АНУ-ын Хууль зүйн яам криптовалют ашиглан хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн анхны эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн гэж холбооны шүүгч мэдэгдлээ.
Нэрээ нууцалсан Америкийн иргэн одоо АНУ-ын Сангийн яамны харьяа Гадаадын хөрөнгийн хяналтын албанаас зөвшөөрөл авсан улс руу 10 сая долларын криптовалют илгээсэн хэрэгт буруутгагдаж байна. Вашингтон ДС-ийн шүүгч Зиа М.Фаруки АНУ-ын хатуу хориг арга хэмжээнд өртөж байгаа Иран, Куба, Хойд Солонгос, Орос, Сири зэрэг олон орны аль нэгэнд крипто хөрөнгийг шилжүүлсэн шүүгдэгчийн эсрэг Хууль зүйн яамнаас гаргасан гомдлыг зөвшөөрөв. "Хууль зүйн яам нь OFAC-ийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөөгүй, тэр дундаа виртуал валюттай холбоотой хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүдийг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжтой" гэж Фаруки хэлэв.
OFAC виртуал валютыг сүүлийн үеийн хуульд оруулсан гэж мэдэгдэв
OFAC 2020 оны XNUMX-р сард дижитал хөрөнгөтэй холбоотой хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудтай хийсэн гүйлгээ нь тухайн улстай хийсэн гүйлгээнээс ямар ч ялгаагүй болохыг тодруулсан журам гаргасан.
2019, 2020 онд Төрийн сангийн хэлтэст ахлах зөвлөхөөр ажиллаж байсан Ари Редбордын хэлснээр энэ хэрэг нь анхны тохиолдол юм. “Бидний харж байгаа зүйл бол Хууль зүйн яам криптовалют ашиглахыг оролдсон жүжигчдийн араас идэвхтэй хөөцөлдөх болно. Гэхдээ хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхийн тулд криптовалют ашиглах нь хэцүү байдаг" гэж тэр хэлэв гэж хэлсэн.
Крипто таны бодож байгаа шиг нууц биш
Энэ шийдвэр гарахаас өмнө хоёр хүн баривчлагдсан Хонг Конг дахь крипто бирж болох Bitfinex-ийг хакердаж хулгайлсан биткойныг угаахын тулд ЭМГ-аас. Аль ч тохиолдолд биткойны хувиршгүй, зохиомол нэр нь гэмт хэрэгтнүүдийн зэвсгийн агуулах дахь үхлийн аюултай дутагдалтай болохыг нотолсон. Bitfinex-ийн хэргийн хувьд хууль сахиулах байгууллага угаасан мөнгөний ихэнх хэсгийг а крипто түрийвч, "түрийвч 1CGA4s,” блокчэйн аналитик ашиглан хүмүүсийг түрийвчтэй холбох оньсого хийж дуусгасан. унтрах 2017 онд мөнгө угаасан AlphaBay нэртэй "хар тор" сайтын . "Өнөөдрийн баривчилгаа, тус хэлтсийн түүхэн дэх хамгийн том санхүүгийн хураан авалт нь криптовалют гэмт хэрэгтнүүдийн орогнох газар биш гэдгийг харуулж байна" гэж уг хэрэгт холбогдсон Ерөнхий прокурорын орлогч хэлэв. гэж хэлсэн.
Хориг арга хэмжээнээс зайлсхийсэн энэ тохиолдолд хууль сахиулах байгууллага яллагдагчийн гүйлгээг хянахын тулд Bitfinex-ийн түүхээс хойш хөгжиж ирсэн блокчейн аналитик хэрэгслийг дахин ашигласан. Дараа нь тэд АНУ-д төвтэй криптовалют бирж, хилийн чанад дахь бирж болон АНУ-ын уламжлалт банкийг дуудаж, харилцан үйлчлүүлэгчийнхээ талаарх мэдээллийг нэгтгэсэн. Хоёр солилцоонд нэвтрэхэд ашигласан Интернэт протокол (IP) хаягууд нь хууль сахиулах байгууллагыг яллагдагчийн гэрт хүргэсэн. И-мэйл хайлтын баталгаа болон бүрхүүлийн компанийн бүртгэлийн мэдээлэл зургийг бөглөсөн.
Тэд мөн хоёр биржийн хүлээн авагчийн дансанд хориг арга хэмжээ авсан орнуудын гадаад данснаас нэвтэрч байсныг илрүүлсэн.
"Виртуал валютыг мөрдөх боломжгүй юу? БУРУУ” гэж шүүгч есөн хуудас зөвлөгөө өгөх баримт бичигт дурдсан байна. Хилийн чанадад зөвшөөрөгдсөн харъяалал руу шилжүүлсэн виртуал мөнгө нь гэмт хэргийн шинжтэй, гэмт хэрэгтэн нь хариуцлага хүлээх магадлалтай гэж тэрээр дүгнэлтээ дүгнэв. хоёр крипто биржийг хамарсан хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхэд.
Та энэ сэдвээр ямар бодолтой байна вэ? Бидэнд бичээд хэлээрэй!
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/