(Bloomberg) - BitConnect криптовалютын хөрөнгө оруулалтын платформыг сурталчлагч Хойд Америкийн шилдэг компани 38 орны 2.4-аас доошгүй хүнийг залилан мэхэлсэн 4,500 тэрбум долларын Понзи схемийг хэрэгжүүлсэн хэргээр 95 сарын хорих ялаар шийтгэгджээ.
Bloomberg -ээс хамгийн их уншсан ном
45 настай Гленн Аркаро баасан гарагт Сан Диегогийн холбооны шүүхээс ял сонссон бөгөөд тэрээр 2021 оны XNUMX-р сард гэм буруугаа хүлээсэн. Аркаро BitConnect-ийн хувийн зоос болон дижитал валют солилцоог ашигтай хөрөнгө оруулалт болгон хууран мэхлэх замаар худалдсанаа хүлээн зөвшөөрсөн. Тэрээр BitConnect-ийн хуурамч "Trading Bot" болон "Volatility Software"-ийг криптовалютын биржийн зах зээлийн тогтворгүй байдлаас мөнгө олох баталгаатай арга гэж сурталчилсан.
Бодит байдал дээр BitConnect нь хожмын хөрөнгө оруулагчдаас хүлээн авсан мөнгөөр эрт хөрөнгө оруулагчдад төлсөн. BitConnect 2018 оны XNUMX-р сард Техас болон Хойд Каролина муж улсын зохицуулагчдаас үйл ажиллагаагаа зогсоох, зогсоох тухай захидал хүлээн авсны дараа биржээ хаасан.
Тус агентлагийн Кливленд дэх оффисыг удирддаг Холбооны мөрдөх товчооны тусгай төлөөлөгч Грегори Нелсен “Криптовалютын сэтгэл татам байдлыг шинэ технологи, ухаалаг маркетингийн стратегитай хослуулсан төсвийн гэмт хэрэг нь хил хязгааргүй бөгөөд ихэнхдээ итгэл, найдвар, амлалт дээр суурилсан харилцаанаас эхэлдэг” гэж хэлжээ.
Лос Анжелес хотын оршин суугч Аркаро прокурортой хамтран ажиллаж байсныг шүүхийн бүртгэлээс харж болно. Тэрээр 24 сая ам.долларыг хураахыг зөвшөөрсөн.
Энэтхэгийн Хемаль хотын Bitconnect-ийг үндэслэгч Сатиш Кумбхани энэ жил луйврыг удирдсан хэргээр буруутгагдаж байна. Гэвч 2021 оны есдүгээр сард түүнийг шүүхэд өгсөн АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо энэ жил түүнийг "Энэтхэгээс гадаад улс дахь үл мэдэгдэх хаяг руу нүүсэн байх магадлалтай" гэж мэдэгджээ.
BitConnect хаагдсаны маргааш нь Өмнөд Солонгост төвтэй Кумбханигийн промоутеруудын нэг нь "энд зарим хүмүүс амиа хорлох тухай ярьж байна" гэж анхааруулж, "олон [Солонгосын хөрөнгө оруулагчид] байгаа бүхнээ хөрөнгө оруулалт хийсэн" гэж яллах дүгнэлтэд дурдсан байна. Австрали дахь нэгэн сурталчлагч мөн "бид үхлийн аюул заналхийлж байна ...[мөн] зоос ашиггүй болно!!!!!"
Арваннэгдүгээр сард прокурорууд Arcaro-оос хураан авсан криптовалютыг ойролцоогоор 57 сая доллараар зарна гэж мэдэгдсэн. Дараа нь шүүгч зарах тухай шинэчилсэн захирамжийг баталсан.
Дэлгэрэнгүй уншина уу: BitConnect-ийн яллагдагч үүсгэн байгуулагч Кумбхани алга болсон гэж SEC мэдэгдэв
Bloomberg Businessweek сэтгүүлээс хамгийн их уншсан ном
© 2022 Bloomberg LP
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html