Өөр нэг шилдэг гүйцэтгэх захирал BitMEX крипто биржийг үүсгэн байгуулагч гурван хүнтэй нэгдэж, Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд гэм буруугаа хүлээв. АНУ-ын эсрэг Хэйс нар гарчигтай шүүхийн хэрэг. BitMEX-ийн удирдлагуудыг АНУ-ын Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэргээр буруутгаж, хоёр жил үргэлжилж байна.
Уолл Стрит сэтгүүлийн мэдээлснээр, даваа гарагт BitMEX-ийн бизнес хөгжлийн нэг удаагийн дарга Грегори Дуйер, хүлээн зөвшөөрсөн Шүүх дээр Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн түүний гэм буруутай. Өргөдөл гаргах гэрээний нэг хэсэг болгон Дуйер 150,000 долларын торгууль төлнө.
Манхэттэний өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс энэхүү хөгжлийн талаар дараах тайлбарыг өгсөн байна.
"Өнөөдрийн хүсэлт нь криптовалютын биржийн удирдлагын эрх мэдэлтэй ажилтнууд нь ийм биржийг үүсгэн байгуулагчдаас дутуугүй Банкны нууцын тухай хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ санаатайгаар үл тоомсорлож болохгүй гэдгийг харуулж байна."
Уильямсын дурдсан бүх үүсгэн байгуулагчид өмнө нь гэм буруугаа хүлээсэн. Гүйцэтгэх захирал асан Артур Хэйс ба үүсгэн байгуулагчдын нэг Бен Дело. гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн 24 оны 2022-р сарын XNUMX-нд гурав дахь үүсгэн байгуулагч Сэмюэл Рид хоёр долоо хоногийн дараа нэхэмжлэл гаргасан.
Хэйс байсан хоёр жилийн тэнсэн харгалзах ял оноов, Дело 30 сарын туршилтын хугацаа авсан, Рид таван жилийн хорих ялаар шийтгүүлж байна. Рид ганцаараа 10 сая долларын торгууль төлөхийг зөвшөөрсөн; ижил хэмжээний мөнгийг Хэйс, Дело нар хамтран төлнө.
BitMEX-ийн үүсгэн байгуулагчид болон Дуйерын гурвыг буруутгаж байгаа юм 2020 онд гаргасан. Прокурорууд Сейшелийн арлуудын нэгдсэн биржийг АНУ-ын зах зээлээс хуурамчаар татсан гэж буруутгаж, Америкийн хэрэглэгчдийг бүртгүүлэхийг нь зогсоох хангалттай оролдлого хийсэнгүй. Нэмж дурдахад BitMEX-ийг мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) болон Харилцагчаа мэдэх (KYC) протоколууд байхгүй, мөнгө угаах платформоор үйл ажиллагаа явуулж байсан гэж буруутгаж байсан.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act