АНУ-ын Хууль зүйн яам 10 сая долларын үнэ бүхий дижитал зоосыг Гадаадын хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) зөвшөөрөл авсан газар руу илгээсэн нууцлагдмал Америкийн иргэнд төмөр гараа тавив.
Хариуцагч нь ОХУ, Куба, Сири, Хойд Солонгос зэрэг АНУ-ын хориг арга хэмжээнд байгаа улс руу криптовалют шилжүүлсэн; бусдын дунд.
Санал болгож буй унших материал | Үр хөндөлт хийлгэх хүн байна уу?
Энэ хэрэг гарахаас өмнө АНУ-ын ЭМГ-аас хоёр хүнийг биткойн (Протокол) угаах зорилгоор хуйвалдааны хэрэгт буруутгаж байсан.
АНУ-ын Хууль зүйн яам арга хэмжээ авч байна
Шүүгч Зиа М.Фаруки OFAC-ын журмын эсрэг криптовалютыг хууль бусаар аль нэг улс руу шилжүүлсэн гэх шүүгдэгчийг эрүүгийн хэрэг үүсгэн баталлаа.
OFAC 2020 оны XNUMX-р сард шинэчлэгдсэн OFAC журмын дагуу хууль бус мөнгө эсвэл криптовалюттай холбоотой хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудтай хийсэн гүйлгээг хууль бус гэж үзэж, хориглоно гэдгийг анхнаасаа тодорхой хэлж байсан.
2019-2020 онд Төрийн сангийн яамны ахлах зөвлөх Ари Редборын хэлснээр энэ бол анхны тохиолдол боловч эцсийнх биш. Энэ нь АНУ-ын Хууль зүй үүнийг нухацтай авч үзэж, хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхийн тулд криптовалютыг ашиглахыг оролдож буй хүмүүсийн эсрэг тэмцэж байгааг нотолж байна.
BitFinex BTC угаасан хэрэг
Энэ хэргээс өмнө Хонг Конгод төвтэй BitFinex крипто платформоос хакердсан гэх биткойн угаасан хэргээр АНУ-ын ЭМЯ-аас хоёр хүнийг хуйвалдааны хэрэгт буруутгаж байсан.
OFAC нь бузар булай крипто үйлдлийн эсрэг тэмцдэг (Oxebridge Quality Resources).
Биткойны маш ил тод, хувиршгүй шинж чанар нь гэмт хэрэгтнүүдийн эсрэг ажиллах нь гарцаагүй. BitFinex-ийн хувьд уг хөрөнгийг блокчэйн аналитик буюу “wallet1CGA4s” ашиглан тодорхой крипто хэтэвч рүү шилжүүлсэн.
2017 онд AlphBay хэмээх darkweb сайт хаагдах үед бусад бүх гэмт этгээдүүдийг илрүүлсэн. Сүүлийн үед баривчилж, крипто сангуудыг хураан авсан нь криптовалют нь баригдахгүйгээр тоглож болдог зүйл биш гэдгийг харуулж байна. Энэ нь гэмт хэрэгтнүүдэд тоглох хөрөнгө биш нь лавтай.
АНУ-ын DOJ блокчейн аналитик хэрэгслийг ашигладаг
АНУ-ын Хууль зүйн яам одоо гэмт этгээдүүдийн гүйлгээг хянахын тулд блокчейн аналитик хэрэгслийг ашиглаж байна. Цаашид тэд гэмт этгээдийн талаар нэмэлт нотлох баримт цуглуулахын тулд Америкийн криптовалютын бирж, АНУ-ын банк, мөн олон улсын крипто биржийг дуудсан.
Бирж дээр гүйлгээ хийхэд ашигладаг IP эсвэл Интернет протоколын хаягууд нь гэмт этгээдийн байршлыг хянахад тусалсан. Нэмж дурдахад, хууль сахиулагчид хоёр бирж дээр ашигласан дансууд нь OFAC-аас зөвшөөрөл авсан орнуудаас ирсэн гадаад дансууд байсныг олж мэдсэн.
Өдөр тутмын график дээр криптогийн нийт зах зээлийн үнэлгээ 1.3 их наяд доллар байна Эх сурвалж: TradingView.com
Виртуал валютыг хянах боломжтой
Шүүгч Зиа М.Фарукигийн хэлснээр виртуал валютыг хянах боломжтой. Түүний бодлоор виртуал валютын гүйлгээ нь хуулийн саад тотгороос зайлсхийхийн тулд хоёр крипто платформыг хамарсан гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл юм.
Санал болгож буй унших материал | Украинд зориулсан аватарууд – Шилдэг видео тоглоомын уран бүтээлчид, алдартнууд сэтгэл хөдөлгөм NFT урлагийн бүтээлүүдийг бүтээдэг
Crypto Economy-ийн онцолсон зураг, графикаас TradingView.com
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/