Өмнөд Солонгос 3.1 тэрбум долларын үнэ бүхий криптод суурилсан гүйлгээг судалж байна

Өмнөд Солонгосын зохицуулагчид байдаг мөрдөн шалгах 3.1 тэрбум долларын "хэвийн бус" валютын гүйлгээ хийсэн улсын хоёр том банк. Shinhan Bank болон Woori Bank зэрэг банкуудыг 2021 оны XNUMX-р сараас эхлэн криптовалютын хөрөнгө оруулалттай холбоотой мөнгө угаасан хэргээр шалгаж байна.

Санхүүгийн хяналтын алба (FSS) 2021 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл Солонгосын бүх банкнаас их хэмжээний валютын гүйлгээгээ дотооддоо шалгахыг хүсэхээс өмнө зургадугаар сард ер бусын гүйлгээний талаар мэдээлэл авсан. Мөрдөн байцаалтын явцад дэлхийн эрх баригчид уламжлалт валютын хоорондын уялдаа холбоог хэрхэн анхааралтай ажиглаж байгааг харуулж байна. санхүүгийн пүүсүүд болон криптовалютад төвлөрсөн компаниуд. Зохицуулагчид тоон хөрөнгийн орон зайд хяналт тавих үйл ажиллагаагаа нэмэгдүүлсэн.

FSS буруутай хүмүүсийн эсрэг ноцтой арга хэмжээ авах

Хяналтын дараа илэрсэн зөрчилтэй гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг Өмнөд Солонгосын прокурор болон татварын албанд нэмэлт мөрдөн байцаалтад илгээнэ.

Ямар нэгэн зөрчил гаргасан эсвэл форекс дүрмийг дагаж мөрдөөгүй банкуудын эсрэг ноцтой арга хэмжээ авна гэж FSS мэдэгдэв.

Нөхцөл байдлын хариуд Woori банк мөрдөн байцаагчидтай хамтран ажиллаж, шаардлагатай мэдээллээр хангана гэж мэдэгдэв. Харин Шинхан банкны удирдлагуудтай холбогдож мэдээлэл өгөх боломжгүй байна.

Одоо Crypto худалдаж аваарай

Таны хөрөнгө эрсдэлд орно.

Прокурорууд TerraUSD тогтвортой коины 15 сая долларын зах зээлийн сүйрлийг мөрдөн шалгах үеэр тус улсын хамгийн том долоон крипто бирж зэрэг 40 төвд нэгжлэг хийснээс хойш долоо хоногийн дараа хэрэгжиж байна.

Terraform-ийн үүсгэн байгуулагчдыг шалгаж байна

Луна жетоныг багтаасан энэхүү сүйрэл нь хөрөнгө оруулагчид токенд оруулсан бараг бүх хөрөнгөө алдсан тул зах зээлд маш их үймээн самуун үүсгэсэн.

Терраформ лабораторийн үүсгэн байгуулагч Даниел Шин, До Квон нарыг буруутгаж байгаа хэргийг прокурорууд үргэлжлүүлэн шалгаж байна. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь хамтран үүсгэн байгуулагчид хөрөнгө оруулагчдыг санаатайгаар хуурсан уу, эсвэл тогтвортой коинсын уналтад ямар нэгэн холбоотой байсан эсэхийг илрүүлэх зорилготой юм. Шин энэ мэдэгдлийг няцааж, хөрөнгө оруулагчдыг хуурах бодолгүй, зөвхөн дижитал төлбөр тооцоо болон блокчэйн системд инноваци нэвтрүүлэхийг зорьсон гэж мэдэгджээ.

Санхүүгийн зохицуулалтыг зөрчсөн хэмээн хамтран үүсгэн байгуулагчдыг буруутгасан 81 хөрөнгө оруулагчийн нэрийн өмнөөс хоёр гомдол гаргасны дагуу мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхэлсэн.

Шинийн дижитал төлбөр тооцооны компани болох Чай Корпыг мөн прокурорууд шалгаж байна. Тус компани stablecoin уналтанд орохоос өмнө terra-г төлбөрийн хэрэгсэл болгон ашигладаг байсан.

Цааш унших:

Battle Infinity – Шинэ Crypto Presale

• Урьдчилсан худалдаа 2022 оны 16500 сар хүртэл - XNUMX BNB хатуу малгай
• Анхны уран зөгнөлт спортын метаверс тоглоом
• Хэрэгцээ олохын тулд тоглоорой – IBAT жетон
• Unreal Engine-ээр ажилладаг
• CoinSniper Баталгаажсан, Бат бөх нотлох аудит хийсэн
• Battleinfinity.io дээрх Замын зураг ба Цагаан цаас