АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Калифорнид амьдардаг Жон Хүүг биткойн ашиглан хар тамхины наймаанаас олсон орлогоос 5.4 сая ам.доллар угаасан хэргээр буруутгажээ.
дагуу төлбөр, Хүү нь харанхуй вэб зах дээр хуурамч эмийн эм, хяналттай бодис зардаг байжээ. Тэрээр худалдан авагчдаас худалдан авалтын төлбөр болгон БСТ хүлээн авсан.
Хуу болон түүний хамсаатнууд мөнгө шилжүүлэхийн тулд Citibank, Bank of America, JPMorgan Chase зэрэг АНУ-ын шилдэг банкуудад олон арван данс үүсгэсэн.
Яллагдагч үйл ажиллагааныхаа хугацаанд ойролцоогоор 5.4 сая долларын өртөг бүхий BTC-г угаасан байж болзошгүй.
Хүүг 19 оны наймдугаар сарын 2022-нд ЭМГ-аас баривчилсан. Одоогоор түүнийг мөнгө угаасан, хяналтад байгаа бодисыг хууль бусаар оруулж ирсэн хэргээр хоёр удаа яллахаар болоод байгаа. Гэм буруутай нь нотлогдвол 40 жил хүртэл хорих ял авах эрсдэлтэй.
Криптотой холбоотой мөнгө угаах явдал буурч байна
Харанхуй вэбийн зах зээлд крипто ашиглаж байсан тохиолдлууд эрх баригчдын өмнө энэ салбарыг муугаар харуулсан. 2020 онд DOJ Охайо мужид төвтэй Ларри Хармон биткойн ашиглан 300 гаруй сая доллар угаасан хэргээр.
Сүүлийн үед яриа сайн тал руугаа өөрчлөгдөж байна. Chainanysis-ийн тайланд 2021 онд бүх крипто гүйлгээний ердөө 0.05% нь л холбоотой байсныг харуулжээ. мөнгө угаах, 5% нь fiat валютаар угаасантай харьцуулахад.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/