Түлхүүр Takeaways
- Энэтхэг дэх Ваулдын хуулийн этгээд болох Flipvolt-ын 3.7 тэрбум Энэтхэг рупи буюу 46 сая ам.долларын хөрөнгийг битүүмжилсэн байна.
- Энэтхэгийн эрх баригчид тус компани нь үйлчлүүлэгчдээ эрүүгийн орлого угаахад тусалсан гэж мэдэгджээ.
- Энэ мэдээ нь Vauld-ийн төлбөрийн чадваргүй байдал болон хэрэглэгчийн татан авалтыг царцаах шийдвэртэй холбоотой эсэх нь тодорхойгүй байна.
Энэ нийтлэлийг хуваалц
Энэтхэгийн эрх баригчид тус улс дахь Ваулдын хуулийн этгээдийн 46 сая долларын хөрөнгийг битүүмжилжээ.
Мөнгө угаахыг өөгшүүлэх
Вэйлд үйлчлүүлэгчдээ мөнгө угаахад тусалсан гэж буруутгагдаж байсан.
Vauld's Энэтхэгийн Flipvolt аж ахуйн нэгжийн үйлчлүүлэгч Yellow Tune Technologies-ийг Энэтхэгийн Гүйцэтгэх албаныхан саяхан нэгжлэг хийжээ. Судалгааны үр дүнд засгийн газрын эрх баригчид Flipvolt-ын банкны үлдэгдэл, төлбөрийн гарцын үлдэгдэл, криптовалютын үлдэгдлийг царцаах болно. Энэхүү бодлого нь 3.7 тэрбум Энэтхэгийн рупи (47 сая доллар) хөрөнгөнд хамаарна гэж хэвлэлийн мэдээ.
Банк бус санхүүгийн 23 компани дээрх хөрөнгийг Yellow Tune Technologies гэгддэг үйлчлүүлэгчийн эзэмшиж байсан Flipvolt түрийвчинд байршуулсан тул Флипволт мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдсон гэж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба мэдэгдэв.
Энэтхэгийн эрх баригчид Yellow Tune Technologies компанийн операторуудыг олж чадаагүй байна. Гэвч тэд мөрдөн байцаалтын явцад “Yellow Tune” компанийг зөвхөн Алекс, Калди гэгддэг Хятадын хоёр иргэн үүсгэн байгуулсан компани болохыг тогтоожээ.
Шар аязны гүйлгээнд оролцсон хөрөнгө нь "хууран мэхлэгч зээлийн үйл ажиллагаанаас олсон гэмт хэргийн орлогоос өөр юу ч биш" гэж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас мэдэгдэв.
Yellow Tune нь Flipvolt-ийн тусламжтайгаар "маш сул KYC хэм хэмжээг" хэрэгжүүлж чадсан гэж эрх баригчид мэдэгдэв. Энэ нь Флипволт нь тухайн хөрөнгийн ул мөрийг олох эсвэл гүйлгээний мөрөөр хангахын тулд "чин сэтгэлээсээ хүчин чармайлт гаргаагүй" гэж нэмж хэлэв. Тиймээс Флипволт нь Yellow Tune-д үйлчилж мөнгө угаахад "идэвхтэй тусалсан" гэж мэдэгджээ.
Vauld-ийн вэбсайт нь Flipvolt-ийг Сингапурт төвтэй Defi Payments Pte Ltd-ийн хамт Энэтхэгт төвтэй хуулийн этгээдийн жагсаалтад оруулсан.
Vauld нь криптовалютын зээлийн хэд хэдэн платформуудын нэг юм татан авалтыг царцаасан төлбөрийн чадваргүйн улмаас энэ зун . Тэр цагаас хойш тус компани дампуурлаас хамгаалах хүсэлт гаргажээ. Энэ нь бас боломжийг судалж эхэлсэн байна Nexo-ийн худалдан авалт.
Энэ долоо хоногийн хөгжил нь Ваулдын өмнөх төлбөрийн чадваргүйтэй холбоотой эсэх нь тодорхойгүй байна. Vauld эхлээд түншүүдтэйгээ санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа нь хэрэглэгчийн мөнгө татахыг түр зогсоох нэг шалтгаан гэж дурдсан боловч тэр үед Yellow Tune-ийн талаар тусгайлан дурдаагүй.
Тодруулга: Энэ нийтлэлийг бичиж байх үед зохиогч нь BTC, ETH болон бусад криптовалютуудыг эзэмшдэг байсан.
Энэ нийтлэлийг хуваалц
Эх сурвалж: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss