Арабын Нэгдсэн Эмират улс наймдугаар сарын 8-нд хийсэн мэдэгдэлдээ дижитал хөрөнгөтэй холбоотой үл хөдлөх хөрөнгийн гүйлгээний тайлангийн шинэ шаардлагуудыг танилцууллаа.
Шинэ журам нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилготой гэж АНЭУ-ын засгийн газар мэдэгдэв.
Саяхан Дубай, Абу Дабид олон тооны крипто биржүүд болон бизнесүүд дэлгүүрээ нээхээр татагдаж байгаа энэ үед үл хөдлөх хөрөнгийн хэд хэдэн хөгжүүлэгчид криптог хүлээн авахаа мэдэгдэв. Тэдний дунд тансаг зэрэглэлийн үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжүүлэгч DAMAC байсан Эхэлсэн 2022 оны XNUMX-р сард Bitcoin болон Ethereum-д төлбөр хүлээн авах.
Одоо АНЭУ-ын засгийн газар бүс нутгийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стандартыг дижитал хөрөнгийг хамрахаар тоноглогдсон эсэхийг баталгаажуулахыг хүсч байна.
Тайлангийн шинэ шаардлагыг Эдийн засгийн яам, Хууль зүйн яам АНЭУ-ын Санхүүгийн тагнуулын алба (СМА)-тай хамтран нэвтрүүлсэн. Мөн Засгийн газар Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (МХТ) Гүйцэтгэх албатай зөвлөлдсөн.
Дүрэм журмын дагуу үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч, хуулийн фирмүүд криптотой холбоотой бүх гүйлгээний талаар СМА-д мэдээлэх үүрэгтэй. Үүнд 55,000 AED (ойролцоогоор 15,000 доллар) буюу түүнээс дээш хэмжээний бэлэн мөнгөөр, криптовалют эсвэл виртуал хөрөнгөөс авсан мөнгөөр төлбөрийг хэсэгчлэн эсвэл бүрэн хийсэн бүх гүйлгээ орно гэж АНЭУ-ын засгийн газар мэдэгдэв.
Засгийн газар үл хөдлөх хөрөнгийн виртуал хөрөнгийн төлбөрийг тайлагнах босгыг дурдаагүй тул жижиг гэлтгүй бүх крипто гүйлгээг мэдээлэх шаардлагатай болно.
Бүх үл хөдлөх хөрөнгийн агентууд, брокерууд, хуулийн фирмүүд мөн гүйлгээнд оролцсон талуудын таних тэмдэг болон бусад холбогдох баримт бичгийг мэдээлэх ёстой гэж АНЭУ-ын засгийн газар мэдэгдэв. Тайлангийн шаардлага нь тухайн бүс нутагт үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах эсвэл худалдах хувь хүн болон аж ахуйн нэгжийн аль алинд хамаарна.
АНЭУ-ын Хууль зүйн сайд Абдулла Султан Бин Аввад Аль Нуайми мэдэгдэлдээ, шинэ дүрэм нь АНЭУ-ыг бүс нутгийг "мэдэгдэж байгаа болон шинээр гарч ирж буй эрсдэлээс" хамгаалахын тулд хурдан арга хэмжээ авах боломжийг олгоно.
АНЭУ-ын СМА-ны тэргүүн Али Файсал Ба'Алави хэлэхдээ:
"Эдгээр шинэ арга хэмжээ нь СМА-д байгаа санхүүгийн мэдээллийн чанарыг сайжруулж, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажлын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын сэжигтэй хөдөлгөөнийг илрүүлэхэд ашиглагдах болно."
АНЭУ-ын засгийн газар бүх үл хөдлөх хөрөнгийн агентууд болон брокеруудыг тайлангийн шаардлагад бэлтгэхийн тулд гурван семинар зохион байгууллаа гэж мэдэгдэв.
Эдийн засгийн сайд Абдулла бин Тук Аль Марригийн хэлснээр, тайлагнах шинэ шаардлага нь эдийн засаг, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөхүйц заль мэх, хууль бус үйлдлээс зайлсхийж чадахгүй.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/