Бинан, эзлэхүүнээрээ хамгийн том криптовалютын бирж нь мөнгө шилжүүлэхэд ашигладаг нууц сувгийн талаар илүү их шалгалттай тулгарч байна. Хэдэн сарын хугацаанд Binance.US-аас 400 сая гаруй долларыг гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаогийн хяналтанд байдаг данс хооронд шилжүүлсэн.
Криптовалютын салбар нь ихэвчлэн нууцлал, нэрээ нууцлахтай холбоотой байдаг бөгөөд крипто фирмүүдийн мөнгөний хөдөлгөөн нь үл хамаарах зүйл биш юм.
Уламжлалт санхүүгийн байгууллагууд хатуу дүрэм журам, тайлагналын шаардлагыг дагаж мөрдөх ёстой ч криптовалютуудын төвлөрсөн бус шинж чанар, тэдгээрийн төвлөрсөн эрх мэдэл байхгүй байгаа нь үүнийг хөнгөвчлөхөд хүргэдэг. криптогийн компаниуд санхүүгийн харилцаагаа нууцлах.
Эргэлзээтэй практикт оролцож буй крипто байгууллагууд
Крипто пүүсүүд нууцаар мөнгөний гүйлгээ хийдэг гол шалтгаануудын нэг нь зохицуулалтаас зайлсхийх явдал юм. Олон улс оронд криптовалютыг хууль ёсны төлбөрийн хэрэгсэл гэж хүлээн зөвшөөрдөггүй бөгөөд тэдгээрийн зохицуулалтын тогтолцоог боловсруулж байгаа тул компаниуд санхүүгийн харилцаагаа эрх баригчдын нүднээс хол байлгахыг илүүд үздэг. Энэ нь тэдэнд дагаж мөрдөх зардал, хязгаарлалтаас зайлсхийх боломжийг олгож, хурдацтай хөгжиж буй салбарт ажиллахад илүү уян хатан боломжийг олгодог.
Нууцлах бас нэг шалтгаан нь өрсөлдөгчид давуу байдал олж авахаас урьдчилан сэргийлэх явдал юм. Крипто үйлдвэрлэл нь маш их өрсөлдөөнтэй бөгөөд олон тоглогчид зах зээлд эзлэх байр сууриа эзэлдэг. Компаниуд өөрсдийн стратеги, байр сууриа өрсөлдөгчдөөс нуун дарагдуулахын тулд санхүүгийн ил тод бус аргуудыг ихэвчлэн ашигладаг бөгөөд ингэснээр тэднийг байр сууриа олохоос сэргийлж, мэдээллийг өөрт ашигтайгаар ашигладаг.
Цаашилбал, крипто компаниуд олон нийтийн хяналтаас зайлсхийхийн тулд нууц мөнгөний хөдөлгөөнд оролцдог. Олон криптовалютын бизнесүүд хууль ёсны саарал бүсэд ажилладаг бөгөөд тэдний үйл ажиллагаа маргаантай байдаг. Тэд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэх мэт зарим хүмүүсийн ёс зүйгүй, хууль бус гэж үздэг үйл ажиллагаанд оролцож болно. Санхүүгийн харилцаагаа нууцалсанаар эдгээр компаниуд сөрөг сурталчилгаа болон хуулийн арга хэмжээ авахаас зайлсхийх боломжтой.
Нууц хөдөлгөөнүүд
Ашиг тустай хэдий ч крипто фирмүүдийн нууцлагдмал мөнгөний гүйлгээ нь ихээхэн сул талуудтай байдаг. Эдгээр нь ил тод байдал, хариуцлагыг алдагдуулж, зохицуулагчид болон бусад оролцогч талуудад илүү хялбар болгодог хяналт тавих мөн салбартай холбоотой эрсдэлийг үнэлнэ. Түүгээр ч зогсохгүй тэд залилан мэхлэх болон бусад гэмт хэргийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдийг хохироож, салбарын нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм.
Одоогийн байдлаар, асуудалд Crypto Exchange, Binance зохицуулалтын халуунд тулгарч байна. Binance өөрийн Binance.US данснаасаа 400 сая долларыг гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаотой холбоотой компани руу шилжүүлсэн гэж таамаглаж байна.
Binance.US-ийн гүйцэтгэх захирал асан хүртэл холбогдох гадагш урсгалын талаар харанхуйд үлджээ. Энэ нь криптовалютын нийгэмлэгийн санаа зовоосон асуудал, хяналт шалгалтыг үүсгэсэн.
16-р сарын XNUMX-ны Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр Binance-ийн банкны бүртгэл болон компанийн мессежийг шалгаж байна. харуулсан 400 онд Binance.US-ийн хяналтанд байдаг данснаас 2021 сая гаруй долларыг Merit Peak худалдааны фирм рүү хэд хэдэн гүйлгээгээр илгээсэн.
"2021 оны эхний гурван сард Калифорнид төвтэй Silvergate банк дахь Binance.US данснаас Merit Peak Ltd худалдааны фирм рүү 400 сая гаруй доллар урссан гэж Ройтерс агентлаг хянасан улирлын бүртгэлд дурдсан байна."
