Cryptocurrency Exchange Binance нь олон улсын хууль сахиулах ажиллагааны үеэр хаагдсан зоосны арилжааны платформ болох Bitzlato-д зориулж бараг 346 сая долларын крипто гүйлгээ хийсэн гэж мэдээлж байна. АНУ-ын эрх баригчид дижитал хөрөнгийн дэлхийн хамгийн том худалдааны платформ нь Оросын эзэмшилд байдаг Bitzlato-гийн томоохон түншүүдийн дунд байсан гэж мэдэгджээ.
Blockchain өгөгдөл нь Binance 20,000 гаруй шилжсэнийг харуулж байна БСТ Bitzlato-д зориулж 2018 оноос хойш
Крипто арилжааны салбарт дэлхийн тэргүүлэгч Binance нь бараг 346 сая долларын үнэ бүхий криптовалютыг Хонг Конг дахь Bitzlato компанид шилжүүлсэн гэж Ройтерс агентлаг Chainalysis-ийн мэдээллээс иш татан мэдээлэв. Битцлато нь саяхан АНУ-ын эрх баригчид "крипто гэмт хэргийн экосистемд томоохон цохилт" гэж тодорхойлсон нь онилсон хүртэл бага зэрэг алдартай бирж байсан.
Өнгөрсөн долоо хоногт Хууль зүйн яам зарлалаа Бицлатогийн үүсгэн байгуулагч, ихэнх хувьцаа эзэмшигч, Хятадад амьдардаг ОХУ-ын иргэн Анатолий Легкодымовыг Майамид баривчилж, 700 сая долларын хууль бус хөрөнгө боловсруулдаг зөвшөөрөлгүй мөнгө солилцох бизнес эрхэлж байсан хэргээр буруутгагдаж байна.
Лхагва гарагт АНУ-ын Санхүүгийн Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) Binance бол Bitzlato-тай гүйлгээ хийсэн цорын ганц томоохон крипто бирж бөгөөд түүний шилдэг түншүүдийн нэг гэж мэдэгдэв. Бусдын дунд darknet зах зээл байсан Hydra, peer-to-peer (P2P) солилцоо Localbitcoins болон крипто хөрөнгө оруулалтын луйвар Финико, Сүүлийн жилүүдэд Оросын хамгийн том санхүүгийн пирамид.
Орос хэлээр ярьдаг хэрэглэгчдийн сайн мэддэг Хонг Конгод бүртгэлтэй Bitzlato нь Оросын хууль бус санхүүжилттэй холбоотой "мөнгө угаах үндсэн асуудал" байсан гэж FinCEN мэдээлэв. Товчоо нь дээрх платформуудын Bitzlato-тай хийсэн гүйлгээний цар хүрээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөгүй боловч санхүүгийн байгууллагуудыг дурьдсан байгууллагуудыг заагаагүй бол бирж рүү мөнгө шилжүүлэхийг хориглоно гэж мэдэгдэв.
Блокчейн шүүх шинжилгээний фирмийн Chainalysis-ийн эмхэтгэсэн, Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр Binance 20,000 гаруй шилжсэн байна. БСТ Bitzlato-ийн хувьд гүйлгээ хийгдсэн үед 345.8 сая долларын үнэтэй, 2018 оны 175-р сараас эхлэн хаагдсаны хооронд. Энэ хугацаанд Bitzlato-аас Binance руу ойролцоогоор XNUMX сая доллараар биткойныг шилжүүлсэн нь Binance-ийг хамгийн том хүлээн авагч компани болгосон гэж тайланд мөн тэмдэглэжээ.
Хамгийн том крипто бирж нь Битцлатог судлахад тусалсан гэж мэдэгдэв
Binance олон улсын хууль сахиулах байгууллагуудад Бицлатогийн мөрдөн байцаалтыг дэмжихийн тулд "их хэмжээний тусламж үзүүлсэн" гэж биржийн хэвлэлийн төлөөлөгч мэдээллийн агентлагт цахим шуудангаар мэдэгдсэн боловч крипто аварга Битцлатотой хийсэн харилцаа, эрх баригчидтай хамтран ажиллаж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан байна.
Финляндад төвтэй Localbitcoins нь Битцлатотой хэзээ ч "ямар нэгэн хамтын ажиллагаа, харилцаа холбоогүй" гэж мэдэгдээд, платформ дээрх зарим P2P худалдаачид "Битцлатогийн P2P зах зээл дээр арилжаа хийх байсан" гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн боловч хооронд ямар ч гүйлгээ хийгдээгүй гэдгийг онцлон тэмдэглэв. 2022 оны XNUMX-р сараас хойш хоёр солилцоо.
Bitzlato-тай Binance, Localbitcoins эсвэл Finiko гүйлгээ нь ямар нэгэн хууль, дүрмийг зөрчсөн гэсэн нотлох баримт байхгүй гэж Ройтерс мэдэгдэв. Түүнчлэн Binance-ийн Bitzlato-тай хийсэн харилцааг шалгаж байгаа эсэхийг тогтоох боломжгүй байна. Үүний зэрэгцээ Хууль зүйн яам Binance-ыг мөнгө угаасан, хориг арга хэмжээг зөрчсөн байж болзошгүй гэж шалгаж байгаа үед Бицлатогийн эсрэг АНУ тэргүүтэй арга хэмжээ авч байна.
Бицлатогийн эсрэг мөрдөн байцаалтад Европын хэд хэдэн улс ч оролцож байна. Өнгөрсөн долоо хоногт хийсэн мэдэгдэл нь Францын хууль сахиулах байгууллагууд тус улс дахь платформын дижитал дэд бүтцийг татан буулгаж, вэбсайтыг нь хураан авсан болохыг илчилсэн. Даваа гарагт Европол мэдээлэлтэй биржийн багийн дахин дөрвөн гишүүнийг Испани, Кипрээс баривчилсан байна.
Битцлатогийн Binance болон бусад крипто платформуудтай хийсэн хэлцлийг цаашид мөрдөн шалгахыг та хүлээж байна уу? Доорх коммент хэсэгт энэ сэдвээр санал бодлоо хуваалцаарай.
Зургийн зээл: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Энэхүү нийтлэл нь зөвхөн мэдээллийн зориулалттай. Энэ нь шууд худалдаж авах, зарах санал, аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, эсвэл компаний зөвлөмж, дэмжлэг биш юм. Bitcoin.com хөрөнгө оруулалт, татвар, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ зүйлд дурдсан агуулга, бараа, үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой, эсхүл түүнтэй холбоотойгоор учирсан гэмтэл, алдагдлыг компани эсвэл зохиогч шууд ба шууд бусаар хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/