Артур Хэйс шинэ бизнесийнхээ талаар 'хохироход' бэлэн байна

Дериватив бирж болох BitMEX-ийг үүсгэн байгуулагчдын нэг Артур Хэйс Maelstrom гэгддэг гэр бүлийн оффисынхоо талаар "илүү олон нийтэд мэдээлэхэд" бэлэн байгаагаа мэдэгдэв.

Бичлэг дээр LinkedIn, Хэйс хэлэхдээ, "Та манай хөрөнгө оруулалтын дарга Акшат Вайдяг дэлхийн бөмбөрцгийн чуулган дээр харах болно." Вайдя BitMEX компанид ажиллаж байсан саяхан цохисон Maelstrom-д элсэхээсээ өмнө гурван жил гаруйн хугацаанд эхлээд хөрөнгө оруулалтын ажилтан, дараа нь менежер, эцэст нь компанийн хөгжил, стратегийн санхүү хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Энэ нь түүнийг Maelstrom-д элсэхээс өмнө болсон юм.

FalconX, Commonwealth, OP Crypto, ChapterOne зэрэг хөрөнгө оруулагчдын хамт Хэйс төвлөрсөн бус санхүүгийн систем, зах зээлд оролцогч Elixir-ийн үр дүнгийн хэлэлцүүлэгт оролцож, 2.1 сая доллар цуглуулж, үр дүн нь энэ оны нэгдүгээр сард ил болсон.

Хэйс, саяхан хэн урьдчилан Өнгөрсөн оны XNUMX-р сард түүнийг BitMEX-д шилжүүлж, зургаан сар гэрийн хорионд байлгасан их сэтгэлийн хямралд орсон. Тэрээр шүүх хурал дээр өнгөрсөн түүхийн хуудсыг эргүүлэхэд бэлэн байна гэжээ.

Эрх баригчид BitMEX-ийн сул KYC бодлого нь бизнесийг мөнгө угаах, хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх зэрэг хууль бус үйлдлүүдийн орогнох газар болгосон гэж үзэж байна.

Хэйсийг өмнө нь буруутгаж байсан

2020 оны XNUMX-р сард BitMEX-ийн анхны ажилчид болох Хэйс, Сэмюэл Рид, Бен Дело, Грегори Дуйер нарыг Банкны нууцын тухай хуулийг (BSA) зөрчсөн, нөгөөг нь хуйвалдаан хийсэн хэргээр буруутгасан.

Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) болон Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) нь дөрвөн хувь хүний ​​эсрэг болон BitMEX зэрэг бусад корпорациудын эсрэг иргэний хэрэг үүсгэн, мөнгөн торгууль ногдуулсан. BitMEX-ийг 100 сая долларын торгууль ногдуулж, эзэмшигчид болох Хейс, Рид, Дело нар тус бүр 10 сая долларын төлбөр төлөх шаардлагатай болжээ.

Хэйс прокурортой гэм буруутайд тооцогдох гэрээ байгуулж, ял оноох удирдамжийг гэмт хэрэг бүрт дээд тал нь таван жил байсныг зургаа арван хоёр сар болгон бууруулсан байна. Тэрээр Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх юм.

АНУ-ын иргэн, Сингапурт олон жил оршин суугч Хейс өмгөөлөгч болон холбооны прокуроруудын хоорондын тохиролцооны хүрээнд Хавай дахь АНУ-ын эрх баригчдад өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард өөрийгөө хүлээлгэн өгсөн. Түүний ээж 10 сая долларын бондоор гарын үсэг зурсан бөгөөд тэрээр 1 сая долларын бэлнээр суллагдсан.

Google News дээр биднийг дагаарай