13 оны 2022-р сарын XNUMX-ны өдөр Нью-Йоркийн Өмнөд дүүргийн прокурорын газар (SDNY) болон SDNY-ийн өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс нар FTX үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийг "залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан, сонгуулийн сурталчилгааны санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн" хэргээр яллагдагчаар татсан болохыг илчилсэн. SDNY-ийн өмгөөлөгч Уильямс энэ хэрэг нь "буруу удирдлага эсвэл муу хяналт"-ын асуудал биш, харин "санаатай, энгийн бөгөөд энгийн луйвар" гэж хэлсэн.
SDNY-ийн Прокурорын газар болон өмгөөлөгч Уильямс нар SBF-г санхүүгийн 8 гэмт хэрэгт буруутгаж байна
Манхэттэн дэх холбооны тангарагтны шүүх 13 оны 2022-р сарын XNUMX-нд FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид (SBF) болон SDNY-ийн Хууль зүйн яам (DOJ)-тай холбоотой яллах дүгнэлтийг задлав. хэвлэлийн мэдээ SBF-ийг "утас залилан мэхлэх, утас залилах, бараа бүтээгдэхүүний залилан хийх, үнэт цаасны луйвар хийх, мөнгө угаах, Холбооны сонгуулийн хороог залилан мэхлэх, сонгуулийн кампанит ажлыг санхүүжүүлэх зорилгоор хуйвалдаан зохион байгуулах" гэсэн үндэслэлээр буруутгаж байгаа талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
SDNY DOJ ял сонсгол SBF-д 165 жилийн хорих ял тулгаж байгаа бөгөөд мөрдөн байцаагчид 2019 оноос хойш "Банкман-Фрид ба түүний хуйвалдааны хүмүүс FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийг хууран мэхлэх схемийг үйлдэж, тэдгээр үйлчлүүлэгчдийн мөнгөнөөс тэрбум долларыг завшсан" гэж мэдэгджээ.
Нэмж дурдахад, SBF нь "FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн олон тэрбум долларын хөрөнгийг холбооны улс төрийн нэр дэвшигчид болон хороодод хөрөнгө оруулалт хийх, олон сая долларын улс төрийн хувь нэмэр оруулах зорилгоор хувийн хэрэгцээнд ашигласан" гэж мэдэгджээ. DOJ-ийн Манхэттэний багаас гарсан мэдээ дараах байдалтай байна SBF-ийн эсрэг ногдуулсан төлбөр АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо болон нэхэмжлэл гаргасан Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC).
SEC болон CFTC хоёулаа SBF болон FTX-ийн удирдлагууд эхний өдрөөсөө луйвар хийсэн гэж буруутгаж байна. SDNY-ийн өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс мягмар гарагт хийсэн мэдэгдэлдээ тэрээр залилангийн үйлдлийг шууд санаатай байсан гэж үзэж байна. "Нэг сарын өмнө FTX уналтад орж, үйлчлүүлэгчид, зээлдүүлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдад олон тэрбум долларын хохирол учруулсан" гэж АНУ-ын хуульч Уильямс DOJ-ийн хэвлэлийн мэдэгдэлд хэлэв. Уильямс нэмж хэлэв:
Одоо Нью-Йорк дахь холбооны тангарагтны шүүх FTX-ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал асан түүнийг буруутгаж, түүнийг үйлчлүүлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, зээлдүүлэгчид болон манай кампанит ажилтай холбоотой нэг удаагийн криптовалют биржийн гайхалтай уналттай холбоотой гэмт хэрэгт буруутгаж байна. санхүүгийн систем. Өнөөдрийн яллагдагчаар тодорхойлогдож байгаачлан энэ нь буруу менежмент, хяналт сул биш, харин зориудаар залилан мэхэлсэн хэрэг байсан нь ойлгомжтой.
Сонирхолтой нь, SEC, CFTC, SDNY DOJ-ийн хэргүүдэд Сэм Банкман-Фрид өөрийн компаниудаас гадна Аламедагийн гүйцэтгэх захирал асан цорын ганц хүн юм. Каролин Эллисон нэрлэгдээгүй байна. Түүнээс гадна, байсан Цуу яриа болон онолууд Эллисонд байж болох юм мэхэлсэн SBF дээр. дагуу мэдээ, Банкман-Фридийн өмгөөлөгч мөн SBF нь "арав гаруй жилийн турш сэтгэлийн хямрал, нойргүйдэл, ADD-ээр өвчилсөн" гэж мэдэгдсэн бөгөөд түүний хуулийн баг SBF-ийг батлан даалтад гаргахыг хүсч байна.
Мягмар гарагт SDNY DOJ хэвлэлийн мэдэгдэлд Холбооны мөрдөх товчооны Нью-Йорк дахь Холбооны мөрдөх товчооны хээрийн албаны захирал Майкл Ж.Дрисколл бусад санхүүгийн үйл ажиллагаанууд үйлчлүүлэгчдийг "хууран мэхэлж, залилах" тохиолдолд "Холбооны мөрдөх товчоо бидний хүчин чармайлтыг тууштай үргэлжлүүлэх болно" гэж анхааруулав. Чамайг шүүхэд өгнө үү” гэж хэлсэн. Reuters цаашид мэдээлсэн мягмар гарагт, SBF сэтгэцийн өвчтэй байсан ч түүний хэргийг хариуцсан Багамын магистрат FTX үүсгэн байгуулагчийг батлан даалтад гаргахаас татгалзав. "Бахамман-Фрид хоёрдугаар сарын 8-ныг хүртэл Багамын Захиргааны хэлтэст илгээгдэнэ" гэж Ройтерс мэдээлэв.
SBF-ийг буруутгаж байгаа хэргийн талаар SDNY прокурорын газраас гаргасан хэвлэлийн мэдэгдлийн талаар та юу гэж бодож байна вэ? Багамын шүүгч SBF-ийг батлан даалтад гаргахаас татгалзсан талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвээр юу бодож байгаагаа бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/