АНУ, Их Британи, Канад, Австрали, Нидерланд 1 тэрбум долларын боломжтой Понзи схемийг багтаасан крипто гэмт хэргийн удирдагчдыг хуваалцаж байна – Биткойны мэдээний зохицуулалт

АНУ, Их Британи, Канад, Австрали, Нидерландын албаны хүмүүс мэдээлэл хуваалцаж, криптотой холбоотой 50 гаруй гэмт хэрэгтнүүдийг илрүүлсэн бөгөөд үүнд 1 тэрбум долларын Понзи схем байж болох нэг хэрэг багтжээ.

Албаны хүмүүс дэлхийн крипто гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг хуваалцаж байна

Дэлхийн татварын албаны (J5) орнуудын татварын албаны дарга нар хууль бусаар хил дамнасан крипто үйлдлийн эх үүсвэрийг тогтоох зорилгоор тагнуулын мэдээлэл, мэдээлэл солилцохоор энэ долоо хоногт Лондонд уулзсан гэж Bloomberg баасан гарагт мэдээлэв.

J5-ыг Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас (OECD) улс орнуудад татварын гэмт хэрэг үйлдэгчидтэй тэмцэхийн тулд илүү ихийг хийх уриалгын хариуд байгуулжээ. Үүнд Австралийн Татварын алба (ATO), Канадын Орлогын Агентлаг (CRA), Fiscale Inlichtingen Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC), Дотоод орлогын албаны эрүүгийн мөрдөн байцаах алба (IRS-CI) багтдаг.

Уулзалтын үеэр албаны хүмүүс криптотой холбоотой 50 гаруй гэмт хэрэгтнүүдийг илрүүлсэн гэж хэвлэлд мэдээлжээ.

Дотоод орлогын албаны (IRS) эрүүгийн мөрдөн байцаах албаны дарга Жим Ли баасан гарагт сэтгүүлчдэд хэлэхдээ:

Эдгээрийн зарим нь … манай харьяаллын дагуу татварын болон бусад санхүүгийн гэмт хэргүүдтэй холбоотой томоохон NFT гүйлгээтэй хувь хүмүүсийг хамардаг.

Тэрээр нэг хар тугалга нь "1 тэрбум долларын Понзи схем юм шиг харагдаж байна" гэж нэмж хэлээд, энэ хар тугалга "J5 улс бүрт хүрч байна" гэж тэмдэглэв.

Түүгээр ч барахгүй албаны хүмүүс төвлөрсөн бус биржүүд болон санхүүгийн технологийн компаниудыг хамарсан тэргүүлэгчдийг тодорхойлсон гэж Ли хэлэхдээ, энэ сард "чухал зорилтууд"-ын талаар мэдэгдэл хийх боломжтой гэж нэмж хэлэв.

Нидерландын Санхүүгийн мэдээлэл, мөрдөн байцаах албаны (FIOD) дарга бөгөөд ерөнхий захирал Нилс Оббинк сэтгүүлчдэд хэлэхдээ:

NFT нь худалдаанд суурилсан мөнгө угаах орчин үеийн дижитал аргуудын нэг юм.

Оббинк крипто нь "хяналт багатай, хяналт багатай, хязгаарлагдмал зохицуулалттай учраас луйварт өртөмтгий" гэж тэмдэглэв. Тэрээр "энэ нь бидний анхаарлыг татах ёстой" гэж онцолсон.

Улс орнууд криптогийн гэмт хэргийн талаар мэдээлэл солилцож байгаа талаар та ямар бодолтой байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.

Кевин Хелмс

Австрийн эдийн засгийн ангийн оюутан Кевин 2011 онд биткойныг олсон бөгөөд тэр цагаас хойш сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлэгч болжээ. Түүний сонирхол нь биткойны аюулгүй байдал, нээлттэй эхийн систем, сүлжээний эффект, эдийн засаг ба криптографийн огтлолцолд оршдог.

Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons