Криптовалютын Bitzlato компанийн эсрэг авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний хүрээнд Европол гэгддэг Европын холбооны хууль сахиулах хамтын ажиллагааны агентлаг эрх баригчид 19 сая долларын үнэ бүхий криптовалют хадгалсан биткойн түрийвчнүүдийг хамгаалалтад авсан гэж мэдэгджээ.
Битцлатогоор дамжуулан шилжүүлсэн хөрөнгийн 23 орчим хувь нь хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой гэж Europol нэгдүгээр сарын 46-нд мэдэгдэв. Нийтлэх үед энэ нь 1 тэрбум евротой тэнцэж байсан бөгөөд энэ нь 1.09 тэрбум доллартай тэнцэж байна.
Засгийн газрын агентлагийн явуулсан мөрдөн байцаалтын үр дүнд Битцлато Bitcoin (BTC), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE) зэрэг 2.1 тэрбум еврогийн үнэ бүхий криптовалютыг эзэмшиж байсан бөгөөд тэдгээрийн дийлэнх нь байжээ. Оросын рубль болгон өөрчилсөн.
Европолийн үзэж байгаагаар крипто хөрөнгийг fiat валют болгон хөрвүүлэх нь хууль зөрчөөгүй хэдий ч кибер гэмт хэргийн операторуудад хийсэн мөрдөн байцаалтын явцад асар их хэмжээний хууль бус хөрөнгө тус сайтаар дамжиж байгааг харуулж байна. “Сэжигтэй гүйлгээний дийлэнх нь Гадаад хөрөнгийн хяналтын газраас (OFAC) зөвшөөрөл авсан компаниудтай холбоотой байдаг. Бусад эргэлзээтэй гүйлгээ нь кибер луйвар, мөнгө угаах, хортой программ хангамж, хүүхдийн хүчирхийллийг харуулсан контенттой холбоотой."
АНУ-ын эрх баригчид 18-р сарын XNUMX-нд Битцлато компанийг бүтээгч Анатолий Легкодымовыг криптовалютад төвлөрсөн хууль сахиулах багийнхны хүчин чармайлтын хүрээнд Флорида мужид баривчилсан тухай мэдээлсэн.
Бельги, Кипр, Португал, Испани, Нидерландын агентлагуудын дэмжлэгийг хамарсан ажиллагааны үр дүнд криптовалютын биржтэй холбоотой өөр дөрвөн хүнийг баривчилсан гэж Europol нэмж хэлэв. Эдгээр хүмүүсийн нэгийг нь Кипрээс, үлдсэн гурвыг нь Испанид баривчилжээ.
Баривчилгаанаас гадна мөрдөн байцаагчид ойролцоогоор 18 сая доллартай тэнцэх 19.5 сая еврогийн үнэтэй хэтэвчийг хураан авч, нийт 100 сая еврог хянадаг бусад криптовалют биржүүд дэх 50 гаруй дансыг хаасан гэж Европол мэдэгдэв.
Бицлатогийн серверүүд нь Оросын гэмт хэргийн санхүүжилттэй холбоотой "мөнгө угаах томоохон асуудал" байсан бөгөөд Америкийн Нэгдсэн Улсын эрх баригчид тэднийг хураах оролдлого хийж байсан.
Нэгдүгээр сарын 18-нд баривчлагдсаныхаа дараа Легкодымовыг АНУ-ын Флорида мужийн өмнөд дүүргийн дүүргийн шүүхэд яллагдагчаар татсан гэж мэдэгджээ.
Түүний Битцлато дахь түншүүд Европт тулгарах магадлалтай хэргүүдийн талаар тодорхой мэдээлэл дутмаг байна.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down