FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридийн хууль эрх зүйн асуудал улам бүр дордож магадгүй юм. Түүний крипто эзэнт гүрэн дампуурлаас хамгаалах өргөдөл гаргасны дараа Банкмен-Фрид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж магадгүй бөгөөд энэ нь нотлох баримтыг нэмж оруулсан өөрийн твиттер хуудас юм - хуулийн мэргэжилтнүүд.
FTX болон түүний 100 гаруй салбар компани баасан гарагт дампуурлаа зарласан нь дэлхийн хоёр дахь том криптовалютын биржийн сүйрлийн төгсгөл болсон юм. Үүний зэрэгцээ Банкмен-Фрид гурван жилийн өмнө үүсгэн байгуулсан компанийнхаа гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаасаа огцорч, нэгдүгээр сард оргил үедээ 32 тэрбум ам. Баасан гараг гэхэд түүний 16 тэрбум долларын хөрөнгө үлдсэн байв арчих.
Дотор tweet утас Өчигдөр Банкман-Фрид уналтад уучлалт гуйж, биржийн хөрвөх чадвар, хэрэглэгчийн ашгийн талаарх өөрийн "мэдрэмж" болон бодит тоонуудын хоорондын ялгааны талаар шинэ дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэлгэв.
“Эрүүгийн хэргүүд ширээн дээр байна. Энэ нь боломжтой" гэж BakerHostetler-ийн цагаан зах, үнэт цаасны хууль сахиулах бүлгийн хамтрагч Тереза Гуди Гильен хэлэв. "Тэр цуврал жиргээндээ түүний эсрэг ашиглаж болох олон мэдэгдлийг хийдэг."
FTX-ийн олон төлөөлөгч асуулгад хариу өгөөгүй.
Банкмен-Фрид одоог хүртэл ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдоогүй бөгөөд дампуурал зарлах ажиллагаа олон жил үргэлжилж магадгүй юм. Гэхдээ Хууль зүйн яам Банкмен-Фрийд эрүүгийн хэрэг үүсгэж магадгүй гэж Ерөнхий прокурорын орлогч асан мэдэгдэв.
АНУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогчоор ажиллаж байсан Консенсисын өмгөөлөгч Билл Хьюз "Тэд үүнийг анхаарч үзэх ёстой" гэж хэлэв. ЭМГ-аас мэдээлэв хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлүүлсэн.
Түүгээр дамжуулан жиргэж байна
Бэрхшээлтэй компанийн гүйцэтгэх захирлын хувьд ер бусын алхам хийж, Банкман-Фрид өнгөрсөн долоо хоногт твиттер хуудсандаа FTX дахь үймээн самуунтай холбоотой урт тайлбарыг нийтэлжээ. Эхлээд Банкман-Фрид өөрийн компанийг "сайн" гэж шаардаж, дараа нь "ношийн шоу"-ын төлөө үйлчлүүлэгчдээс уучлалт гуйж, биржийн уналтад бурууг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа мэдэгдэв. Эрүүгийн шүүх дээр түүний мэдүүлгийг гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэж болно.
Өмнө нь Үнэт цаас, биржийн комисст шүүхийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан Гүүди Гуиллен хэлэхдээ "Тэр маржин ямар байсан, хөрвөх чадвар ямар байсан талаар тодорхой мэдээлэл өгдөг." "Энэ нь зөвхөн болзошгүй гэм буруутай үйлдлүүдийг хүлээн зөвшөөрөх тухай биш, харин тэр хүмүүсийн итгэл үнэмшилд тулгуурласан мэдэгдэл хийсэн бөгөөд үнэн эсэхийг нь нягтлан шалгах болно."
Банкмен-Фридийн биржийн санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны талаар мэдлэг дутмаг гэсэн мэдэгдэл ч түүнд тус болохгүй байх.
"Тэр өмгөөлөгч нь түүнд "мэддэг байсан эсвэл мэдэх ёстой байсан" стандартын талаар хэлэхийг сонсох гэж байна" гэж Roe Capital Management-ийн ерөнхийлөгч, түүхий эдийн үйлдвэрлэлийн худалдааны нийгэмлэг болох Үндэсний танилцуулах брокеруудын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Жон Рө хэлэв. “Чи ямар хөшүүрэг байсныг яаж мэдэхгүй байгаа юм бэ? Энэ чинь солиотой юм” гэж хэлжээ.
