил тод блокчэйн технологиос ялгаатай юм. Ийм ил тод байдал нь мөрдөн байцаагч, хууль сахиулах байгууллагууд эдийн засгийн хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхийг оролдож буй хувь хүмүүс болон засгийн газруудыг бодит цаг хугацаанд нь хянаж чадна гэсэн үг юм.