АНУ-ын крипто бирж Кракен өнөөдөр АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC)-тай тохиролцож, Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээг илт зөрчсөнийхөө төлөө 362,158.70 доллар төлөхөөр болжээ.
"Кракен газарзүйн байршлын зохих хэрэгслийг, тэр дундаа интернет протокол (IP) хаах автоматжуулсан системийг цаг тухайд нь хэрэгжүүлээгүйн улмаас Кракен нь Кракен платформ дээр виртуал валютын гүйлгээ хийх үед Иранд байсан хэрэглэгчдэд үйлчилгээ экспортолсон" гэж тус агентлаг хэлэв. бичсэн.
Долдугаар сард тус агентлаг iмөрдөн байцаалт Кракен руу Ираны эсрэг авсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэж үзжээ. The Нью-Йорк Таймс Тус компанитай холбоотой нэрээ нууцалсан эх сурвалжаас иш татан крипто бирж нь Иран болон бусад хоригт хамрагдсан орнуудын үйлчлүүлэгчдэд платформоо ашиглах боломжийг олгосон гэдгийг баталсан.
Кракены хуулийн ахлах ажилтан Марко Сантори хэлэхдээ "Кракен энэ асуудлыг шийдэж, сайн дураараа мэдээлсэн, хурдан зассандаа баяртай байна" гэж хэлэв. Татаж авах цахим шуудангийн мэдэгдэлд.
Тус агентлаг 14 оны 2015-р сарын 29-өөс 2019 оны 826-р сарын 1,680,577.10-ний хооронд Кракен тухайн үед Иранд байсан нь тогтоогдсон хүмүүсийн хувьд нийт XNUMX ам.долларын XNUMX гүйлгээ хийсэн гэж мэдэгдэв.
OFAC нь Кракен бирж нь дэлхий даяар үйлчлүүлэгчидтэй байгааг мэдээд зохих болгоомжлол, хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх үүргээ биелүүлээгүй гэж мэдэгдэв.
"[Кракен] газарзүйн байршлын хяналтаа зөвхөн онгоцонд сууж байх үед ашигласан ба дараагийн гүйлгээний үйл ажиллагаанд хамааралгүй, гэхдээ одоо байгаа IP хаягийн мэдээлэлд үндэслэн Иранаас гүйлгээ хийгдсэн бололтой гэдгийг мэдэх үндэслэл байсан" гэж тус агентлаг мэдэгдэв.
"Кракэн нь дагаж мөрдөх хатуу арга хэмжээ авсан бөгөөд бизнесийн өсөлтөө хангахын тулд дагаж мөрдөх багаа үргэлжлүүлэн өргөжүүлсээр байна" гэж Сантори хэлэв. Татаж авах долдугаар сард. "Кракэн хориг арга хэмжээний тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайтар хянаж, ерөнхийдөө зохицуулагчдад гарч болзошгүй асуудлуудыг хүртэл мэдээлдэг."
Өнгөрсөн онд түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс Захиалга Кракен "Биткойн зэрэг дижитал хөрөнгийн зах зээл дэх жижиглэнгийн худалдааны гүйлгээг хууль бусаар санал болгосон" болон фьючерсийн комиссын худалдаачаар бүртгүүлээгүйн төлөө 1.25 сая долларын торгууль төлөхөөр болжээ.
Энэ хэсэг нь төлбөр тооцоо, Kraken хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх хяналтад нэмэлт 100,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийх болно.
"Энэ тогтоолд орохоосоо өмнө Кракен бидний дагаж мөрдөх арга хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд хэд хэдэн алхам хийсэн. Үүнд хяналтын тогтолцоог цаашид бэхжүүлэх, дагаж мөрдөх багаа өргөжүүлэх, сургалт, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зэрэг багтана” гэж Сантори хэлэв. "Эдгээр сайжруулсан системийг бий болгосноор бид дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс санхүүгийн эрх чөлөө, оролцоог хангах үүднээс криптовалютын хэрэглээг хурдасгах эрхэм зорилгоо үргэлжлүүлэх илүү хүчтэй байр суурьтай байна."
Крипто мэдээний дээд талд байгаарай, ирсэн имэйл хайрцагтаа өдөр бүр шинэчлэлтүүдийг аваарай.
Эх сурвалж: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations