Энэтхэгийн хууль сахиулах алба нь криптовалюттай холбоотой гэмт хэргийн эсрэг хатуу арга хэмжээ авсан; энэ нь Энэтхэгийн Сангийн яамны харьяа газар юм. Нэг муж улсын цагдаа нар хэд хэдэн мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлсэн FIR мэдүүлэг өгсөн. Тус хэлтэс нь крипто луйврын хэрэгт 5 сая долларын үнэ бүхий хөрөнгийг барьж авсан.
Энэ үйлдэл нь хөрөнгө оруулагчдаас 162 сая долларын хохирол учруулсан. Энэ луйварт бодит бус криптовалют Моррис зоос орсон гэж Bitcoin.com мэдээллээ. Тус компани хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхэлж, Morris Coin-д хөрөнгө оруулалт хийжээ. Тус компани нь дэвшилтэт цахим хуудсуудыг ашиглан дээрх зөрчлийг үйлдсэн гэж орон нутгийн цагдаагийн албаныхан мэдэгдэв.
3. Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (@dir_ed) гэх хэрэгт холбогдуулан 5 сая орчим долларын хөрөнгийг хураан авсан #cryptocurrency оролцсон луйвар #МоррисКоин энэ нь хуурсан # хөрөнгө оруулагчид 162 сая доллараас. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Нэгдүгээр 13, 2022
Луйвар нь олон валютыг хамарсан
Луйврын хажуугаар 900 гаруй хөрөнгө оруулагч байсан; компани нь хөрөнгө оруулагчдын санд зориулж анхдагч зоосны санал (ICO) нэвтрүүлсэн. Тус компани хөрөнгөө тансаг эд хөрөнгө, дагалдах хэрэгсэл болон бусад крипто хөрөнгийг худалдаж авахад ашигласан. Луйврын эзэн нь Нишад К болон түүний хамтрагчид гэж ED мэдээлэв.
Bitcoin.com булааж авсантай холбоотой ED-ийн мэдэгдлийг иш татав. Үүнд “Энэтхэг болон олон улсын крипто биржүүдэд хадгалагдаж буй 25,82,794 INR-ийн үнэ бүхий ETH, BTC, BNB, YFI, ADA, USDT зэрэг криптовалютууд олдсон. Тэднийг гэмт хэргийн улмаас олсон орлогоороо худалдаж авсан. Мөрдөн байцаалтын явцад дээрх бүх криптовалютуудыг Энэтхэгийн рупи болгон хөрвүүлж, зоосны эзэн банкны данс руу шилжүүлсэн бөгөөд уг мөнгөн тэмдэгтийг хавсаргасан байна.”
Крипто зах зээл нь аюулгүй байдлын асар их эрсдэлтэй байдаг
Крипто зах зээл сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд асар их ашиг олж авсан. Хөрөнгө оруулагчид асар их ашиг олохын тулд зах зээлд их хэмжээний мөнгө гаргах сонирхолтой байдаг. Богино хугацаанд асар их ашиг олох хүсэл нь луйварчдыг тэжээж, тэд зах зээл дээрх сонирхогч хөрөнгө оруулагчид, худалдаачдыг дайчлан найрладаг.
Крипто зах зээл нь эрсдэл ихтэй тул виртуал хөрөнгө худалдаж авахаасаа өмнө аюулгүй байдлын зохих арга хэмжээ авч, үнэн зөв судалгаа хийх шаардлагатай. Хэд хэдэн залилан мэхлэгч компаниуд хувь хүмүүсийг хууран мэхэлж, харийн зоосонд хөрөнгө оруулах, ашигтай гүйлгээний схемийг нэвтрүүлэхийг оролддог.
ED-ийн мөрдөн байцаалтын үр дүнд олон хэрэглэгчид зохих шалгалт, аюулгүй байдлын нарийвчилсан мэдээлэл авахгүйгээр мөнгөө зах зээлд гаргахыг эрэлхийлэхэд хүргэсэн. Крипто зах зээлд шинээр орсон хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалт хийхээсээ өмнө мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй. Цахим халдлагад өртөхгүйн тулд хатуу арга хэмжээ авах нь чухал.
Disclaimer
Үзүүлсэн агуулгад зохиогчийн хувийн санаа агуулагдаж байж магадгүй бөгөөд зах зээлийн нөхцөлд хамаарна. Криптовалютад хөрөнгө оруулахаасаа өмнө зах зээлийн судалгаагаа хийгээрэй. Зохиогч эсвэл нийтлэл нь таны хувийн санхүүгийн хохирлыг хариуцахгүй.
Зохиогчийн тухай
Эх сурвалж: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/