АНУ-ын прокуроруудын үзэж байгаагаар BitMEX криптовалют биржийг үүсгэн байгуулагч Артур Хэйс компани нь мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийг зөрчсөн тул 12 сараас дээш хугацаагаар торны цаана суух ёстой гэж үзэж байна. Шүүх түүнийг хоёрдугаар сард Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэргээ хүлээсэн тул холбооны шоронд зургаан сараас нэг жил хүртэл хорих ял оноох төлөвтэй байна.
Нэг жил бол хангалттай биш
Дижитал хөрөнгийн бирж болон үүсмэл арилжааны платформ болох BitMEX нь 2020 оны XNUMX-р сард Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) гарчиглан гарч ирсэн. яллагдагч Хамтран үүсгэн байгуулагч Артур Хейс, Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид нар AML хөтөлбөрийг бий болгож, хадгалж чадаагүй. Прокурорууд удирдах албан тушаалтнуудын үйлдэл худалдааны газрыг “мөнгө угаах платформ” болгосон гэж маргажээ.
Дараах зарга нь BitMEX-д 100 сая долларын санхүүгийн торгууль ногдуулж, хамтран үүсгэн байгуулагчид ажлаа хүлээлгэн өгсөн.
Энэ оны хоёрдугаар сард Хэйс гуйлаа түүнд буруутгагдаж буй зүйл ангиар гэм буруутайд тооцогдох бөгөөд энэ нь түүнд 12-10 сар хүртэлх хорих ялыг хөнгөвчлөх боломжтой юм. Нэмж дурдахад тэрээр XNUMX сая долларын торгууль төлөхийг зөвшөөрсөн.
Гэсэн хэдий ч АНУ-ын прокурорууд тунгалаг Энэ шийтгэл тийм ч хатуу биш юм шиг байна. Хейс өөрийн хийсэн зөрчлүүдийг санаж, нэг жил гаруй холбооны шоронд байх эрхтэй гэж тэд нэмж хэлэв.
“Энэ хэргийг криптовалютын салбарт маш анхааралтай ажигласан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Хэрэв операторууд нь хуулийг дагаж мөрдөөгүйгээс ноцтой үр дагавар гарахгүй гэж үзвэл криптовалютын платформыг дагаж мөрдөх боломжгүй болно."
Тэдний хувьд Хэйсийн өмгөөлөгчид үйлчлүүлэгчдээ шоронгийн өрөөг дотроос нь харж болохгүй гэж шаардав боломж түүнийг гадаадад чөлөөтэй зорчих. Энэ хэрэг нь ирээдүйн зөрчлийн эргэлтийн цэг бөгөөд крипто платформтой холбоотой мөнгөний гэмт хэргийг шийдвэрлэхэд АНУ-ын засгийн газарт тусална гэж тэд үзэж байна.
Хяналтын алба мөн Хейсийг шоронд орох ёсгүй гэж үзэж, хоёр жилийн тэнсэн харгалзахыг зөвлөж байна.
Бусад хамтран үүсгэн байгуулагчид аюулгүй биш байна
Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид нар мөн байсан slammed BitMEX-ийн хууль зөрчсөн санхүүгийн торгуультай. Энэ сарын эхээр CFTC тэдэнд тус бүр 10 сая долларын торгууль төлөхийг тушаажээ.
Нэмж дурдахад тэдэнд хорих ял, тэнсэн харгалзах, эсвэл нэмэлт мөнгөн шийтгэл хүлээх эсэх нь тодорхойгүй байгаа тул шүүхээс 15-р сарын 13 (Дело) болон XNUMX-р сарын XNUMX (Рид) хүртэл шүүхээр шийтгэхээр болжээ.
VanityFair сайтаас авсан онцлох зураг
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/us-prosecutors-bitmex-co-founder-arthur-hayes-deserves-more-than-a-year-in-prison/