Засгийн газрын хуульчид мөн FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан жиргээг нягталж, зах зээлийн үнийг өсгөхийн тулд төөрөгдүүлсэн эсэхийг шалгах болно.
“Түүний жиргээн дэх мэдэгдэл үнэн зөв байсан уу, үгүй юу гэдэг асуудал байна. Мөн түүний жиргээ хийх санаатай холбоотой асуудал бий, учир нь энэ нь зах зээлд нөлөөлсөн үр дагавартай юм шиг санагдаж байна "гэж Гуди Гуиллен нэмж хэлэв. "Хэрэв бодит байдал, нөхцөл байдалд үндэслэн эдгээр жиргээг зах зээлд нөлөөлөх зорилгоор хийсэн нь тогтоогдсон бол энэ нь зах зээлийг залилан мэхлэх, залилан мэхлэх явдал байж магадгүй юм."
Илүү олон хууль эрх зүйн хүндрэлүүд
Худалдааны арилжааг санхүүжүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг хольж хутгасан гэх гомдол прокурор, зохицуулагчдаас ихээхэн шалтгаална.
MF Global-ын хөрөнгө оруулагчдын эвслийг шүүх ажиллагаанд хамтран тэргүүлж байсан Рое хэлэхдээ, "Энэ нь харилцагчийн хөрөнгийг хөрөнгө мөнгөтэй холих явдал бөгөөд ихэнх хүмүүс өөрсдийнхөө хөрөнгөөр бооцоо тавьсан гэж бодсон байх гэж би бодохгүй байна." 2011. "Хэрвээ тэд байсан бол тэр шорон."
MF Global дампуурал нь FTX болон түүний харьяа пүүсүүдийн лавлах цэг болж чадна. Тус компанийн гүйцэтгэх захирал, АНУ-ын сенатор асан, Нью Жерси мужийн захирагч асан Жон Корзин иргэний шийтгэл хүлээсэн бөгөөд фирм хэт их хөшүүрэг бооцоо тавьсан, эрсдэлийн менежмент муу байснаас болж дампуурсны дараа фьючерсийн салбарт ажиллахыг хориглосон юм. Гэвч үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг пүүсийн хяналтанд байдаг бусад мөнгөний нөөцтэй хольж хутгасан гэх. дансууд FDIC-д даатгалд хамрагдсан гэсэн худал мэдүүлэг, мөн FTX АНУ-ын эрүүл мэндийн талаарх олон нийтийн тодорхой мэдэгдлүүд нь болзошгүй яллах ажиллагааг удаан хугацаанд хайж олох магадлалтай.
"Зүгээр л мөнгөтэй тэнэг, бодлогогүй байх нь гэмт хэрэг биш, харин луйвар. FTX хэрэглэгчийн хөрөнгийг ашигласан гэж зориудаар худал хэлэх нь залилан мэхлэлт юм” гэж Жоржтауны их сургуулийн Макдоногийн бизнесийн сургуулийн дэд профессор Жим Анхел хэлэв.
FTX-ийн корпорацийн бүтцийн орооцолдсон шинж чанар, түүний ихэнх хэсгийг АНУ-аас зориудаар орхиж, өөр өөр хууль эрх зүйн хүрээнд тархсан нь аливаа мөрдөн байцаалтын ажиллагааг улам хүндрүүлж болзошгүй юм. FTX дэлхийн хэмжээнд хүрч байгаа нь өргөн хүрээний эрх мэдэлтнүүдийг оролцуулж болно гэсэн үг юм.
"Нотлох баримт бүрдүүлэх, баримт бүрдүүлэх нь ихэвчлэн цаг хугацаа шаарддаг" гэж SEC-ийн дарга Гари Генслер хэлэв гэж хэлсэн Саяхан телевизээр гарах үеэрээ тус компанид мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байгааг хүлээн зөвшөөрсөн байна.
Колин Вильгельмийн нэмэлт тайлангаар.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse?utm_source=rss&utm_medium=rss