Боломжтой бол намайг хянах эсвэл Bitcoin гүйлгээг хэрхэн хянах вэ

Биткойны нэр нь үл мэдэгдэх, улмаар аливаа гэмт хэргийн үйл ажиллагаанд төгс төгөлдөр гэсэн домог олон удаа няцаагдсан байдаг. Биткойн нь зарим үндсэн шинж чанараараа хууль бус үйл ажиллагаанд хамгийн тохиромжтой биш юм.

Биткойн нь олон нийтэд нээлттэй, байнгын бөгөөд хянах боломжтой тул гэмт хэрэгтэн эсвэл хакерууд системийг тойрч гарахыг хүсч байвал энэ криптовалют тийм ч тохиромжтой биш байх болно.

Биткойны мөшгих боломжтой болгодог шинж чанарууд

Оршил хэсэгт дурьдсанчлан, Bitcoin-ийн блокчэйн нь олон нийтэд нээлттэй, байнгын бөгөөд хянах боломжтой. Эдгээр шинж чанарууд нь гинжин аналитик эсвэл шүүх эмнэлгийн фирмүүд яагаад оршин тогтнох шалтгаан болдог. CipherTrace эсвэл Chainalysis зэрэг компаниуд нь Bitcoin хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааг хянахын тулд биткойны эдгээр шинж чанарыг ашиглаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хэдхэн жишээ юм. Ирээдүйд засгийн газрууд эдгээр компаниудтай маш нягт хамтран ажиллаж, гэмт хэрэгтнүүдийг илрүүлээд зогсохгүй иргэдээсээ биткойны ашгаас татвар авах болно гэдгийг хялбархан тооцоолж болно.

Энэхүү маш богино бөгөөд маш энгийн өгүүллээр бид зөвхөн хоёр хэрэгслийн ачаар тэд үүнийг хэрхэн хийх талаар авч үзэх болно. Үүнээс гадна, хэрэглэгчид эдгээр хоёр хэрэгсэл нь үнэ төлбөргүй бөгөөд олон нийтэд нээлттэй гэдгийг санах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь CipherTrace эсвэл Chainalysis зэрэг компаниуд эсвэл засгийн газрууд тэдэнд туслах илүү боловсронгуй, төвөгтэй хэрэгслүүдэд хандах боломжтой гэсэн үг юм. илүү.

Боломжтой бол намайг дагаж мөрдөөрэй

Эдгээр компаниуд эсвэл өөр хэн ч ашиглаж болох хамгийн анхны хэрэгслүүдийн нэг юм blockchain.com. Түүний судлаач нь тэдгээрт холбогдсон тоо томшгүй олон мэдээлэл бүхий гүйлгээний бүх түүхийг харуулдаг. Эндээс хэрэглэгчид саяхан илгээсэн/хүлээгдэж буй гүйлгээгээ боловсруулж байгаа эсэхийг шалгахыг хүссэн тохиолдолд хийгдсэн аливаа гүйлгээ, мөн баталгаагүй гүйлгээг олох боломжтой.

Энэ зураг нь гинжин хэлхээний шүүх эмнэлгийн гүйлгээний хамгийн сайн жишээнүүдийн нэг байж магадгүй юм. Энэ бол 2019 онд 7000 гаруй BTC хуурамчаар үйлдэгдсэн Binance хакертай холбоотой гүйлгээ юм. Мөн гинжин хэлхээний шинжилгээний ачаар бид тэд хэрхэн нүүж, хаашаа явж, ямар түрийвчинд хүлээж авсныг харж болно.

Үүний тулд хоёр дахь хэрэгсэл шаардлагатай. Oxt.me нь биткойны гүйлгээний талаархи бүх чухал мэдээллийг хадгалахаас гадна тэдгээрийг маш энгийн байдлаар дүрслэн харуулахад тусалдаг хяналтын платформ юм.

- Сурталчилгаа -

Дээрх зураг дээр дээрх зурган дээр үзүүлсэнтэй ижил гүйлгээг харуулсан боловч үүнтэй холбоотой зарим нарийн ширийн зүйлийг харуулсан. Энэ нь гүйлгээ нь нэргүй түрийвч рүү шилжсэн үү эсвэл солилцоо руу шилжсэн эсэхийг харуулдаг оролт, гаралт гэх мэт мэдээлэлтэй. Энэ нь мөн тэмдэглэгээтэй бөгөөд энэ тохиолдолд та "Binance heist" гэсэн тэмдэглэлийг олох боломжтой.

