FTX крипто бирж задран унасны дараа дэлхийн ихэнх зохицуулагчид Binance зэрэг криптотой холбоотой үйл ажиллагаа, платформ дээр хяналтаа эрчимжүүлсэн. Үүний үр дүнд зарим нь крипто үйлдвэрлэлийн ихэнх алдартай крипто бирж, арилжааны платформ дээр мөрдөн байцаалт эхлүүлсэн.
Crypto Exchange Bitzlato байсан мөрдөн байцаалтын шатанд АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас (DoJ). Хяналтын байгууллага нь мөнгө угаах үйл ажиллагаатай холбоотой зарим буруутгаж буй баримтуудыг платформ дээр дэлгэв. Үүний дараа АНУ-ын ЭМГ-аас крипто биржийг үүсгэн байгуулагч болон ихэнх эзэмшигчид зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн хэргээр хариуцлага хүлээлгэжээ.
нь дагуу Сүүлийн үеийн тайлан FinCEN-ээс тэргүүлэгч крипто бирж болох Binance нь Bitzlato-ийн хамгийн чухал биткойны түнш гэдгээрээ алдартай.
Битцлатогийн зарим томоохон гүйлгээ нь хууль бус хөрөнгийн эх үүсвэрийг нуун дарагдуулахыг оролдсоны дараа Binance-ийг өөрийн асран хамгаалагч болгон ашигласан. Тиймээс Binance нь Bitzlato-ийн мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой шалгалттай холбоотой платформ дээрх зарим дансыг хааж байгаа талаар зарим хэрэглэгчдийн тэмдэглэжээ.
Үйлчлүүлэгчид хаагдсан дансныхаа талаар гашуудаж байна
Binance дээрх данс хаагдсаны дараа Орос хэлээр ярьдаг зарим үйлчлүүлэгч Telegram дээр гомдол гаргасан. Хэрэглэгчид бий 18-р сарын XNUMX-нд Telegram групп чат хийж, солилцооны платформ дээр данснаасаа мөнгө гаргаж чадахгүй байгаа талаар гомдоллож байна. Binance хэрэглэгчдэд анхааруулгагүйгээр уг арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн гэж тэд тэмдэглэв.
Энэхүү арга хэмжээнд 1,000 гаруй хэрэглэгч өртөж байна. Хэрэглэгчид саяхан АНУ-ын Хууль зүйн яам Бицлатогийн эсрэг хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний улмаас тэдний данс хаагдсан гэж үзэж байна.
Зарим хэрэглэгчид энэхүү крипто биржийн эсрэг үйлдлийн талаар төөрөгдөл, эгдүүцлээ илэрхийлж байна. Гэсэн хэдий ч ихэнх гишүүд зарим гүйлгээг дуусгахын тулд Bitzlato болон Binance дансуудыг ашиглаж байгаагаа баталсан.
Чат хэрэглэгчдийн нэг Гэж заасан Bitzlato-тай холбоотой дансыг хаах нь утгагүй юм. Битцлатогийн хэрэг шиг "хэрэв гэм буруутай нь нотлогдоогүй бол зүгээр нэг буруутгал дээр үндэслэн арга хэмжээ авах ёсгүй" гэж тэр тэмдэглэв. Бусад гишүүд групп чат дээрх арга хэмжээг "хууль бус" гэж ангилсан.
Binance өмнө нь хаагдсан крипто дансны 90%-ийг нээв
Binance-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч биржийн дансыг хаах арга хэмжээ нь Bitzlato-гийн мөрдөн байцаалтын хэрэгтэй холбоотой болохыг баталжээ. Нэмж дурдахад, Binance-ийн дагаж мөрдөх, мөрдөн шалгах баг ТУХН болон Зүүн Европын олон орны үйлчлүүлэгчдийн хэд хэдэн дансыг түдгэлзүүлсэн гэж төлөөлөгч тэмдэглэв.
Цаашилбал, бирж хаагдсан дансны 90 хувийг нээсэн тул энэ арга хэмжээ түр зуурынх гэдгийг хэвлэлийн төлөөлөгч тэмдэглэв. Binance хэрэглэгчдэд бүх мөнгөө бүрэн бүтэн дансаа нээлгэх шийдвэрийн талаар мэдэгдэв.
Гэсэн хэдий ч 20 хүрэхгүй данс хаагдсан хэвээр байгааг төлөөлөгч мэдэгдэв. Бирж нь нөлөөлөлд өртсөн хэрэглэгчдэд шаардлагатай бүх хууль сахиулах баримт бичгийг гаргасан.
Нэмж дурдахад, Биннэйс хэрэглэгчиддээ чиглүүлсэн биржийн бодлого платформоор данс хаагдахад хүргэж болзошгүй зарим шалтгааныг ойлгох. Ийм мэдлэг нь хэрэглэгчдэд арилжааны газар дээр хууль бус гүйлгээ хийхээс зайлсхийхэд тусална.
Binance-ийн Гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао (CZ) платформ дээрх хууль бус хөрөнгийн шилжүүлгийг хаахын тулд биржийн хүчин чармайлтыг илэрхийлэв. Жишээлбэл, 16-р сарын XNUMX-нд CZ мэдээлсэн Хэрхэн Binance бүлэг хакеруудын дансыг царцааж, Huobi крипто биржид 124 BTC-г сэргээхэд тусалсан.
Pixabay-аас авсан онцлох зураг, takeapic | TradingView-ийн графикууд.
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/