Chainalysis-ийн нийтэлсэн судалгаагаар гэмт хэргийн байгууллагууд 25 тэрбум гаруй долларын криптовалют эзэмшдэг. Блокчэйн тагнуулын фирмийн судалгаагаар 2021 онд гэмт хэрэгтнүүдийн эзэмшиж байсан криптовалютын үлдэгдэл мэдэгдэхүйц өссөн нь хэмжигдэхүүн өмнөх жилээс 266%-иар өссөн болохыг харуулж байна.
Крипто халимууд хууль бус хаягтай холбоотой үлдэгдлийг эзэмшдэг chainalysis судалгаа
Блокчейн тандалтын компани Chainalysis одоогоор 25 тэрбум долларын дижитал хөрөнгийг гэмт хэрэгтнүүдийн эзэмшилд байгаа гэсэн судалгааг нийтэлжээ. Өнгөрсөн жил хууль сахиулах байгууллагууд ихээхэн хэмжээний хураан авсан хэдий ч блокчэйн дэх гэмт хэргийн байгууллагуудын эзэмшиж байсан олон тэрбум долларын криптог албан тушаалтнууд онолын хувьд хураан авч магадгүй юм.
Chainalysis-ийн дүгнэлтэд 2021 онд "гэмт хэргийн үлдэгдлийн хэмжээ асар их өссөн" гэж тайлбарлав. 2020 онд Chainalysis энэ хэмжигдэхүүн нь 3 тэрбум доллар байсан гэж мэдэгдсэн бол 2021 онд эрүүгийн байгууллагууд ойролцоогоор 11 тэрбум доллар эзэмшиж байна. Түүгээр ч барахгүй хулгайлагдсан мөнгө, ransomware, залилангийн дэлгүүр, darknet сангаас хулгайлагдсан хөрөнгийн үлдэгдэл нь гэмт хэрэгтнүүдийн эзэмшиж буй криптогийн арслангийн хувийг төлөөлдөг.
“2021 оны эцсийн байдлаар хулгайлагдсан хөрөнгө нийт гэмт хэргийн үлдэгдлийн 93%-ийг эзэлж байгаа бөгөөд 9.8 тэрбум доллар байна. Дараа нь Darknet зах зээлийн сан 448 сая доллар, залилан 192 сая доллар, луйврын дэлгүүр 66 сая доллар, ransomware програм 30 сая доллар байна" гэж Chainalysis тайланд дурдсан байна. "Гэмт хэргийн үлдэгдэл мөн жилийн туршид хэлбэлзэж, долдугаар сард хамгийн багадаа 6.6 тэрбум доллар байсан бол 14.8-р сард XNUMX тэрбум ам.долларт хүрсэн."
Darknet-ийн ажилчид криптог хамгийн урт, гэмт хэргийн халимнууд хулгайлагдсан мөнгөтэй холбоотой ердийн хаягуудаас илүү удаан хадгалдаг.
Цаашилбал, Chainalysis судалгаагаар ямар төрлийн гэмт хэрэгтнүүд криптог татан буулгахгүйгээр хамгийн удаан хадгалдаг болохыг тогтоож, darknet зах зээлийн борлуулагчид болон администраторууд гол байр сууриа эзэлдэг. Хулгайлсан крипто санг эзэмшдэг аж ахуйн нэгжүүд уг хөрөнгийг хамгийн богино хугацаанд хадгалдаг болохыг судалгаагаар тогтоожээ.
Гэсэн хэдий ч "хулгайлсан хөрөнгийн ангилалд багтах бусад хүмүүсийнхээс илүү удаан хадгалдаг маш том хэтэвчүүд" байдаг. Гэмт хэрэгтэн халимуудын тэнцвэрт байдалд дүн шинжилгээ хийснээр тус фирм халимнууд "илүү их өөрчлөлттэй" болохыг анзаарч чадсан.
Гэмт хэргийн шинжтэй крипто халим гэж юу болохыг тайлбарлахдаа Chainalysis-ийн судлаачид энэ нь 1 сая долларын крипто бүхий хувийн хэтэвч бөгөөд хөрөнгийн 10-аас доошгүй хувь нь хууль бус хаягаас бүрддэг гэж мэдэгджээ. Chainalysis нь гэмт хэрэг үйлдсэн гэх мянга мянган крипто халим байдгийг олж мэдсэн бөгөөд ихэнх гэмт хэрэгтнүүдийн халимыг "халимууд нийт үлдэгдлийнхээ харьцангуй бага эсвэл маш их хувийг хууль бус хаягаас авсан" гэсэн хоёр ангиллын аль нэгэнд нь багтааж болно.
"Ерөнхийдөө Chainalysis 4,068 тэрбум долларын үнэ бүхий криптовалют эзэмшдэг 25 гэмт халимыг илрүүлсэн" гэж компанийн судалгаанд дурджээ. "Гэмт хэргийн халимууд нь нийт криптовалют халимуудын 3.7%-ийг эзэлдэг бөгөөд өөрөөр хэлбэл 1 сая гаруй долларын үнэ бүхий криптовалют хадгалдаг хувийн түрийвчнүүд юм."
Гэмт хэргийн халимны хаягууд нь 25 тэрбум долларын крипто хөрөнгийн нөөцтэй болохыг харуулсан Chainalysis судалгааны талаар та юу гэж бодож байна вэ? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвээр юу гэж бодож байгаагаа бидэнд мэдэгдээрэй.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com нь хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгдөггүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/