Гэсэн хэдий ч илүү сонирхолтой зүйл бол гүйлгээний урсгалыг дүрслэх хувилбарыг агуулсан хэрэгслүүдийн хэсэг юм. Үүгээр дамжуулан та биткойнууд хэрхэн хөдөлж байгааг харж, илүү ихийг судлах боломжтой. Энэ жишээн дээр улбар шар өнгө нь маш том гүйлгээг (бүгдийг нь биш, зөвхөн заримыг нь) тэмдэглэж, гинжин хэлхээнд юу болж байгааг хянах нь хэр хялбар болохыг харуулах болно.

Гүйлгээ нь том тойргийн дунд өрнөж байхад хакер хэрхэн аажуухан мөнгөө хөдөлгөхийг оролдож байсныг тод харж болно. Нарийвчилсан эсвэл илүү гүнзгий дүн шинжилгээ хийсний дараа гүйлгээ бүр ямар үнэтэй байсан, аль хаягаас илгээсэн, ямар хаягаар хүлээн авсан болохыг хэн ч харж болно.

Гүйлгээ бүр хэрхэн хөдөлж, хакер түүгээр юу хийснийг харах нь жаахан уйтгартай байх нь ойлгомжтой, гэхдээ эдгээр компаниуд ихэвчлэн автоматаар хянах, эсвэл зүгээр л буруу мэт санагдах гүйлгээг автоматаар тодруулах хэрэгслүүдтэй байдаг.

Түүгээр ч зогсохгүй, хэрэв гүйлгээ нь KYCed хаягаар буюу эзэмшигч нь мэдэгдэж, баталгаажсан хаяг руу хүрвэл тэр хүн маш хурдан асуудалд орж болзошгүй тул сэжиг төрүүлэх болно. Бусад зүйлсийн дотор боломжтой бол аль ч түрийвчээ биткойн эсвэл сатошитэй KYC хийхгүй байх нэг шалтгаан нь энэ юм.

Биткойн холигч нь мөрдлөгийн эсрэг хэрэгсэл юм

Эдгээр компаниудыг тойрч гарахад бага зэрэг хэцүү болгохын тулд биткойн холигч эсвэл биткойны аяга гэх мэт шийдлүүд байдаг. Хэдийгээр зоос холих үйлчилгээ нь хакеруудад гэмт хэргээсээ мултрах боломжийг олгодог мэт сонсогдож магадгүй ч энэ нь үнэнээс хол байна. Үнэн бол тэр bitcoin холигч bitcoin blockchain дээр санхүүгийн нууцлалыг хангах боломжийг олгодог.

Төлбөрийн нууцлал нь санхүүгийн аюулгүй байдал, хувийн бие даасан байдлын гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Зарим хүмүүс ажил олгогч, сурталчлагч, засгийн газар гэх мэт бусад хүмүүсийг санхүүгийн үйл ажиллагааг нь харахыг хүсэхгүй байж магадгүй. Төлбөрийн нууцлал нь тэдэнд хяналт тавих, ялгаварлан гадуурхахаас айхгүйгээр санхүүгийн бие даасан байдал, эрх чөлөөг нь хамгаалахад тусалдаг.

Төлбөрийн нууцлал нь төлбөр тооцоо хийдэг худалдаачид, компаниуд болон бусад бизнесүүдэд чухал ач холбогдолтой. Тэд үйлчлүүлэгчдийнхээ хувийн мэдээллийг нууцалж, аюулгүй байлгах ёс суртахууны болон хуулийн үүрэгтэй.

Ялангуяа oxt.me эсвэл blockchain.com зэрэг хэрэгслүүдийн тусламжтайгаар хэрэглэгчид өөрсдийн биткойныг KYC хийсний дараа тагнаж чаддаг. Гэсэн хэдий ч, хэрэв тэд хувийн нууцаа эрхэмлэдэг бол хэтэвч нь тэдний хувийн мэдээлэлтэй холбоогүй байхын тулд чадах бүхнээ хийх болно. Хэрэв тийм бол CipherTrace эсвэл Chainalysis зэрэг компаниуд түрийвчний ард хэн байгааг олж мэдэхэд маш хэцүү байх болно.

Дүгнэлт

Bitcoin-ийн зарим шинж чанарууд нь гинжин хэлхээнд болж буй бүх хөдөлгөөнийг хянахад үнэхээр хялбар болгодог. Биткойныг ингэж зохион бүтээсэн бөгөөд энэ нь анхдагч байдлаар байсан гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч жинхэнэ дүр төрхийг хэтэвчиндээ хийх нь дүрэм журам эсвэл ташаа мэдээллээс болж хүмүүс хийж эхэлсэн зүйл юм. Энэ нь зүгээр л сүлжээн дэх нууцлалыг алдахад хүргэж болзошгүй юм.

- Сурталчилгаа -