- Дараа нь шүүгдэгч энэхүү криптовалютын дансыг ашиглан АНУ болон хориг арга хэмжээ авсан орнуудын хооронд платформын хэрэглэгчдэд зориулж 10 сая гаруй долларыг BTC болгон илгээсэн.
- Шүүгч Фаруки яагаад өргөн хүрээтэй хориг арга хэмжээ авсан улс дахь крипто бирж рүү 10 сая доллараас дээш биткойн илгээсэн хэрэгт буруутгагдаж байгаа Америкийн иргэнийг Хууль зүйн яамнаас эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг зөвшөөрсөн тухай тайлбарлав.
- АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) хориг арга хэмжээний удирдамжийг зөрчсөний улмаас крипто арилжааны үе шатуудыг торгожээ. Гэсэн хэдий ч шүүгч тайлбарлав: OFAC-ийн дүрэм журмыг дагаж мөрддөггүй хувь хүмүүс болон бизнесүүд, тэр дундаа виртуал валютыг зохицуулдаг.
АНУ-ын хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхийн тулд дижитал мөнгөний хэлбэрийг ашигласан гэх америк хүний эсрэг анхны эрүүгийн нэхэмжлэлийг ЭМГ-аас баримтжуулсан байна. Төлбөрийн сайт нь захиргаадаа АНУ-ын хязгаарлалтыг тойрч гарах арга, тэр дундаа виртуал мөнгөний гүйлгээг хянах боломжгүй гэж санал болгосон. АНУ-ын Магистрын шүүгч Зиа М.Фаруки баасан гарагт гаргасан шүүхийн дүгнэлтийн баримт бичгийн дагуу АНУ-ын Хууль зүйн яам криптовалют ашиглан Америкийн хориг арга хэмжээг тойрч гарахыг оролдсон АНУ-ын этгээдийн эсрэг анхны эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. Хэрэг хаалттай хэвээр байна.
Хууль зүйн яам АНУ-ын иргэнийг криптогийн хориг арга хэмжээнээс зайлсхийсэн хэргээр буруутгав
Шүүгч Фаруки яагаад өргөн хүрээтэй хориг арга хэмжээ авсан улс дахь крипто бирж рүү 10 сая доллараас дээш биткойн илгээсэн хэрэгт буруутгагдаж байгаа Америкийн иргэнийг Хууль зүйн яамнаас эрүүгийн хэрэг үүсгэхийг зөвшөөрсөн тухай тайлбарлав. Одоогоор Куба, Иран, Хойд Солонгос, Сири, Крым, Донецк, Луганскийн нутаг дэвсгэрүүд олон улсын хоригт хамрагдаад байна.
АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) хориг арга хэмжээний удирдамжийг зөрчсөний улмаас крипто арилжааны үе шатуудыг торгожээ. Гэсэн хэдий ч шүүгч тайлбарлав: OFAC-ийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөөгүй хувь хүн, бизнес эрхлэгчид, тэр дундаа виртуал валютыг зохицуулдаг хүмүүс эрүүгийн хариуцлага хүлээх боломжтой.
10 сая гаруй долларыг BTC-ээр илгээх Crypto Exchange данс
ЭМГ-ын мэдээлснээр, АНУ-ын иргэн шүүгдэгч нь АНУ-д IP хаяг ашиглан хориг арга хэмжээ авсан улсад онлайн төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын бизнес эрхлэхээр завдсан байна. Хууль зүйн яамнаас хэлэхдээ: Төлбөрийн сүлжээ нь өөрийн үйлчилгээг АНУ-ын хориг арга хэмжээ, тэр дундаа мөшгөх боломжгүй виртуал валютын шилжүүлгийг тойрч гарах арга зам гэж сурталчилсан.
Мөн шүүгдэгч АНУ-ын криптовалют биржийг биткойн худалдаж авах, худалдах зорилгоор ашиглаж байжээ. Дараа нь шүүгдэгч энэхүү криптовалютын дансыг ашиглан АНУ болон хориг арга хэмжээ авсан орнуудын хооронд платформын хэрэглэгчдэд зориулж 10 сая гаруй долларыг BTC болгон илгээсэн. ЭМГ-ын мэдээлснээр шүүгдэгч нь Олон улсын эдийн засгийн онц байдлын тухай хуулийг (IEEPA) зөрчиж, АНУ-ыг залилан мэхлэхийг завдсан байна. Асуулт нь виртуал мөнгө энд үлдэх эсэх нь биш, харин fiat валютын дүрэм нь саадгүй, ил тод блокчейн төлбөрийг дагаж мөрдөх эсэх нь чухал гэж шүүгч нэмж хэлэв.
ALSO READ: MiamiCoin-ийн бүтэлгүйтэл нь биткойнд ээлтэй Майами хотын захирагчийг хэрхэн хохироох вэ?
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- криптовалютыг ашиглан хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийх/