Хууль зүйн яам (DOJ) АНУ-ын хориг арга хэмжээг тойрон гарахын тулд криптовалют ашигласан гэх америк хүний эсрэг анхны эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. "Төлбөрийн платформ нь АНУ-ын хориг арга хэмжээ, тэр дундаа мөшгих боломжгүй виртуал валютаар гүйлгээ хийх замаар өөрийн үйлчилгээгээ сурталчилсан."
DOJ АНУ-ын иргэнийг крипто хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн хэрэгт буруутгаж байна
АНУ-ын Хууль зүйн яам криптовалют ашиглан Америкийн хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхийг оролдсон АНУ-ын иргэний эсрэг анх удаа эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн тухай шүүхийн дүгнэлт мэдэгдэв. баримт бичиг АНУ-ын шүүгч Зиа М.Фаруки баасан гарагт гаргасан. Хэргийг битүүмжилсэн хэвээр байна.
Шүүгч Фаруки 10 сая гаруй долларын биткойныг иж бүрэн хоригт хамрагдсан улс орны крипто бирж рүү шилжүүлсэн хэрэгт буруутгагдаж буй Америкийн иргэний эсрэг ЭМГ-ын эрүүгийн гомдлыг яагаад зөвшөөрснөө тайлбарлав. Одоогоор Куба, Иран, Хойд Солонгос, Сири болон Крым, Донецк, Луганск зэрэг бүс нутгуудад иж бүрэн хориг арга хэмжээ авч байна.
АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) хориг арга хэмжээний тухай хуулийг зөрчсөн крипто солилцооны платформуудын эсрэг торгууль ногдууллаа. Гэсэн хэдий ч шүүгч тайлбарлав:
Хууль зүйн яам нь OFAC-ийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөөгүй, тэр дундаа виртуал валюттай холбоотой хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүдийг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжтой.
АНУ-ын иргэн шүүгдэгч нь АНУ-д "онлайн төлбөр, мөнгөн гуйвуулгын платформ ажиллуулахаар хуйвалдааны" IP хаяг ашигласан гэж ЭМГ-аас үзэж байна. Хууль зүйн яамнаас дараахь зүйлийг тэмдэглэв.
Төлбөрийн платформ нь АНУ-ын хориг арга хэмжээ, тэр дундаа мөшгих боломжгүй виртуал валютаар гүйлгээ хийх замаар өөрийн үйлчилгээгээ сурталчилсан.
Мөн хариуцагч АНУ-ын криптовалютын биржид биткойн худалдах, худалдан авах данс нээлгэсэн байна. Дараа нь шүүгдэгч энэ криптовалютын дансыг ашиглан 10 сая гаруй долларын мөнгө шилжүүлсэн байна БСТ платформын үйлчлүүлэгчдэд зориулсан АНУ болон хориг арга хэмжээ авсан орнуудын хооронд. Ингэхдээ шүүгдэгч нь Олон улсын онц байдлын эдийн засгийн эрх мэдлийн тухай хуулийг (IEEPA) зөрчиж, АНУ-ыг залилан мэхэлсэн гэж ЭМГ-аас дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
Шүүгч цааш нь тэмдэглэхдээ: "Асуулт нь виртуал валют оршин тогтнох эсэх нь биш, харин fiat валютын зохицуулалт нь блокчэйн дээрх үрэлтгүй, ил тод төлбөрийг дагаж мөрдөх эсэх нь чухал юм."
Энэ хэргийн талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/