Криптод ээлтэй томоохон банк болох Silvergate саяхан ирлээ дор зохицуулалтын нүд, өгсөн түүний холбоосууд нурсан крипто бирж FTX руу.
Энэхүү тодорхойгүй байдал, үл итгэх байдал нь хувьцааны үнэд сөргөөр нөлөөлсөн бөгөөд одоогоор хувьцааны үнэ нь 20 доллараас доош урт хугацааны доод түвшинд байна.
Жорж Соросын сан пут опционыг хүртэл худалдаж авсан (шорт) 100,000-р сарын 1.74-ний байдлаар 31 сая долларын үнэ бүхий Silvergate-ийн XNUMX ширхэг хувьцаанд 13F мэдүүлэг.
Ил тод байдлын тухай зөрчилтэй үзэл баримтлал
Өнгөрсөн оны хоёрдугаар сард АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) a датчик Binance.US болон Sigma болон Merit гэсэн хоёр тодорхой худалдааны пүүс хоорондын боломжит холболтууд. Энэхүү шилжүүлэг нь Binance-ийн ил тод байдал, зохицуулалтын шаардлагыг дагаж мөрдөх амлалттай холбоотой нэмэлт асуултуудыг бий болгосон.
Сонирхолтой нь, Binance a.-г нийтлэх үед тайлан буурсан блог дараах "Крипто экосистемд итгэлцлийг бий болгох" гэсэн гарчигтай бөгөөд бирж нь харилцагчийн хөрөнгийг "зөвхөн үйлчлүүлэгчид тодорхой зөвшөөрсөн байдлаар ашиглах ёстой" гэж мэдэгджээ.
BeInCrypto уг асуудлын талаар тайлбар авахаар Binance-ийн багтай холбоо барив. Гэсэн хэдий ч багийнхан дараах байдлаар хариулав.
"Бидэнд энэ талаар тайлбар байхгүй."
Цаашилбал, 'Энэ бол Binance.US-ийн асуудал; Тэд Binance.com-оос тусдаа бие даасан байгууллага юм. Та тэдэнд сэтгэгдэл/асуулт авах хүсэлтээ илгээж болно.' Binance хэвлэлийн төлөөлөгч BeInCrypto-д мэдэгдэв.
Үүнийг дагаад, баг АНУ-ын салбар дээр дараах байдлаар бичсэн дэлгэцийн агшинг BeInCrypto-тэй хуваалцжээ.
FTX сүйрлийг санагдуулдаг
Аж ахуйн нэгжүүд болон дансуудын хооронд хөрөнгө холилдсон тухай түүх нь FTX-тэй холбоотой юу болсон талаар санаа зовниж байна. Одоо дампуурсан бирж байсан оролцсон нэг аж ахуйн нэгжийн удирддаг дансуудаар мөнгө шилжүүлэх, солилцоход.
Энэ нь зохицуулалт, SEC-ийн крипто биржийг дарах тухай асуулт гарч ирнэ. Олон хүмүүс SEC-ийг криптовалютны салбарыг зохицуулахдаа удаашралтай байна гэж шүүмжилдэг ч сүүлийн үед хууль сахиулах арга хэмжээгээ эрчимжүүлсэн.
Өнөөдөр криптовалютын салбар дахь далд мөнгөний хөдөлгөөнөөс урьдчилан сэргийлэх хэд хэдэн зохицуулалт байдаг. Хамгийн чухал зүйлийн нэг нь Банкны нууцын тухай хууль (BSA) бөгөөд энэ нь санхүүгийн байгууллагууд, тэр дундаа криптовалют биржүүд сэжигтэй үйл ажиллагааны талаар Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээнд (FinCEN) мэдээлэхийг шаарддаг. Үүнд их хэмжээний гүйлгээ, гүйлгээний ер бусын хэлбэр, гэмт хэрэг, террорист холбоотой холбоотой хувь хүн, аж ахуйн нэгжтэй холбоотой гүйлгээ орно.
BSA-аас гадна SEC саяхан үнэт цаасны тухай хуулийг зөрчсөн криптовалют биржүүдийн эсрэг арга хэмжээ авчээ. Үүнд бүртгэлгүй үнэт цаас санал болгох, залилан мэхлэх үйл ажиллагаа орно. Жишээлбэл, SEC одоогоор Ripple-ийн эсрэг зарга үүсгэж байна XRP криптовалют, бүртгэлгүй үнэт цаас худалдсан гэх үндэслэлээр. SEC мөн BitConnect криптовалютын платформыг үүсгэн байгуулагчийг залилангийн хэргээр буруутгасан.
Криптовалютын пүүсүүд гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй байх албагүй уламжлалт санхүүгийн фирмүүдийн хийж чадахгүй зүйлийг хийх. Гэсэн хэдий ч криптовалютын гүйлгээний мөн чанар, оролцогчдын нэрээ нууцлах нь хууль бус үйл ажиллагаанд оролцоход хялбар болгодог. Ийм учраас BSA зохицуулалт нь криптовалютын салбарт мөнгө угаах болон бусад хууль бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/