Мөрдөн байцаалтын тайлангаас үзэхэд томоохон криптовалютын бирж Binance АНУ-ын Binance.US данснаас гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаогийн удирддаг худалдааны пүүс рүү ойролцоогоор 400 сая долларын хөрөнгө шилжүүлсний ард байсан гэж таамаглаж байна.
16-р сарын XNUMX-ны Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр Binance-ийн банкны бүртгэл болон компанийн мессежийг шалгаж байна. харуулсан 400 онд Binance.US-ийн хяналтанд байдаг данснаас 2021 сая гаруй долларыг Merit Peak худалдааны фирм рүү хэд хэдэн гүйлгээгээр илгээсэн. АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо шалгалт эхлүүлсэн гэх мэдээлэл байна 2022 оны XNUMX-р сард Binance.US болон ижил худалдааны фирмийн хооронд болзошгүй холболтууд.
Reuters мэдээлснээр Binance.US-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч Merit Peak нь "Binance.US платформ дээр арилжаа хийдэггүй, ямар ч үйлчилгээ үзүүлдэггүй" бөгөөд зөвхөн биржийн ажилтнууд түүний банкны данс руу нэвтрэх эрхтэй гэж мэдэгджээ. Сангуудыг Binance.US нь Silvergate банкинд BAM Trading Services хэлбэрээр бизнес эрхэлж байсан.
Энэ тайлан Binance-ийн дунд унав хэвлэх "Крипто экосистемд итгэх итгэлийг бий болгох" гэсэн гарчигтай блог нийтлэлд биржийн зүгээс харилцагчийн хөрөнгийг "зөвхөн үйлчлүүлэгчид тодорхой зөвшөөрсөн хэлбэрээр ашиглах ёстой" гэж мэдэгджээ. Binance Ройтерс агентлагийн ижил төстэй тайланг эсэргүүцсэн 2022 оны XNUMX-р сараас эхлэн тус бирж нь олон тэрбум долларын мөнгө угаахад тус дөхөм болсон гэж мэдэгдэж, мэдээллийн хэрэгсэл худал мэдээлэл тарааж байна гэж мэдэгджээ.
Энэ хооронд ижил төстэй зүйл хийх оролдлого олон байсан https://t.co/AZwoBOgsqS болон дампуурсан залилангийн биржүүд. Бодит баримтууд өөрсдөө ярьдаг: харьцуулалт байхгүй.
Манай удирдлагын баг өмнө нь DOJ, SEC, FBI, NYFed-ийн ажилтнуудтай ... https://t.co/5etl0z3ZUX
- Binance.US (@BinanceUS) Хоёрдугаар сарын 16, 2023
Холбогдох: Binance АНУ-ын зохицуулагчдаас авах боломжтой торгуулийн хуудсыг бэлэн болгож байна: Тайлан
2019 онд ашиглалтад орсон Binance.US нь Binance-аас тусдаа байгууллага хэлбэрээр ажилладаг бөгөөд орон нутгийн зохицуулалтын дагуу АНУ-ын хэрэглэгчид үүнийг ашиглах боломжгүй байдаг. Нью-Йоркийн Санхүүгийн үйлчилгээний албаны эрх баригчид мөн мэдээлсэн байна Binance-ийн нөөцийг онилсон, энэ нь түүний BUSD-ийг таслан зогсооход хүргэсэн (БУСАД) тогтвортой коин.
Шинэчлэлт (17-р сарын 2-ны 23:16 цагт UTC): Энэ нийтлэлийг Binance.US-аас XNUMX-р сарын XNUMX-ны жиргээ оруулахаар шинэчилсэн.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report